Оплата Online

Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

BANKING&COMPLIANCE 2021 A2B FORUM

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на «Banking&Compliance 2021 A2B Forum»

  • Дата проведення:

    16 квітня 2021 року

  • Час проведення:

    9:00-17:30

  • Місце проведення:

    Hyatt Regency Kiev (вул. Алли Тарасової, 5, Київ)

  • Формат:
    Ми вирішили поєднати формат живого спілкування (offline) та online, щоб Ви мали змогу прийняти участь з будь-якого куточку країни. 

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на новий форум ААУ - «A2B: Banking & Compliance» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань.

У цьому році ми вирішили поєднати два формати проведення форуму – оффлайн та онлайн. Це зроблено нами задля того, щоб учасники мали змогу бути присутніми на  «A2B: Banking & Compliance» з будь-якого куточку світу, в зручних для себе умовах, навіть не виходячи з офісу чи дому.

Дата: 16 квітня 2021 року
Місце проведення: Hyatt Regency Kyiv (вулиця Алли Тарасової, 5, Київ)
Час: 09:00 – 17:30

Головні теми заходу:

·         Фінансовий моніторинг

·         Судова практика у фінансово-банківському секторі

·         Fin Tech. Перехід до інноваційних технологій

Для кого цей форум?

Форум є унікальним майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, а також державних органів.

Гроші та капітал потребують як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнсу. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали порталом для бізнесу, який може бути відкритим або закритим.

На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх банківських обмежень. Крім того, розглянемо останні тенденції, спрямовані на досягнення прозорості ведення бізнесу.

До участі запрошені:

•   Представники українського та іноземного банківського сектору;

•   Представники великого українського бізнесу;

•   Представники аудиторських та консалтингових компаній;

•   Представники юридичних компаній;

•   Фахівці в області комплаєнсу;

•   Представники Національного банку України;

•   Представники Державної фіскальної служби України;

•   Представники Міністерства фінансів України.

 

Генеральний партнер: Amber Law Company
Організатор: Асоціація адвокатів України

Програма та реєстрація за посиланням: https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/banking-compliance-2021-a2b-forum/

Щодо інформації про участь та оплату звертайтеся, будь ласка, за контактами:
e-mail: forum@uaa.org.ua

З питань партнерства та виступу:
aksenova@uaa.org.ua
моб.:+38 (067) 441 10 27

  • Для довідки звертайтесь:

    за тел.: +3 8067 327 53 32

    email: forum@uaa.org.ua

  • Благодійний внесок за участь:

Спікери та експерти:

  • Дмитро Бакуменко
    Дмитро Бакуменко

    Укрексімбанк - директор департамента комплаєнс

  • Людмила Козятник
    Людмила Козятник

    Юристка ЮК "АМБЕР", адвокатка

  • Поліна Харченко
    Поліна Харченко

    Директорка з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу АТ "Альфа-банк"

  • Гавлицький Володимир
    Гавлицький Володимир

    Директор Департаменту комплаєнс, член Правління ПАТ АБ «Південний»

  •  Семен Ханін
    Семен Ханін

    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України"

  • Володимир Дубєй
    Володимир Дубєй

    Голова Правління "ТАСкомбанку"

  • Андрій Сегал
    Андрій Сегал

    Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування.

  • Вероніка Зарубицька
    Вероніка Зарубицька

    Юристка ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

  • Андрій Валенко
    Андрій Валенко

    Юрист ЮК "Amber Law Company"

  • Катерина Дробязко
    Катерина Дробязко

    Юристка ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська

    Суддя Касаційного господарського суду Верховного Суду

  • Василь Крат
    Василь Крат

    Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.

  • Олег Ткачук
    Олег Ткачук

    Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

  • Денис Шкаровський
    Денис Шкаровський

    Партнер VB PARTNERS

  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська

    Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент

  • Ганна Тігіпко-Байковська
    Ганна Тігіпко-Байковська

    "izibank" - засновник та керівник

  • Ілля Соколюк
    Ілля Соколюк

    Креативний директор Monobank

  • Ольга Василевська-Смаглюк
    Ольга Василевська-Смаглюк

    Народний депутат України IX скликання, Голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

  • Олег Горецький
    Олег Горецький

    Керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», адвокат, член Ради адвокатів Київської області, Голова комітету ААУ з медіації, кандидат юридичних наук (доктор філософії у сфері права), медіатор

  • Генеральний партнер:

ПРОГРАМА ФОРУМУ

  • 8:45-9:30

    Реєстрація. Вітальна кава

  • 09:30-09:35

    Відкриття форуму. Вітальні слова.

    Смокович Михайло Іванович
    Голова Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, заслужений юрист України
  • 09:35-11:30

    СЕСІЯ 1 Фінансовий моніторинг
    Модератор: уточнюється

    Вирішення проблеми неефективних заходів із встановлення кінцевих бенефіціарних власників: законодавчі ініціативи

    Ольга Василевська-Смаглюк
    Народний депутат України IX скликання, Голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

    Фінмоніторинг або фінансовий слідчий ?! Приховані функції Банку як «інформатора» фінансової розвідки

    Володимир Дубєй
    Голова Правління «ТАСкомбанк»

    Побудова комплексної системи управління регуляторним ризиком в системній організації

    Дмитро Бакуменко 
     
    Chief compliance officer АТ «Укрексімбанк»

    Перевірка клієнтів та контрагентів банком (оцінка ризиків клієнтів та контрагентів на етапі установлення відносин та в процесі обслуговування).

    Поліна Харченко 
    Членкиня Правління, директорка
    з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу АТ «Альфа-банк»

    Фінансовий моніторинг на аутсорсингу - шляхи вирішення

    Андрій Сегал 
    Директор ЮК «Amber Law Company», Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування

    Семен Ханін 
    к.е.н., керуючий партнер ЮК «Amber Law Company», член Правління ВГО «Асоціації адвокатів України»

    Організація роботи з публічними особами (PEP’s): складнощі для клієнтів, ризики для банків.

    Володимир Гавлицький
    Директор Департаменту комплаєнс, член Правління ПАТ АБ «Південний»
  • 11:30-12:00

    Кава-брейк

  • 12:00-14:00

    СЕСІЯ 2 Судова практика у фінансово-банківському секторі
    Модератор:
    Наталія Блажівська, Суддя Касаційного адміністративного  суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент

    Цесія, порука, проценти, комісія, а чи взагалі варто судитися з банком?

    Олег Ткачук
    Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент

    Практика вирішення спорів, що виникають із правовідносин за договорами іпотеки

    Ганна Вронська
    Суддя Касаційного господарського суду Верховного Суду

    Недійсність у фінансово-банківській сфері

    Василь Крат
    Суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, к.ю.н.

    Спосіб судового захисту від протиправних дій працівників банку

    Людмила Козятник
    Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права

    Судова практика у факторингових правовідносинах

    Катерина Дробязко
    Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права

    Як захистити акціонера банку: відміна рішень про ліквідації банків та стягнення збитків

    Денис Шкаровський
    Партнер VB PARTNERS 

    Судова практика у питанні нарахування процентів за кредитним договором

    Олег Горецький
    Керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», адвокат, член Ради адвокатів Київської області, Голова комітету ААУ з медіації, кандидат юридичних наук (доктор філософії у сфері права), медіатор
  • 14:00-14:45

    ОБІД

  • 14:45-16:45

    СЕСІЯ 3 Fintech. Перехід до інноваційних технологій
    Модератор: уточнюється

    IZIbank

    Ганна Тігіпко-Байковська
    "IZIbank" - засновник та керівник

    Роздрібний банкінг у 2021 році: тренди та виклики

    Ілля Соколюк
    Креативний директор Monobank

    Необанки: майбутнє банківської системи?

    Андрій Валенко
    Юрист ЮК АМБЕР, адвокат, магістр права

    Правові аспекти роботи віртуальних банків

    Вероніка Зарубицька 
    Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права

    Представник Fintech компанії

    Представник Fintech компанії
  • 16:40-17:30

    Нетворкінг. Завершення заходу.

Партнери заходу

ПАРТНЕР

Генеральний партнер

ПАРТНЕР

Iнформацiйнi та медiа партнери

майбутні заходи

  • У грудні 2021 центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства; змін у кримінальному судочинстві; проблемам проведення окремих процесуальних дій; обміну досвідом та правовими пропозиціями, – стане Київ.
    Асоціація адвокатів України проведе 11-th Kyiv Criminal Law Forum

    читати далі
  • «Tax&Business Talks» буде повністю присвячений практичним проблемам: найактуальнішим «больовим точкам» у сфері оподаткування та шляхам їх вирішення.

    читати далі
  • Восени 2021 року центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства, практичних дискусій, обміном правових позицій та успішних кейсів адвокатської практики, – стане Львів

    читати далі
архів заходів

календар

  • 04 березня 2021

    Персональна відповідальність посадових осіб та засновників (акціонерів) компаній

    Комітет ААУ з корпоративного права запрошує взяти участь в онлайн-засіданні та обговорити питання персональної відповідальності посадових осіб та засновників (акціонерів) компаній.

     

    Дізнатися більше
  • 12 березня 2021

    Питання регулювання трудових відносин. Колективні договори та угоди

    Питання регулювання трудових відносин. Колективні договори та угоди, як працюють. Найпоширеніші помилки. Цивільно-правові договори, аутсорсинг та аутстафінг. Перевірки Держпраці

     

    Дізнатися більше
  • 26 березня 2021

    IV СУДОВИЙ ФОРУМ ААУ

    Асоціація адвокатів України запрошує на IV Судовий форум —наймасштабніший юридичний захід березня 2021, який сприяє public discussion сучасного стану та перспектив судової системи України. Уперше співорганізатором Судового форуму ААУ виступить Національна школа суддів України.

     

    Дізнатися більше
  • 02 квітня 2021

    Податкове та корпоративне структурування IT-бізнесу

    Питання податкового та корпоративного структурування бізнесу актуально завжди.

     

    Дізнатися більше

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери