Оплата Online

Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

BANKING&COMPLIANCE 2021 A2B FORUM

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на <b>«Banking&Compliance 2021 A2B Forum»</b>

  • Дата проведення:

    06 серпня 2021 року

  • Час проведення:

    9:00-17:30

  • Місце проведення:

    Hyatt Regency Kiev (вул. Алли Тарасової, 5, Київ)

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на новий форум ААУ - «A2B: Banking & Compliance» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань.

У цьому році ми вирішили поєднати два формати проведення форуму – оффлайн та онлайн. Це зроблено нами задля того, щоб учасники мали змогу бути присутніми на  «A2B: Banking & Compliance» з будь-якого куточку світу, в зручних для себе умовах, навіть не виходячи з офісу чи дому.

Дата: 06 серпня 2021 року
Місце проведення: Hyatt Regency Kyiv (вулиця Алли Тарасової, 5, Київ)
Час: 09:00 – 17:30

Головні теми заходу:

·         Фінансовий моніторинг

·         Судова практика у фінансово-банківському секторі

·         Fin Tech. Перехід до інноваційних технологій

Для кого цей форум?

Форум є унікальним майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, а також державних органів.

Гроші та капітал потребують як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнсу. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали порталом для бізнесу, який може бути відкритим або закритим.

На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх банківських обмежень. Крім того, розглянемо останні тенденції, спрямовані на досягнення прозорості ведення бізнесу.

До участі запрошені:

•   Представники українського та іноземного банківського сектору;

•   Представники великого українського бізнесу;

•   Представники аудиторських та консалтингових компаній;

•   Представники юридичних компаній;

•   Фахівці в області комплаєнсу;

•   Представники Національного банку України;

•   Представники Державної фіскальної служби України;

•   Представники Міністерства фінансів України.

 

Генеральний партнер: Amber Law Company
Організатор: Асоціація адвокатів України

Програма та реєстрація за посиланням: https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/banking-compliance-2021-a2b-forum/

Щодо інформації про участь та оплату звертайтеся, будь ласка, за контактами:
e-mail: forum@uaa.org.ua

З питань партнерства та виступу:
aksenova@uaa.org.ua
моб.:+38 (067) 441 10 27

  • Для довідки звертайтесь:

    за тел.: +3 8067 327 53 32

    email: forum@uaa.org.ua

  • Благодійний внесок за участь:

Спікери та експерти:

  • Людмила Козятник
    Людмила Козятник

    Юристка ЮК "АМБЕР", адвокатка

  • Поліна Харченко
    Поліна Харченко

    Директорка з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу АТ "Альфа-банк"

  • Гавлицький Володимир
    Гавлицький Володимир

    Директор Департаменту комплаєнс, член Правління ПАТ АБ «Південний»

  •  Семен Ханін
    Семен Ханін

    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України"

  • Володимир Дубєй
    Володимир Дубєй

    Голова Правління "ТАСкомбанку"

  • Андрій Сегал
    Андрій Сегал

    Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування.

  • Вероніка Зарубицька
    Вероніка Зарубицька

    Юристка ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

  • Андрій Валенко
    Андрій Валенко

    Юрист ЮК "Amber Law Company"

  • Катерина Дробязко
    Катерина Дробязко

    Юристка ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

  • Ганна Вронська
    Ганна Вронська

    Суддя Касаційного господарського суду Верховного Суду

  • Василь Крат
    Василь Крат

    Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.

  • Олег Ткачук
    Олег Ткачук

    Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду

  • Денис Шкаровський
    Денис Шкаровський

    Партнер VB PARTNERS

  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська

    Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент

  • Анна Тігіпко
    Анна Тігіпко

    Засновниця izibank

  • Ілля Соколюк
    Ілля Соколюк

    Креативний директор Monobank

  • Ольга Василевська-Смаглюк
    Ольга Василевська-Смаглюк

    Народний депутат України IX скликання, Голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

  • Наталія Дрік
    Наталія Дрік

    CEO Blockchain Association of Ukraine, Радник Міністерства Цифрової трансформації України

  • Олег Горецький
    Олег Горецький

    Керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», адвокат, член Ради адвокатів Київської області, Голова комітету ААУ з медіації, кандидат юридичних наук (доктор філософії у сфері права), медіатор

  • Світлана Оболенська
    Світлана Оболенська

  • Генеральний партнер:

ПРОГРАМА ФОРУМУ

  • 8:45-9:30

    Реєстрація. Вітальна кава

  • 09:30-09:35

    Відкриття форуму. Вітальні слова.

    Смокович Михайло Іванович
    Голова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, заслужений юрист України
  • 09:35-11:30

    СЕСІЯ 1 Фінансовий моніторинг
    Модератор: Семен Ханін
    Керуючий партнер ЮК «Amber Law Company», член Правління ААУ, к.е.н.

    Вирішення проблеми неефективних заходів із встановлення кінцевих бенефіціарних власників: законодавчі ініціативи

    Ольга Василевська-Смаглюк
    Народна депутатка України IX скликання, Голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем та запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

    Фінмоніторинг або фінансовий слідчий ?! Приховані функції банку як «інформатора» фінансової розвідки

    Володимир Дубєй
    Голова Правління «ТАСкомбанк»

    Перевірка клієнтів та контрагентів банком (оцінка ризиків клієнтів та контрагентів на етапі установлення відносин та в процесі обслуговування).

    Поліна Харченко 
    Членкиня Правління, директорка
    з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу АТ «Альфа-банк»

    Організація роботи з публічними особами (PEP’s): складнощі для клієнтів, ризики для банків.

    Володимир Гавлицький
    Директор Департаменту комплаєнс, член Правління ПАТ АБ «Південний»

    Фінансовий моніторинг на аутсорсингу - шляхи вирішення

    Андрій Сегал 
    Директор ЮК «Amber Law Company», Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування

    Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу

    Сергій Лисенко
    адвокат, к.ю.н., керуючий партнер Gracers Law Firm
  • 11:30-12:00

    Кава-брейк

  • 12:00-14:00

    СЕСІЯ 2 Судова практика у фінансово-банківському секторі
    Модератор: Наталія Блажівська
    Суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, докторка юридичних наук, доцентка

    Цесія, порука, проценти, комісія, а чи взагалі варто судитися з банком?

    Олег Ткачук
    Суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент

    Практика вирішення спорів, що виникають із правовідносин за договорами іпотеки

    Ганна Вронська
    Суддя Касаційного господарського суду Верховного Суду

    Недійсність у фінансово-банківській сфері

    Василь Крат
    Суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, к.ю.н.

    Спосіб судового захисту від протиправних дій працівників банку

    Людмила Козятник
    Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права

    Судова практика у факторингових правовідносинах

    Катерина Дробязко
    Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права

    Як захистити акціонера банку: відміна рішень про ліквідації банків та стягнення збитків

    Денис Шкаровський
    Партнер VB PARTNERS 

    Судова практика у питанні нарахування процентів за кредитним договором

    Олег Горецький
    Керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», адвокат, член Ради адвокатів Київської області, Голова комітету ААУ з медіації, к.ю.н. (доктор філософії у сфері права), медіатор
  • 14:00-14:45

    ОБІД

  • 14:45-16:45

    СЕСІЯ 3 FinTech. Перехід до інноваційних технологій
    Модератор: Олег Дерлюк
    Керуючий партнер STRON LEGAL SERVICES, Голова Комітету ААУ з IT права

    izibank

    Анна Тігіпко
    Засновниця izibank

    Роздрібний банкінг у 2021 році: тренди та виклики

    Ілля Соколюк
    Креативний директор Monobank

    Віртуальні активи в регульованому просторі України

    Наталія Дрік
    CEO Blockchain Association of Ukraine, Радниця Міністерства Цифрової трансформації України

    M&A. Нюанси у valuation українських software development компаній

    Віталій Горовий
    Засновник InSoft Partners, серійний IT підприємець

    Майбутне FinTech в розрізі Payment Service Providers (PSP) компаній

    Світлана Оболенська
    Керівниця проєктів компанії iPay.ua

    Необанки: майбутнє банківської системи?

    Андрій Валенко
    Юрист ЮК АМБЕР, адвокат, магістр права

    Правові аспекти роботи віртуальних банків

    Вероніка Зарубицька 
    Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права
  • 16:40-17:30

    Нетворкінг. Завершення заходу.

Партнери заходу

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

Генеральний партнер

ПАРТНЕР

Iнформацiйнi та медiа партнери

майбутні заходи

  • У грудні 2021 центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства; змін у кримінальному судочинстві; проблемам проведення окремих процесуальних дій; обміну досвідом та правовими пропозиціями, – стане Київ.
    Асоціація адвокатів України проведе 11-th Kyiv Criminal Law Forum

    читати далі
  • «Tax&Business Talks» буде повністю присвячений практичним проблемам: найактуальнішим «больовим точкам» у сфері оподаткування та шляхам їх вирішення.

    читати далі
  • Восени 2021 року центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства, практичних дискусій, обміном правових позицій та успішних кейсів адвокатської практики, – стане Львів

    читати далі
архів заходів

календар

  • 29 березня 2021

    Онлайн-вебінар BANKING&COMPLIANCE 2021

    Запрошуємо Вас приєднатися до онлайн-вебінару BANKING&COMPLIANCE 2021

    Семен Григорович Ханін, керуючий партнер ЮК «Amber Law Company», член Правління ААУ, к.е.н., виступить модератором дискусії.

     

    Дізнатися більше
  • 30 березня 2021

    Закон України "Про внутрішній водний транспорт": "декларативний" чи запрацює?

    Комітет ААУ з транспортного права та інфраструктури запрошує Вас взяти участь в онлайн-засіданні з обговорення прийнятого Закону України "Про внутрішній водний транспорт".

     

    Дізнатися більше
  • 31 березня 2021

    Розмова! з Інною Хомич

    Ми продовжуємо серію зустрічей у рамках проєкту «Розмова!»
    Цього разу ми зустрічаємося з Інною Хомич, директоркою з правових питань групи компаній Нова пошта.

     

    Дізнатися більше
  • 31 березня 2021

    Новини ТЦУ 2021. Закон № 466

    23 травня 2020 року вступив в силу Закон № 466. Він стосується дуже широкого кола податкових питань, серед яких значний блок відноситься до імплементації Плану BEPS і, зокрема, вдосконалення правил трансфертного ціноутворення.

     

    Дізнатися більше
  • 01 квітня 2021

    Леді-капітан: правила навігації в океані переговорів

    Жіночий клуб ААУ запрошує вас на онлайн-вебінар «Леді-капітан: правила навігації в океані переговорів».

     

    Дізнатися більше
  • 02 квітня 2021

    Податкове та корпоративне структурування IT-бізнесу

    Питання податкового та корпоративного структурування бізнесу актуально завжди.

     

    Дізнатися більше
  • 05 квітня 2021

    Адвокат у виконавчому провадженні

    Виконавче провадження потребує професійного адвокатської супроводу.

     

    Дізнатися більше
  • 09 квітня 2021

    Адвокатська етика. Притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності

    Миколаївське відділення ААУ запрошує вас на онлайн-семінар з адвокатської етики.

    Головна тема семінару: «Адвокатська етика. Притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Дисциплінарне стягнення у вигляді зупинення права на зайняття адвокатською діяльністю».

     

    Дізнатися більше
  • 15 квітня 2021

    Перевірка Держгеокадастру: правила гри або мінімізація ризиків

    Запрошуємо вас взяти участь у безкоштовному вебінарі для агрокомпаній і підприємств із земельними активами.

     

    Дізнатися більше
  • 19 квітня 2021

    Стандарти доказування в процесуальному законодавстві

    Комітет ААУ з господарського права та процесу запрошує вас долучитися до онлайн-зустрічі за темою «Стандарти доказування в процесуальному законодавстві. Підходи та практичне застосування».

     

    Дізнатися більше
  • 19 квітня 2021

    Зміни, що відбулись в арбітражних процедурах світових інституцій у зв’язку з COVID-19

    Комітет ААУ з міжнародного арбітражу запрошує Вас взяти участь в онлайн-засіданні для обговорення актуальних питань з теми «Зміни, що відбулись в арбітражних процедурах світових інституцій у зв’язку з COVID-19».

     

    Дізнатися більше
  • 20 квітня 2021

    Юридичний супровід справ за позовами судновласників до екологічної інспекції

    Комітет ААУ з морського права запрошує Вас взяти участь в онлайн-заході з теми «Практичні питання юридичного супроводу справ за позовами судновласників до екологічної інспекції».

     

    Дізнатися більше
  • 21 квітня 2021

    Земельний банк, збереження, управління та захист від рейдерства в умовах відкриття ринку землі

    Як мінімізувати ризики та не втратити існуючий земельний банк після відкриття ринку землі?

    Комітет ААУ з аграрного права запрошує Вас взяти участь в онлайн-заході.

     

    Дізнатися більше
  • 22 квітня 2021

    БЕП – реформування системи чи катування бізнесу?

    22.04.2021 о 16.00 в режимі онлайн відбудеться круглий стіл комітету Асоціації адвокатів України з питань захисту бізнесу, активів та прав інвесторів на тему: «БЕП – реформування системи чи катування бізнесу?»

     

    Дізнатися більше
  • 27 квітня 2021

    Актуальні питання при зверненні до судового експерта

    Дуо вебінарів «Актуальні питання при зверненні сторони захисту до судового експерта»

    Коли?
    27.04.2021 та 29.04.2021, 10:00-11:30
    У форматі Zoom-конференцій!

     

    Дізнатися більше
  • 28 квітня 2021

    Вебінар Жіночого клубу ААУ "ЗМІ — союзники адвоката"

    Жіночий клуб ААУ запрошує юристок та адвокаток на відкритий вебінар "ЗМІ – союзники адвоката".

     

    Дізнатися більше
  • 28 квітня 2021

    Розмова! з Євгеном Солодко

    28 квітня ми зустрічаємося з Євгеном Солодко, партнером Sayenko Kharenko в рамках проєкту Розмова!

     

    Дізнатися більше

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери