ПРОГРАМА ФОРУМУ

  • 8:45-9:30

    Реєстрація. Вітальна кава

  • 09:30-09:35

    Відкриття форуму. Вітальні слова.

    Смокович Михайло Іванович
    Голова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, заслужений юрист України
  • 09:35-11:30

    СЕСІЯ 1 Фінансовий моніторинг
    Модератор: Семен Ханін
    Керуючий партнер ЮК «Amber Law Company», член Правління ААУ, к.е.н.

    Вирішення проблеми неефективних заходів із встановлення кінцевих бенефіціарних власників: законодавчі ініціативи

    Ольга Василевська-Смаглюк
    Народна депутатка України IX скликання, Голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

    Фінмоніторинг або фінансовий слідчий ?! Приховані функції банку як «інформатора» фінансової розвідки

    Володимир Дубєй
    Голова Правління «ТАСкомбанк»

    Перевірка клієнтів та контрагентів банком (оцінка ризиків клієнтів та контрагентів на етапі установлення відносин та в процесі обслуговування).

    Поліна Харченко 
    Членкиня Правління, директорка
    з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу АТ «Альфа-банк»

    Організація роботи з публічними особами (PEP’s): складнощі для клієнтів, ризики для банків.

    Володимир Гавлицький
    Директор Департаменту комплаєнс, член Правління ПАТ АБ «Південний»

    Фінансовий моніторинг на аутсорсингу - шляхи вирішення

    Андрій Сегал 
    Директор ЮК «Amber Law Company», Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування

    Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу

    Сергій Лисенко
    адвокат, к.ю.н., керуючий партнер Gracers Law Firm
  • 11:30-12:00

    Кава-брейк

  • 12:00-14:00

    СЕСІЯ 2 Судова практика у фінансово-банківському секторі
    Модератор: Наталія Блажівська
    Суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, докторка юридичних наук, доцентка

    Цесія, порука, проценти, комісія, а чи взагалі варто судитися з банком?

    Олег Ткачук
    Суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент

    Практика вирішення спорів, що виникають із правовідносин за договорами іпотеки

    Ганна Вронська
    Суддя Касаційного господарського суду Верховного Суду

    Недійсність у фінансово-банківській сфері

    Василь Крат
    Суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, к.ю.н.

    Спосіб судового захисту від протиправних дій працівників банку

    Людмила Козятник
    Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права

    Судова практика у факторингових правовідносинах

    Катерина Дробязко
    Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права

    Як захистити акціонера банку: відміна рішень про ліквідації банків та стягнення збитків

    Денис Шкаровський
    Партнер VB PARTNERS 

    Судова практика у питанні нарахування процентів за кредитним договором

    Олег Горецький
    Керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», адвокат, член Ради адвокатів Київської області, Голова комітету ААУ з медіації, к.ю.н. (доктор філософії у сфері права), медіатор
  • 14:00-14:45

    ОБІД

  • 14:45-16:45

    СЕСІЯ 3 FinTech. Перехід до інноваційних технологій
    Модератор: Олег Дерлюк
    Керуючий партнер STRON LEGAL SERVICES, Голова Комітету ААУ з IT права

    izibank

    Анна Тігіпко
    Засновниця izibank

    Роздрібний банкінг у 2021 році: тренди та виклики

    Ілля Соколюк
    Креативний директор Monobank

    Віртуальні активи в регульованому просторі України

    Наталія Дрік
    CEO Blockchain Association of Ukraine, Радниця Міністерства Цифрової трансформації України

    M&A. Нюанси у valuation українських software development компаній

    Віталій Горовий
    Засновник InSoft Partners, серійний IT підприємець

    Майбутне FinTech в розрізі Payment Service Providers (PSP) компаній

    Світлана Оболенська
    Керівниця проєктів компанії iPay.ua

    Необанки: майбутнє банківської системи?

    Андрій Валенко
    Юрист ЮК АМБЕР, адвокат, магістр права

    Правові аспекти роботи віртуальних банків

    Вероніка Зарубицька 
    Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права
  • 16:40-17:30

    Нетворкінг. Завершення заходу.

Партнери заходу

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

Генеральний партнер

ПАРТНЕР

Iнформацiйнi та медiа партнери