- Про ААУ
- Форуми і заходи
- Членство
- Проекти
14 серпня 2020 року
09:00 - 18:00
Hyatt Regency Kiev (вул. Алли Тарасової, 5, Київ)
Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на «Banking&Compliance 2020 A2B Forum» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань, питань захисту та управлінню капіталами.
Для кого цей форум?
Форум є унікальнім майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, та державних органів. Гроші і капітал вимагають як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнса. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали воротами для бізнесу, які можуть бути відкритими навстіж, або наглухо закритими.На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх банківських обмежень. Крім того, на форумі планується обговорення останніх тенденцій, спрямованих на досягнення прозорості ведення бізнесу.
Учасники:
Організатор : Асоціація адвокатів України
Генеральний партнер : Юридична компанія Amber Law Company
Серед спікерів: представники банків та фінансових установ, представники органів державної влади, адвокати, науковці та інші правники, які забезпечать високу професійність обговорення питання банкінгу та комплаєнсу.
за тел.: 067 327 53 32
email: business@uaa.org.ua
08:45-09:30
Реєстрація, вітальна кава
09:30-09:35
Відкриття форуму. Вітальне слово:
09:35-11:30
Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.
Ризик-орієнтований підхід банку при ідентифікації і проведення операцій клієнтів в світлі прийняття закону 2179.
Підводні камені закону про фінансовий моніторинг
Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.
Compliance. Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення / продовження ділових відносин із клієнтами.
Національні особливості процедури комплаєнсу і ідентифікації клієнта.
11:30 - 12:00
Кава-пауза
12:00 - 14:00
Сучасні зміни в фінансової, податкової та митної політики України.
Кримінальна відповідальність за розкриття незадекларованих статків
Застосування принципів цивільного права при розгляді банківських спорів
Регулювання КІКів - як працювати далі?
Замороження активів та зупинення фінансових операцій.
Правове підґрунтя нульової декларації: якими можуть бути наслідки в умовах українських реалій
Альтернативна податкова резидентність, як засіб оптимізації податкового навантаження.
14:00 - 14:45
Ланч
14:45 - 16:45
Електронні докази у кримінальному провадженні: сучасний стан і перспективи розвитку.
Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій Електронні докази. Судова практика.
Електронні докази в епоху мобільності та Інтернет.
Ефективність залучення спеціаліста в сфері інформаційних технологій при проведенні слідчих дій
Особливості вилучення та упакування об'єктів комп'ютерно-технічної експертизи. Втрата доказової бази, як результат неправильного упакування об'єктів.
Електронні докази в епоху діджеталізаціі. Проблематика швидкого розвитку галузі та інертності законодавства.
Можливі шляхи подолання проблемних питань при використанні електронних доказів.
16:45 - 17:30
Нетворкінг. Завершення заходу.