- Про ААУ
- Форуми і заходи
- Членство
- Проекти
14 серпня 2020 року
09:00 - 18:00
Hyatt Regency Kiev (вул. Алли Тарасової, 5, Київ)
Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на «Banking&Compliance 2020 A2B Forum» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань, питань захисту та управлінню капіталами.
Для кого цей форум?
Форум є унікальнім майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, та державних органів. Гроші і капітал вимагають як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнса. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали воротами для бізнесу, які можуть бути відкритими навстіж, або наглухо закритими.На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх банківських обмежень. Крім того, на форумі планується обговорення останніх тенденцій, спрямованих на досягнення прозорості ведення бізнесу.
Учасники:
Організатор : Асоціація адвокатів України
Генеральний партнер : Юридична компанія Amber Law Company
Серед спікерів: представники банків та фінансових установ, представники органів державної влади, адвокати, науковці та інші правники, які забезпечать високу професійність обговорення питання банкінгу та комплаєнсу.
за тел.: 067 327 53 32
email: business@uaa.org.ua
Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва
Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціація адвокатів України", член Громадської ради при ГУ ДПС у м.Київ
Адвокат, Керуючий партнер ЮФ «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО«Асоціація адвокатів України»
Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ "З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ"
Голова Правління "ТАСкомбанку"
Керуючий партнер AIRVICE consulting
Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права
Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права
Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права
Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
Суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.
Член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ "УКРГАЗБАНК"
Головний комплаєнс-офіцер ПАТ "ОЩАДБАНК"
Керівник проектів та програм "Знай свого кліента" АТ "ОТП Банк"
Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики - професор кафедри фінансового права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України
Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.
Адвокат керуючий партнер АО «МАКСО ТА ПАРТНЕРИ»
Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС
Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС
08:45-09:30
Реєстрація, вітальна кава
09:30-09:35
Відкриття форуму. Вітальне слово:
09:35-11:30
Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.
Ризик-орієнтований підхід банку при ідентифікації і проведення операцій клієнтів в світлі прийняття закону 2179.
Підводні камені закону про фінансовий моніторинг
Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.
Compliance. Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення / продовження ділових відносин із клієнтами.
Національні особливості процедури комплаєнсу і ідентифікації клієнта.
11:30 - 12:00
Кава-пауза
12:00 - 14:00
Сучасні зміни в фінансової, податкової та митної політики України.
Кримінальна відповідальність за розкриття незадекларованих статків
Застосування принципів цивільного права при розгляді банківських спорів
Регулювання КІКів - як працювати далі?
Замороження активів та зупинення фінансових операцій.
Правове підґрунтя нульової декларації: якими можуть бути наслідки в умовах українських реалій
Альтернативна податкова резидентність, як засіб оптимізації податкового навантаження.
14:00 - 14:45
Ланч
14:45 - 16:45
Електронні докази у кримінальному провадженні: сучасний стан і перспективи розвитку.
Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій Електронні докази. Судова практика.
Електронні докази в епоху мобільності та Інтернет.
Ефективність залучення спеціаліста в сфері інформаційних технологій при проведенні слідчих дій
Особливості вилучення та упакування об'єктів комп'ютерно-технічної експертизи. Втрата доказової бази, як результат неправильного упакування об'єктів.
Електронні докази в епоху діджеталізаціі. Проблематика швидкого розвитку галузі та інертності законодавства.
Можливі шляхи подолання проблемних питань при використанні електронних доказів.
16:45 - 17:30
Нетворкінг. Завершення заходу.
У грудні 2021 центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства; змін у кримінальному судочинстві; проблемам проведення окремих процесуальних дій; обміну досвідом та правовими пропозиціями, – стане Київ.
Асоціація адвокатів України проведе 11-th Kyiv Criminal Law Forum
«Tax&Business Talks» буде повністю присвячений практичним проблемам: найактуальнішим «больовим точкам» у сфері оподаткування та шляхам їх вирішення.
читати далі
Восени 2021 року центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства, практичних дискусій, обміном правових позицій та успішних кейсів адвокатської практики, – стане Львів
читати даліПідсумки 2020 року для адвокатури в сфері захисту бізнесу: карантин як основний тренд цього року
Комітет Асоціації адвокатів України з питань захисту бізнесу, активів та прав інвесторів запрошує вас 28 грудня 2020 року на засідання круглого столу на тему: «Підсумки 2020 року для адвокатури в сфері захисту бізнесу: карантин як основний тренд цього року».
Модератор заходу: Олег Вдовичен, керуючий партнер АО «Вдовичен та партнери»
Дізнатися більше
Проєкт "Кращі історії адвоката"
До участі у проєкті запрошуються адвокати, які готові розповісти життєву історію та залишити слід в історії адвокатури.
Дізнатися більше
