- Про ААУ
- Форуми і заходи
- Членство
- Проекти
14 Серпня 2020 року
09:00 - 18:00
Hyatt Regency Kiev (вул. Алли Тарасової, 5, Київ)
Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на «Banking&Compliance 2020 A2B Forum» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань, питань захисту та управлінню капіталами.
Для кого цей форум?
Форум є унікальнім майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, та державних органів. Гроші і капітал вимагають як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнса. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали воротами для бізнесу, які можуть бути відкритими навстіж, або наглухо закритими.На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх банківських обмежень. Крім того, на форумі планується обговорення останніх тенденцій, спрямованих на досягнення прозорості ведення бізнесу.
Учасники:
Організатор : Асоціація адвокатів України
Генеральний партнер : Юридична компанія Amber Law Company
Серед спікерів: представники банків та фінансових установ, представники органів державної влади, адвокати, науковці та інші правники, які забезпечать високу професійність обговорення питання банкінгу та комплаєнсу.
за тел.: 067 327 53 32
email: business@uaa.org.ua
Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва
Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціація адвокатів України", член Громадської ради при ГУ ДПС у м.Київ
Адвокат, Керуючий партнер ЮФ «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО«Асоціація адвокатів України»
Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ "З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ"
Перший заступник голови Правління "ТАСкомбанку"
Керуючий партнер AIRVICE consulting
Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права
Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права
Суддя Господарського суду м. Києва
к.ю.н., доцент, Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верхоаного Суду.
Завідувач лабораторії компьютерно-техничних та телекомунаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС
Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права
Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду
Суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.
Член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ "УКРГАЗБАНК"
Головний комплаєнс-офіцер ПАТ "ОЩАДБАНК"
Керівник проектів та програм "Знай свого кліента" АТ "ОТП Банк"
Начальник управління аудиту окремих об’єктів та категорій платників, Департамент аудиту ДФС у м. Києві
08:45-09:30
Реєстрація, вітальна кава
09:30-09:35
Відкриття форуму. Вітальне слово:
09:35-11:30
Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.
Ризик-орієнтований підхід банку при ідентифікації і проведення операцій клієнтів в світлі прийняття закону 2179.
Підводні камені закону про фінансовий моніторинг
Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.
Правові наслідки порушення процедури податкових перевірок у практиці Верховного Суду
Compliance. Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення / продовження ділових відносин із клієнтами.
Національні особливості процедури комплаєнсу і ідентифікації клієнта.
11:30 - 12:00
Кава-пауза
12:00 - 14:00
Сучасні зміни в фінансової, податкової та митної політики України.
Кримінальна відповідальність за розкриття незадекларованих статків
Трансферне ціноутворення – податкові ризики під час здійснення контрольованих та неконтрольованих операції.
Регулювання КІКів - як працювати далі?
Актуальна судова практика Верховного Суду.
Практика антикорупційного суду
Правове підґрунтя нульової декларації: якими можуть бути наслідки в умовах українських реалій
Альтернативна податкова резидентність, як засіб оптимізації податкового навантаження.
14:00 - 14:45
Ланч
14:45 - 16:45
Докази: нові джерела та критерії оцінки.
Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій Електронні докази. Судова практика.
Електронні докази в епоху мобільності та Інтернет.
Особливості вилучення та упакування об'єктів комп'ютерно-технічної експертизи. Втрата доказової бази, як результат неправильного упакування об'єктів. Ефективність залучення спеціаліста в сфері інформаційних технологій при проведенні слідчих дій.
Електронні докази у кримінальному провадженні: сучасний стан і перспективи розвитку.
Електронні докази в епоху діджеталізаціі. Проблематика швидкого розвитку галузі та інертності законодавства.
Можливі шляхи подолання проблемних питань при використанні електронних доказів.
16:45 - 17:30
Нетворкінг. Завершення заходу.
Цього року ААУ проводить вже третій форум з кримінального права та процесу і, завдяки уже минулим заходам, на 10-th Kyiv Criminal Law Forum ми зібрали для Вас найцікавіші питання та запросили найкращих спікерів.
читати далі
Це унікальний майданчик для комунікації й відвертої дискусії про практику між законниками, чиновниками, податківцями, консалтинговими компаніями, аудиторами, корпоративними юристами та адвокатами.
читати далі
Асоціація адвокатів України продовжує налагодження зв’язків між бізнес-спільнотою і юридичним ринком та презентує новий унікальний захід - BUSINESS PROTECTION 2020 - A2B FORUM
Податкові новації - що треба знати про ділову мету
Податкові новації - що треба знати про ділову мету.
Дата проведення: 30.07
Час проведення: 15:00 - 16:30
Онлайн
Дізнатися більше
Вебінар "Позбавлення батьківських прав. Виїзд дитини за кордон"
31 липня о 15:00 відбудеться вебінар Комітету ААУ з сімейного права, під час якого ми розглянемо головні питання позбавлення батьківських прав та виїзду дитини за кордон.
Дізнатися більше
Забруднювач платить! Моральне відшкодування соціуму за неналежну екологію
В Україні не є секретом майже катастрофічний стан з екологією, що безпосередньо впливає на якість і тривалість життя української нації. По суті, такий стан навіть законодавчо визнається на державному рівні.
Згідно ч.1 ст. 50 Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.
Олександр Лупейко розповість про реальний стан екології в України на основі справи про пожежу на нафтобазі структур "БРСМ" під Васильковим, яка розпочалася 8 червня 2015 і тривала до 20 червня 2015 року.
Прикладом для початку екоправового проекту по зазначеній надзвичайній події виявився випадково переглянутий репортаж....
Дата: 04.08
Час: 15:00 - 16:30
Онлайн
Дізнатися більше
Юридичний супровід українських клієнтів за кордоном
Юридичний супровід українських клієнтів за кордоном. Спікер: Максим Лавринович, керуючий партнер Lavrynovych & Partners Law Firm.
Дата: 05.08.
Час: 16:00 - 17:30
Онлайн
Дізнатися більше
Карантин, як каталізатор розлучень в Україні. Погляд адвоката і психолога
Карантин, як каталізатор розлучень в Україні. Погляд адвоката і психолога.
Онлайн розмова з експертами: Світланою Трофимчук та Юлією Сидоровою.
Дата - 05.08
Час - 13:30 -15:00
Дізнатися більше
Розмова! з Юрієм Петренко
У рамках проєкту Розмова! відбудеться зустріч з Юрієм Петренко - Керуючим партнером ADER HABER, адвокатом і заслуженим юристом України.
Розмова! - це проєкт Студії Права та Бізнесу, де ми поєднали людей, бізнес та цікаву бесіду.
Цей проєкт про успішних людей, людські цінності, бізнес відносини, злети та падіння.
Цього разу ми завітаємо до офісу ADER HABER, покажемо вам бекстейдж та проведемо маленьку екскурсію.
Поговоримо з Юрієм про особисті правила успішної людини, про бізнес та не забудемо про особисте.... Буде цікаво!
Дата - 06.08
Час - 16:00
Дізнатися більше
Banking&Compliance 2020 A2B Forum
Форум є унікальнім майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, та державних органів. Гроші і капітал вимагають...
Дізнатися більше
Захист права власності при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження
Захист права власності при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. Спікери: Уляна Красовська та Лідія Карплюк, адвокати АО "Лещенко, Дорошенко і партнери" .
Дата проведення: 19.08
Час проведення: 17:00 - 19:00
Онлайн.
Дізнатися більше
Історія створення та засади діяльності Спортивного Арбітражного Суду (САС)
Онлайн виступ на тему: "Історія створення та засади діяльності Спортивного Арбітражного Суду (САС)". У нас в студії Анна Бордюгова, адвокат, к.ю.н., арбітр Міжнародного спортивного арбітражного суду в Лозанні.
Дата: 19.08
Час: 11-00- 12-30
Дізнатися більше
Перша дискусія LBS TAX TALKS#1 Оффлайн
Перша дискусія LBS TAX TALKS # 1:
Актуальна практика Верховного Суду з податкових спорів. Практика Європейського суду з податкових спорів.
Дата проведення: 21.08.
Час проведення: 10:00 -13:00
Місце проведення: IQ Business Center.
Модератор: Семен Ханін, адвокат, член Правління ААУ, керуючий партнер ЮК Amber Law Company
Лариса Антощук, адвокат, керівник практики вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine, старший менеджер відділу податкового та юридичного консультування.
Наталія Блажівська, к.ю.н., доцент, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.
Ерік Найман, Керуючий партнер Capital Times, керівник напрямку Wealth Management.
Зарубицька Вероніка - адвокат, старший юрист ЮК "АМБЕР", керівник практики оподаткування, податкових спорів і захисту від обвинувачень у вчиненні злочинів у сфері оподаткування.
Дізнатися більше
Перша дискусія LBS TAX TALKS#1: Online
Перша дискусія LBS TAX TALKS # 1: Актуальна практика Верховного Суду з податкових спорів. Практика Європейського суду з податкових спорів.
Дата проведення: 21.08.
Час проведення: 10:00 -13:00
Місце проведення: IQ Business Center.
Модератор: Семен Ханін, адвокат, член Правління ААУ, керуючий партнер ЮК Amber Law Company
Лариса Антощук, адвокат, керівник практики вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine, старший менеджер відділу податкового та юридичного консультування.
Наталія Блажівська, к.ю.н., доцент, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.
Ерік Найман, Керуючий партнер Capital Times, керівник напрямку Wealth Management.
Зарубицька Вероніка - адвокат, старший юрист ЮК "АМБЕР", керівник практики оподаткування, податкових спорів і захисту від обвинувачень у вчиненні злочинів у сфері оподаткування.
Юлія Федосюк - юрист, адвокат. Head of Tax and Corporate in ASA GROUP.
Дізнатися більше
