Оплата Online

Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Banking&Compliance 2020 A2B Forum

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на «Banking&Compliance 2020 A2B Forum»

  • Дата проведення:

    14 серпня 2020 року

  • Час проведення:

    09:00 - 18:00

  • Місце проведення:

    Hyatt Regency Kiev (вул. Алли Тарасової, 5, Київ)

  • Формат:
    Ми вирішили поєднати формат живого спілкування (offline) та online, щоб Ви мали змогу прийняти участь з будь-якого куточку країни. 
  • Теми:
    Поговоримо про наступне:


    • Compliance. Новий закон фінансового моніторингу. Підводні камені
    • План BEPS
    • Обмін податковою інформацією
    • Контрольовані іноземні компанії
    • Легалізація, амністія капіталу, нульова декларація
    • Альтернативна податкова резидентність
    • Захист інформації. Електронні докази. Від теорії до практики

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на «Banking&Compliance 2020 A2B Forum» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань, питань захисту та управлінню капіталами.

Для кого цей форум?

Форум є унікальнім майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, та державних органів. Гроші і капітал вимагають як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнса. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали воротами для бізнесу, які можуть бути відкритими навстіж, або наглухо закритими.На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх  банківських обмежень. Крім того, на форумі планується обговорення останніх тенденцій, спрямованих на досягнення прозорості ведення бізнесу.

Учасники:

  • представники українського та іноземного банківського сектору
  • представники великого українського бізнесу
  • представники аудиторських та консалтингових компаній
  • представники юридичних компаній
  • фахівці в області  комплаєнса
  • представники Національного Банку України
  • представники Державної Фіскальної служби України
  • представники Міністерства Фінансів України

 

Організатор : Асоціація адвокатів України

Генеральний партнер : Юридична компанія Amber Law Company

  • спікери:

    Серед спікерів: представники банків та фінансових установ, представники органів державної влади, адвокати, науковці та інші правники, які забезпечать високу професійність обговорення питання банкінгу та комплаєнсу.

  • Для довідки звертайтесь:

    за тел.: 067 327 53 32

    email: business@uaa.org.ua

  • Благодійний внесок за участь:

Спікери та експерти:

  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій

    Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва

  • Модератор: Семен Ханін
    Модератор: Семен Ханін

    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціація адвокатів України", член Громадської ради при ГУ ДПС у м.Київ

  • Ольга Дмитрієва
    Ольга Дмитрієва

    Адвокат, Керуючий партнер ЮФ «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО«Асоціація адвокатів України»

  • Андрій Сегал
    Андрій Сегал

    Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ "З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ"

  • Володимир Дубєй
    Володимир Дубєй

    Голова  Правління "ТАСкомбанку"

  • Руслан Яременко
    Руслан Яременко

    Керуючий партнер AIRVICE consulting

  • Вероніка Зарубицька
    Вероніка Зарубицька

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права

  • Катерина Дробязко
    Катерина Дробязко

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права

  • Ігор Деркач
    Ігор Деркач

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права

  • Даниїла Чорненька
    Даниїла Чорненька

    Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко

    Суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.

  • Олексій Бережний
    Олексій Бережний

    Член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ "УКРГАЗБАНК"

  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра

    Головний комплаєнс-офіцер ПАТ "ОЩАДБАНК"

  • Ольга Калюжна
    Ольга Калюжна

    Керівник проектів та програм "Знай свого кліента" АТ "ОТП Банк"

  • Василь Крат
    Василь Крат

    Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.

  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев

    Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики - професор кафедри фінансового права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  • Сергій Солодченко
    Сергій Солодченко

    Виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України

  • Андрій Валенко
    Андрій Валенко

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

  • Модератор: Олександр Кузьменко
    Модератор: Олександр Кузьменко

    Адвокат керуючий партнер АО «МАКСО ТА ПАРТНЕРИ»

  • Зелена Марина
    Зелена Марина

    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС

  • Аліна Порядіна
    Аліна Порядіна

    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС

  • Генеральний партнер:

ПРОГРАМА ФОРУМУ

  • 08:45-09:30

    Реєстрація, вітальна кава

  • 09:30-09:35

    Відкриття форуму. Вітальне слово:

  • 09:35-11:30

    Сесія 1: Compliance. Новий закон фінансового моніторингу. Підводні камені.
    Модератор: Семен Ханін
    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України", член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві.

    Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.

    Олексій Бережний
    Член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК».н Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК».

    Ризик-орієнтований підхід банку при ідентифікації і проведення операцій клієнтів в світлі прийняття закону 2179.

    Ольга Калюжна 
    Керівник проектів та програм "Знай свого кліента" АТ "ОТП Банк"

    Підводні камені закону про фінансовий моніторинг

    Володимир Дубєй 
    Голова Правління "ТАСкомбанку".

    Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.

    Ірина Мудра 
    Головний комплаєнс-офіцер ПАТ "ОЩАДБАНК".

    Compliance. Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення / продовження ділових відносин із клієнтами.

    Людмила Слободяник 
    Директор департаменту комплаєнс АТ «Райффайзен Банк Аваль»

    Національні особливості процедури комплаєнсу і ідентифікації клієнта.

    Андрій Сегал
    Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування.
  • 11:30 - 12:00

    Кава-пауза

  • 12:00 - 14:00

    Сесія 2. План BEPS. Обмін податковою інформацією. Контрольовані іноземні компанії. Легалізація, амністія капіталу, нульова декларація. Альтернативна податкова резидентність
    Модератор: Семен Ханін
    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України", член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві.

    Сучасні зміни в фінансової, податкової та митної політики України.

    Данило Гетманцев   online
    Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики - професор кафедри фінансового права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

    Кримінальна відповідальність за розкриття незадекларованих статків

    Солодченко Сергій
    Виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України.

    Застосування принципів цивільного права при розгляді банківських спорів

    Василь Крат
    Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.

    Регулювання КІКів - як працювати далі?

    Ольга Дмитрієва 
    Керуючий партнер АО «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України»

    Замороження активів та зупинення фінансових операцій.

    Даниїла Чорненька
    Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

    Правове підґрунтя нульової декларації: якими можуть бути наслідки в умовах українських реалій

    Вероніка Зарубицька
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

    Альтернативна податкова резидентність, як засіб оптимізації податкового навантаження.

    Андрій Валенко
    Юрист ЮК "Amber Law Company"

  • 14:00 - 14:45

    Ланч

  • 14:45 - 16:45

    Сесія 3. Захист інформації. Електронні докази. Від теорії до практики.
    Модератор: Олександр Кузьменко
    Адвокат керуючий партнер АО «МАКСО ТА ПАРТНЕРИ»

    Електронні докази у кримінальному провадженні: сучасний стан і перспективи розвитку.

    Віра Михайленко 
    Суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.

    Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій Електронні докази. Судова практика.

    Руслан Арсірій 
    Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва.

    Електронні докази в епоху мобільності та Інтернет.

    Руслан Яременко
    Керуючий партнер AIRVICE consulting.

    Ефективність залучення спеціаліста в сфері інформаційних технологій при проведенні слідчих дій

    Зелена Марина 
    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС.

    Особливості вилучення та упакування об'єктів комп'ютерно-технічної експертизи. Втрата доказової бази, як результат неправильного упакування об'єктів.

    Аліна Порядіна 
    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС.

    Електронні докази в епоху діджеталізаціі. Проблематика швидкого розвитку галузі та інертності законодавства.

    Ігор Деркач
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

    Можливі шляхи подолання проблемних питань при використанні електронних доказів.

    Катерина Дробязко 
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.
  • 16:45 - 17:30

    Нетворкінг. Завершення заходу.

Iнформацiйнi та медiа партнери

календар

  • 30 жовтня 2020

    Lviv Criminal Law Forum

    Восени 2020 року центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства, практичних дискусій, обміном правових позицій та успішних кейсів адвокатської практики, – стане Львів. 

     

    Дізнатися більше
  • 13 листопада 2020

    Вебінар на тему: «Підвищення якості практичної підготовки студентів-правників очами працівників юстиції»

  • 20 листопада 2020

    Tax&Business Talks - 2020 A2B FORUM

    Це унікальний майданчик для комунікації й відвертої дискусії про практику між законниками, чиновниками, податківцями, консалтинговими компаніями, аудиторами, корпоративними юристами та адвокатами.

     

    Дізнатися більше

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери