ПРОГРАМА ФОРУМУ

  • 8:45-9:30

    Реєстрація. Вітальна кава

  • 09:30-09:35

    Відкриття форуму. Вітальні слова.

    Смокович Михайло
    Голова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, заслужений юрист України
  • 09:35-11:30

    СЕСІЯ 1 Фінансовий моніторинг
    Модератор: Семен Ханін
    Керуючий партнер ЮК «Amber Law Company», член Правління ААУ, к.е.н.

    Фінмоніторинг або фінансовий слідчий ?! Приховані функції банку як «інформатора» фінансової розвідки

    Володимир Дубєй
    Голова Правління «ТАСкомбанк»

    Особливості проведення процедур фінансового моніторингу в державних банках

    Ігор Ткаліч
    Директор генерального департаменту фінансового моніторингу "Ощадбанк", к.ю.н

    Організація роботи з публічними особами (PEP’s): складнощі для клієнтів, ризики для банків.

    Володимир Гавлицький
    Директор Департаменту комплаєнс, член Правління ПАТ АБ «Південний»

    Перевірка клієнтів та контрагентів банком (оцінка ризиків клієнтів та контрагентів на етапі установлення відносин та в процесі обслуговування).

    Поліна Харченко 
    Членкиня Правління, директорка
    з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу АТ «Альфа-банк»

    Податкова амністія: Pros and Cons

    Олена Макеєва
    Голова Ради директорів Аудиторська фірма «Аксьонова та партнери»
    Geneva Group International
    Заступник Міністра фінансів України (2015-2016)

    Фінансовий моніторинг на аутсорсингу - шляхи вирішення

    Андрій Сегал 
    Директор ЮК «Amber Law Company», Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування

    Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу

    Сергій Лисенко
    адвокат, к.ю.н., керуючий партнер Gracers Law Firm
  • 11:30-12:00

    Кава-брейк

  • 12:00-14:00

    СЕСІЯ 2 Судова практика у фінансово-банківському секторі
    Модератор: Наталія Блажівська
    Суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, докторка юридичних наук, доцентка

    Цесія, порука, проценти, комісія, а чи взагалі варто судитися з банком?

    Олег Ткачук
    Суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент

    Недійсність у фінансово-банківській сфері

    Василь Крат
    Суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, к.ю.н.

    Ефективний захист у банківських спорах та їх розгляд у суді першої інстанції. Що необхідно щоб справа була виграшною уже в місцевому суді та не оскаржувалася далі?!

    Юлія Бездоля
    Суддя Господарського суду Одеської області,  член правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування України

    Спосіб судового захисту від протиправних дій працівників банку

    Людмила Козятник
    Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права

    Судова практика у факторингових правовідносинах

    Катерина Дробязко
    Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права

    Як захистити акціонера банку: відміна рішень про ліквідації банків та стягнення збитків

    Денис Шкаровський
    Партнер VB PARTNERS 

    Судова практика у питанні нарахування процентів за кредитним договором

    Олег Горецький
    Керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», адвокат, член Ради адвокатів Київської області, Голова комітету ААУ з медіації, к.ю.н. (доктор філософії у сфері права), медіатор
  • 14:00-14:45

    ОБІД

  • 14:45-17:00

    СЕСІЯ 3 FinTech. Перехід до інноваційних технологій
    Модератор: Олег Дерлюк
    Керуючий партнер STRON LEGAL SERVICES, Голова Комітету ААУ з IT права

    Клієнт fintech: хто він і чого він хоче?

    Анна Тігіпко
    Засновниця izibank

    Роздрібний банкінг у 2021 році: тренди та виклики

    Ілля Соколюк
    Креативний директор Monobank

    Віртуальні активи в регульованому просторі України

    Наталія Дрік
    CEO Blockchain Association of Ukraine, Радниця Міністерства Цифрової трансформації України

    M&A. Нюанси у valuation українських software development компаній

    Віталій Горовий
    Засновник InSoft Partners, серійний IT підприємець

    Майбутнє FinTech в розрізі Payment Service Providers (PSP) компаній

    Дмитро Басов
    CEO Portmone.com

    Необанки: майбутнє банківської системи?

    Андрій Валенко
    Юрист ЮК АМБЕР, адвокат, магістр права

    Правові аспекти роботи віртуальних банків

    Вероніка Зарубицька 
    Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права

    Автоматизація оцінки ризиків при роботі з клієнтами та контрагентами у комплексному рішенні для банків - LIGA360

    Андрій Кравченко
    Project Manager ЛІГА:ЗАКОН
  • 16:40-17:00

    Нетворкінг. Завершення заходу.

Партнери заходу

Експонент

партнер

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

Генеральний партнер

ПАРТНЕР

Iнформацiйнi та медiа партнери