- Про ААУ
- Форуми і заходи
- Членство
- Проекти
06 серпня 2021 року
9:00-17:30
Hyatt Regency Kiev (вул. Алли Тарасової, 5, Київ)
Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на новий форум ААУ - «A2B: Banking & Compliance» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань.
У цьому році ми вирішили поєднати два формати проведення форуму – оффлайн та онлайн. Це зроблено нами задля того, щоб учасники мали змогу бути присутніми на «A2B: Banking & Compliance» з будь-якого куточку світу, в зручних для себе умовах, навіть не виходячи з офісу чи дому.
Дата: 06 серпня 2021 року
Місце проведення: Hyatt Regency Kyiv (вулиця Алли Тарасової, 5, Київ)
Час: 09:00 – 17:30
Головні теми заходу:
· Фінансовий моніторинг
· Судова практика у фінансово-банківському секторі
· Fin Tech. Перехід до інноваційних технологій
Для кого цей форум?
Форум є унікальним майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, а також державних органів.
Гроші та капітал потребують як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнсу. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали порталом для бізнесу, який може бути відкритим або закритим.
На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх банківських обмежень. Крім того, розглянемо останні тенденції, спрямовані на досягнення прозорості ведення бізнесу.
До участі запрошені:
• Представники українського та іноземного банківського сектору;
• Представники великого українського бізнесу;
• Представники аудиторських та консалтингових компаній;
• Представники юридичних компаній;
• Фахівці в області комплаєнсу.
Генеральний партнер: Amber Law Company
Організатор: Асоціація адвокатів України
Програма та реєстрація за посиланням: https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/banking-compliance-2021-a2b-forum/
Щодо інформації про участь та оплату звертайтеся, будь ласка, за контактами:
e-mail: forum@uaa.org.ua
З питань партнерства та виступу:
aksenova@uaa.org.ua
моб.:+38 (067) 441 10 27
за тел.: +3 8067 327 53 32
email: forum@uaa.org.ua
Директор генерального департаменту фінансового моніторингу "Ощадбанк", к.ю.н
Юристка ЮК "АМБЕР", адвокатка
Директорка з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу АТ "Альфа-банк"
Директор Департаменту комплаєнс, член Правління ПАТ АБ «Південний»
Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України"
Голова Правління "ТАСкомбанку"
Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування.
Юристка ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.
Юрист ЮК "Amber Law Company"
Юристка ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.
Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.
Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
Партнер VB PARTNERS
Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент
Засновниця izibank
Креативний директор Monobank
CEO Blockchain Association of Ukraine, Радник Міністерства Цифрової трансформації України
Керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», адвокат, член Ради адвокатів Київської області, Голова комітету ААУ з медіації, кандидат юридичних наук (доктор філософії у сфері права), медіатор
CEO Portmone.com
Голова Ради директорів, власник Аудиторська фірма «Аксьонова та партнери», Geneva Group International, Заступник Міністра фінансів України (2015-2016)
Засновник InSoft Partners, серійний IT підприємець
Керуючий партнер STRON LEGAL SERVICES, Голова Комітету ААУ з IT права
Керуюча партнерка АО «Дмитрієва та Партнери», адвокатка, Голова наглядової ради ААУ, менторка проєктів LAW BUSINESS STUDIO (LBS)
Project Manager ЛІГА:ЗАКОН
Адвокат, к.ю.н., керуючий партнер Gracers Law Firm
Голова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, заслужений юрист України
Членкиня Правління, директорка з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу АТ «Альфа-банк»
8:45-9:30
Реєстрація. Вітальна кава
09:30-09:35
09:35-11:30
Фінмоніторинг або фінансовий слідчий ?! Приховані функції банку як «інформатора» фінансової розвідки
Особливості проведення процедур фінансового моніторингу в державних банках
Організація роботи з публічними особами (PEP’s): складнощі для клієнтів, ризики для банків.
Перевірка клієнтів та контрагентів банком (оцінка ризиків клієнтів та контрагентів на етапі установлення відносин та в процесі обслуговування).
Податкова амністія: Pros and Cons
Фінансовий моніторинг на аутсорсингу - шляхи вирішення
Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу
11:30-12:00
Кава-брейк
12:00-14:00
Цесія, порука, проценти, комісія, а чи взагалі варто судитися з банком?
Недійсність у фінансово-банківській сфері
Ефективний захист у банківських спорах та їх розгляд у суді першої інстанції. Що необхідно щоб справа була виграшною уже в місцевому суді та не оскаржувалася далі?!
Спосіб судового захисту від протиправних дій працівників банку
Судова практика у факторингових правовідносинах
Як захистити акціонера банку: відміна рішень про ліквідації банків та стягнення збитків
Судова практика у питанні нарахування процентів за кредитним договором
14:00-14:45
ОБІД
14:45-16:45
izibank
Роздрібний банкінг у 2021 році: тренди та виклики
Віртуальні активи в регульованому просторі України
M&A. Нюанси у valuation українських software development компаній
Майбутнє FinTech в розрізі Payment Service Providers (PSP) компаній
Необанки: майбутнє банківської системи?
Правові аспекти роботи віртуальних банків
Автоматизація оцінки ризиків при роботі з клієнтами та контрагентами у комплексному рішенні для банків - LIGA360
16:40-17:30
Нетворкінг. Завершення заходу.
У грудні 2021 центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства; змін у кримінальному судочинстві; проблемам проведення окремих процесуальних дій; обміну досвідом та правовими пропозиціями, – стане Київ.
Асоціація адвокатів України проведе 11-th Kyiv Criminal Law Forum
«Tax&Business Talks» буде повністю присвячений практичним проблемам: найактуальнішим «больовим точкам» у сфері оподаткування та шляхам їх вирішення.
читати далі
Восени 2021 року центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства, практичних дискусій, обміном правових позицій та успішних кейсів адвокатської практики, – стане Львів.
читати даліОнлайн-вебінар BANKING&COMPLIANCE 2021
Запрошуємо Вас приєднатися до онлайн-вебінару BANKING&COMPLIANCE 2021
Семен Григорович Ханін, керуючий партнер ЮК «Amber Law Company», член Правління ААУ, к.е.н., виступить модератором дискусії.
Дізнатися більше
Закон України "Про внутрішній водний транспорт": "декларативний" чи запрацює?
Комітет ААУ з транспортного права та інфраструктури запрошує Вас взяти участь в онлайн-засіданні з обговорення прийнятого Закону України "Про внутрішній водний транспорт".
Дізнатися більше
Розмова! з Інною Хомич
Ми продовжуємо серію зустрічей у рамках проєкту «Розмова!»
Цього разу ми зустрічаємося з Інною Хомич, директоркою з правових питань групи компаній Нова пошта.
Дізнатися більше
Новини ТЦУ 2021. Закон № 466
23 травня 2020 року вступив в силу Закон № 466. Він стосується дуже широкого кола податкових питань, серед яких значний блок відноситься до імплементації Плану BEPS і, зокрема, вдосконалення правил трансфертного ціноутворення.
Дізнатися більше
Леді-капітан: правила навігації в океані переговорів
Жіночий клуб ААУ запрошує вас на онлайн-вебінар «Леді-капітан: правила навігації в океані переговорів».
Дізнатися більше
Податкове та корпоративне структурування IT-бізнесу
Адвокат у виконавчому провадженні
Адвокатська етика. Притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності
Миколаївське відділення ААУ запрошує вас на онлайн-семінар з адвокатської етики.
Головна тема семінару: «Адвокатська етика. Притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю».
Дізнатися більше
Перевірка Держгеокадастру: правила гри або мінімізація ризиків
Запрошуємо вас взяти участь у безкоштовному вебінарі для агрокомпаній і підприємств із земельними активами.
Дізнатися більше
Стандарти доказування в процесуальному законодавстві
Комітет ААУ з господарського права та процесу запрошує вас долучитися до онлайн-зустрічі за темою «Стандарти доказування в процесуальному законодавстві. Підходи та практичне застосування».
Дізнатися більше
Зміни, що відбулись в арбітражних процедурах світових інституцій у зв’язку з COVID-19
Комітет ААУ з міжнародного арбітражу запрошує Вас взяти участь в онлайн-засіданні для обговорення актуальних питань з теми «Зміни, що відбулись в арбітражних процедурах світових інституцій у зв’язку з COVID-19».
Дізнатися більше
Юридичний супровід справ за позовами судновласників до екологічної інспекції
Комітет ААУ з морського права запрошує Вас взяти участь в онлайн-заході з теми «Практичні питання юридичного супроводу справ за позовами судновласників до екологічної інспекції».
Дізнатися більше
Земельний банк, збереження, управління та захист від рейдерства в умовах відкриття ринку землі
Як мінімізувати ризики та не втратити існуючий земельний банк після відкриття ринку землі?
Комітет ААУ з аграрного права запрошує Вас взяти участь в онлайн-заході.
Дізнатися більше
БЕБ – реформування системи чи катування бізнесу?
22.04.2021 о 16.00 в режимі онлайн відбудеться круглий стіл комітету Асоціації адвокатів України з питань захисту бізнесу, активів та прав інвесторів на тему: «БЕБ – реформування системи чи катування бізнесу?»
Дізнатися більше
Вебінар Жіночого клубу ААУ "ЗМІ — союзники адвоката"
Жіночий клуб ААУ запрошує юристок та адвокаток на відкритий вебінар "ЗМІ – союзники адвоката".
Дізнатися більше
Розмова! з Євгеном Солодко
28 квітня ми зустрічаємося з Євгеном Солодко, партнером Sayenko Kharenko в рамках проєкту Розмова!
Дізнатися більше
Актуальні питання при зверненні до судового експерта
Дуо вебінарів «Актуальні питання при зверненні сторони захисту до судового експерта»
Коли?
27.04.2021 та 29.04.2021, 10:00-11:30
У форматі Zoom-конференцій!
Дізнатися більше
Відкрита лекція "Консультування клієнта по справі"
Радник EQUITY Андрій Іванів та старший юрист Максим Галан проведуть відкриту лекцію для Клуб майбутніх адвокатів ААУ на тему «Консультування клієнта по справі».
Дізнатися більше
