Оплата Online

Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

BANKING&COMPLIANCE 2021 A2B FORUM

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на «Banking&Compliance 2021 A2B Forum»

  • Дата проведення:

    06 серпня 2021 року

  • Час проведення:

    9:00-17:30

  • Місце проведення:

    Hyatt Regency Kiev (вул. Алли Тарасової, 5, Київ)

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на новий форум ААУ - «A2B: Banking & Compliance» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань.

У цьому році ми вирішили поєднати два формати проведення форуму – оффлайн та онлайн. Це зроблено нами задля того, щоб учасники мали змогу бути присутніми на  «A2B: Banking & Compliance» з будь-якого куточку світу, в зручних для себе умовах, навіть не виходячи з офісу чи дому.

Дата: 06 серпня 2021 року
Місце проведення: Hyatt Regency Kyiv (вулиця Алли Тарасової, 5, Київ)
Час: 09:00 – 17:30

Головні теми заходу:

·         Фінансовий моніторинг

·         Судова практика у фінансово-банківському секторі

·         Fin Tech. Перехід до інноваційних технологій

Для кого цей форум?

Форум є унікальним майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, а також державних органів.

Гроші та капітал потребують як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнсу. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали порталом для бізнесу, який може бути відкритим або закритим.

На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх банківських обмежень. Крім того, розглянемо останні тенденції, спрямовані на досягнення прозорості ведення бізнесу.

До участі запрошені:

•   Представники українського та іноземного банківського сектору;

•   Представники великого українського бізнесу;

•   Представники аудиторських та консалтингових компаній;

•   Представники юридичних компаній;

•   Фахівці в області комплаєнсу.

Генеральний партнер: Amber Law Company
Організатор: Асоціація адвокатів України

Програма та реєстрація за посиланням: https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/banking-compliance-2021-a2b-forum/

Щодо інформації про участь та оплату звертайтеся, будь ласка, за контактами:
e-mail: forum@uaa.org.ua

З питань партнерства та виступу:
aksenova@uaa.org.ua
моб.:+38 (067) 441 10 27

Спікери та експерти:

  • Ігор Ткаліч
    Ігор Ткаліч

    Директор генерального департаменту фінансового моніторингу "Ощадбанк", к.ю.н

  • Людмила Козятник
    Людмила Козятник

    Юристка ЮК "АМБЕР", адвокатка

  • Поліна Харченко
    Поліна Харченко

    Директорка з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу АТ "Альфа-банк"

  • Гавлицький Володимир
    Гавлицький Володимир

    Директор Департаменту комплаєнс, член Правління ПАТ АБ «Південний»

  •  Семен Ханін
    Семен Ханін

    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України"

  • Володимир Дубєй
    Володимир Дубєй

    Голова Правління "ТАСкомбанку"

  • Андрій Сегал
    Андрій Сегал

    Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування.

  • Вероніка Зарубицька
    Вероніка Зарубицька

    Юристка ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

  • Андрій Валенко
    Андрій Валенко

    Юрист ЮК "Amber Law Company"

  • Катерина Дробязко
    Катерина Дробязко

    Юристка ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

  • Василь Крат
    Василь Крат

    Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.

  • Олег Ткачук
    Олег Ткачук

    Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

  • Денис Шкаровський
    Денис Шкаровський

    Партнер VB PARTNERS

  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська

    Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент

  • Анна Тігіпко
    Анна Тігіпко

    Засновниця izibank

  • Ілля Соколюк
    Ілля Соколюк

    Креативний директор Monobank

  • Наталія Дрік
    Наталія Дрік

    CEO Blockchain Association of Ukraine, Радник Міністерства Цифрової трансформації України

  • Олег Горецький
    Олег Горецький

    Керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», адвокат, член Ради адвокатів Київської області, Голова комітету ААУ з медіації, кандидат юридичних наук (доктор філософії у сфері права), медіатор

  • Дмитро Басов
    Дмитро Басов

    CEO Portmone.com

  • Олена Макеєва
    Олена Макеєва

    Голова Ради директорів, власник Аудиторська фірма «Аксьонова та партнери», Geneva Group International, Заступник Міністра фінансів України (2015-2016)

  • Віталій Горовий
    Віталій Горовий

    Засновник InSoft Partners, серійний IT підприємець

  • Олег Дерлюк
    Олег Дерлюк

    Керуючий партнер STRON LEGAL SERVICES, Голова Комітету ААУ з IT права

  • Ольга Дмитрієва
    Ольга Дмитрієва

    Керуюча партнерка АО «Дмитрієва та Партнери», адвокатка, Голова наглядової ради ААУ, менторка проєктів LAW BUSINESS STUDIO (LBS)

  • Андрій Кравченко
    Андрій Кравченко

    Project Manager ЛІГА:ЗАКОН

  • Сергій Лисенко
    Сергій Лисенко

    Адвокат, к.ю.н., керуючий партнер Gracers Law Firm

  • Смокович Михайло
    Смокович Михайло

    Голова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, заслужений юрист України

  • Поліна Харченко
    Поліна Харченко

    Членкиня Правління, директорка з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу АТ «Альфа-банк»

  • Юлія Бездоля
    Юлія Бездоля

    Суддя Господарського суду Одеської області,  член правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування України

  • Генеральний партнер:

ПРОГРАМА ФОРУМУ

  • 8:45-9:30

    Реєстрація. Вітальна кава

  • 09:30-09:35

    Відкриття форуму. Вітальні слова.

    Смокович Михайло
    Голова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, заслужений юрист України
  • 09:35-11:30

    СЕСІЯ 1 Фінансовий моніторинг
    Модератор: Семен Ханін
    Керуючий партнер ЮК «Amber Law Company», член Правління ААУ, к.е.н.

    Фінмоніторинг або фінансовий слідчий ?! Приховані функції банку як «інформатора» фінансової розвідки

    Володимир Дубєй
    Голова Правління «ТАСкомбанк»

    Особливості проведення процедур фінансового моніторингу в державних банках

    Ігор Ткаліч
    Директор генерального департаменту фінансового моніторингу "Ощадбанк", к.ю.н

    Організація роботи з публічними особами (PEP’s): складнощі для клієнтів, ризики для банків.

    Володимир Гавлицький
    Директор Департаменту комплаєнс, член Правління ПАТ АБ «Південний»

    Перевірка клієнтів та контрагентів банком (оцінка ризиків клієнтів та контрагентів на етапі установлення відносин та в процесі обслуговування).

    Поліна Харченко 
    Членкиня Правління, директорка
    з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу АТ «Альфа-банк»

    Податкова амністія: Pros and Cons

    Олена Макеєва
    Голова Ради директорів Аудиторська фірма «Аксьонова та партнери»
    Geneva Group International
    Заступник Міністра фінансів України (2015-2016)

    Фінансовий моніторинг на аутсорсингу - шляхи вирішення

    Андрій Сегал 
    Директор ЮК «Amber Law Company», Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування

    Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу

    Сергій Лисенко
    адвокат, к.ю.н., керуючий партнер Gracers Law Firm
  • 11:30-12:00

    Кава-брейк

  • 12:00-14:00

    СЕСІЯ 2 Судова практика у фінансово-банківському секторі
    Модератор: Наталія Блажівська
    Суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, докторка юридичних наук, доцентка

    Цесія, порука, проценти, комісія, а чи взагалі варто судитися з банком?

    Олег Ткачук
    Суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент

    Недійсність у фінансово-банківській сфері

    Василь Крат
    Суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, к.ю.н.

    Ефективний захист у банківських спорах та їх розгляд у суді першої інстанції. Що необхідно щоб справа була виграшною уже в місцевому суді та не оскаржувалася далі?!

    Юлія Бездоля
    Суддя Господарського суду Одеської області,  член правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування України

    Спосіб судового захисту від протиправних дій працівників банку

    Людмила Козятник
    Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права

    Судова практика у факторингових правовідносинах

    Катерина Дробязко
    Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права

    Як захистити акціонера банку: відміна рішень про ліквідації банків та стягнення збитків

    Денис Шкаровський
    Партнер VB PARTNERS 

    Судова практика у питанні нарахування процентів за кредитним договором

    Олег Горецький
    Керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», адвокат, член Ради адвокатів Київської області, Голова комітету ААУ з медіації, к.ю.н. (доктор філософії у сфері права), медіатор
  • 14:00-14:45

    ОБІД

  • 14:45-17:00

    СЕСІЯ 3 FinTech. Перехід до інноваційних технологій
    Модератор: Олег Дерлюк
    Керуючий партнер STRON LEGAL SERVICES, Голова Комітету ААУ з IT права

    Клієнт fintech: хто він і чого він хоче?

    Анна Тігіпко
    Засновниця izibank

    Роздрібний банкінг у 2021 році: тренди та виклики

    Ілля Соколюк
    Креативний директор Monobank

    Віртуальні активи в регульованому просторі України

    Наталія Дрік
    CEO Blockchain Association of Ukraine, Радниця Міністерства Цифрової трансформації України

    M&A. Нюанси у valuation українських software development компаній

    Віталій Горовий
    Засновник InSoft Partners, серійний IT підприємець

    Майбутнє FinTech в розрізі Payment Service Providers (PSP) компаній

    Дмитро Басов
    CEO Portmone.com

    Необанки: майбутнє банківської системи?

    Андрій Валенко
    Юрист ЮК АМБЕР, адвокат, магістр права

    Правові аспекти роботи віртуальних банків

    Вероніка Зарубицька 
    Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права

    Автоматизація оцінки ризиків при роботі з клієнтами та контрагентами у комплексному рішенні для банків - LIGA360

    Андрій Кравченко
    Project Manager ЛІГА:ЗАКОН
  • 16:40-17:00

    Нетворкінг. Завершення заходу.

Партнери заходу

Експонент

партнер

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

Генеральний партнер

ПАРТНЕР

Iнформацiйнi та медiа партнери

майбутні заходи

архів заходів

календар

  • 05 жовтня 2021

    Розмова! з Наталією Тищенко

    Дозвольте представити вам одну з найдосвідченіших юристів України у сфері банкрутства – Наталію Тищенко, керуючу партнерку Юридичної компанії Nobili, арбітражну керуючу, адвокатессу, медіаторку та просто королеву теми банкрутства.

     

    Дізнатися більше
  • 08 жовтня 2021

    Всеукраїнський незалежний публічний конкурс "Адвокат року — 2021"

    Асоціація адвокатів України, продовжуючи традицію, у 2021 році проводить улюблений та очікуваний багатьма, – <b>Всеукраїнський незалежний публічний конкурс «Адвокат року»</b>.

     

    Дізнатися більше
  • 22 жовтня 2021

    LVIV CRIMINAL LAW FORUM 2021

    Увага!  Шановні учасники та спікери IV Lviv Criminal Law Forum!
    Для участі в заході обов'язково необхідно мати при собі сертифікат про вакцинацію або довідку про негативний ПЛР-тест.

     

    Дізнатися більше
  • 27 жовтня 2021

    Проблемні питання допустимості електронних доказів на досудовому слідстві та судовому розгляді

    Середа, 27 жовтня 2021 – відбудеться захід від Комітету ААУ з валютного регулювання

     

    Дізнатися більше
  • 30 жовтня 2021

    Проєкт "Кращі історії адвокатів"

    До участі у проєкті запрошуються адвокати, які готові розповісти життєву історію та залишити слід в історії адвокатури.

     

    Дізнатися більше

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери