Головна  Новини Круглий стіл на тему вдосконалення законодавства з питань фінмоніторингу
|
|
Круглий стіл на тему вдосконалення законодавства з питань фінмоніторингу |
|
|
|
There are no translations available
9 липня 2010 року 07 липня 2010 року у приміщенні Національної академії наук України відбувся круглий стіл на тему: «Вдосконалення законодавства з питань фінансового моніторингу: нова редакція Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Від Асоціації адвокатів України у заході взяли участь Президент Дмитрієва О.Л. та адвокат Лахтарін А.А.У ході круглого столу Заступником Голови Державного комітету фінансового моніторингу України Фещенко О. було презентовано нову редакцію Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». Перший заступник Міністра фінансів України Копилов О. представив нову редакцію Закону в оцінках Міністерства фінансів України.
Нагадуємо, що 18.05.2010 Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом», який набирає чинності 21.08.2010. Відповідно до вказаного Закону перелік суб’єктів первинного фінансового моніторингу значно розширився. До нього увійшли адвокати як спеціально визначені суб'єкти первинного фінансового моніторингу.Зважаючи на актуальність вказаного питання, на сайті ААУ створено новий розділ «ФІНМОНІТОРИНГ», де, окрім власне Закону, можна познайомитися з матеріалами та анонсами заходів, присвячених обговоренню Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» та його застосуванню. 16-17 вересня ц.р. заплановано проведення семінару в рамках інструменту технічної допомоги та інформаційного обміну (ТАІЕХ) на тему: «Визначення, оцінка та управління ризиками суб'єктами первинного фінансового моніторингу щодо протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму». Семінар проводитиметься за підтримки Європейської Комісії. |
|
