Оплата Online

Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Banking&Compliance 2020 A2B Forum

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на «Banking&Compliance 2020 A2B Forum»

  • Дата проведення:

    14 Серпня 2020 року

  • Час проведення:

    09:00 - 18:00

  • Місце проведення:

    Hyatt Regency Kiev (вул. Алли Тарасової, 5, Київ)

  • Формат:
    Ми вирішили поєднати формат живого спілкування (offline) та online, щоб Ви мали змогу прийняти участь з будь-якого куточку країни. 
  • Теми:
    Поговоримо про наступне:


    • Compliance. Новий закон фінансового моніторингу. Підводні камені
    • План BEPS
    • Обмін податковою інформацією
    • Контрольовані іноземні компанії
    • Легалізація, амністія капіталу, нульова декларація
    • Альтернативна податкова резидентність
    • Захист інформації. Електронні докази. Від теорії до практики

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на «Banking&Compliance 2020 A2B Forum» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань, питань захисту та управлінню капіталами.

Для кого цей форум?

Форум є унікальнім майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, та державних органів. Гроші і капітал вимагають як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнса. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали воротами для бізнесу, які можуть бути відкритими навстіж, або наглухо закритими.На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх  банківських обмежень. Крім того, на форумі планується обговорення останніх тенденцій, спрямованих на досягнення прозорості ведення бізнесу.

Учасники:

  • представники українського та іноземного банківського сектору
  • представники великого українського бізнесу
  • представники аудиторських та консалтингових компаній
  • представники юридичних компаній
  • фахівці в області  комплаєнса
  • представники Національного Банку України
  • представники Державної Фіскальної служби України
  • представники Міністерства Фінансів України

 

Організатор : Асоціація адвокатів України

Генеральний партнер : Юридична компанія Amber Law Company

  • спікери:

    Серед спікерів: представники банків та фінансових установ, представники органів державної влади, адвокати, науковці та інші правники, які забезпечать високу професійність обговорення питання банкінгу та комплаєнсу.

  • Для довідки звертайтесь:

    за тел.: 067 327 53 32

    email: business@uaa.org.ua

  • Благодійний внесок за участь:

Спікери та експерти:

  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій

    Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва

  • Семен Ханін
    Семен Ханін

    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціація адвокатів України", член Громадської ради при ГУ ДПС у м.Київ

  • Ольга Дмитрієва
    Ольга Дмитрієва

    Адвокат, Керуючий партнер ЮФ «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО«Асоціація адвокатів України»

  • Андрій Сегал
    Андрій Сегал

    Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ "З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ"

  • Володимир Дубєй
    Володимир Дубєй

    Перший заступник голови Правління "ТАСкомбанку"

  • Руслан Яременко
    Руслан Яременко

    Керуючий партнер AIRVICE consulting

  • Вероніка Зарубицька
    Вероніка Зарубицька

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права

  • Катерина Дробязко
    Катерина Дробязко

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права

  • Ганна Бондаренко
    Ганна Бондаренко

    Суддя Господарського суду м. Києва

  • Наталія Блажівська
    Наталія Блажівська

    к.ю.н., доцент, Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верхоаного Суду.

  • Олександр Копил
    Олександр Копил

    Завідувач лабораторії компьютерно-техничних та телекомунаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС

  • Ігор Деркач
    Ігор Деркач

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права

  • Даниїла Чорненька
    Даниїла Чорненька

    Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко

    Суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.

  • Олексій Бережний
    Олексій Бережний

    Член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ "УКРГАЗБАНК"

  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра

    Головний комплаєнс-офіцер ПАТ "ОЩАДБАНК"

  • Ольга Калюжна
    Ольга Калюжна

    Керівник проектів та програм "Знай свого кліента" АТ "ОТП Банк"

  • Сусанна Міхонік
    Сусанна Міхонік

    Начальник управління аудиту окремих об’єктів та категорій платників, Департамент аудиту ДФС у м. Києві

  • Генеральний партнер:

ПРОГРАМА ФОРУМУ

  • 08:45-09:30

    Реєстрація, вітальна кава

  • 09:30-09:35

    Відкриття форуму. Вітальне слово:

  • 09:35-11:30

    Сесія 1: Compliance. Новий закон фінансового моніторингу. Підводні камені.
    Модератор: Семен Ханін
    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України", член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві.

    Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.

    Олексій Бережний
    Член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК».н Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК».

    Ризик-орієнтований підхід банку при ідентифікації і проведення операцій клієнтів в світлі прийняття закону 2179.

    Ольга Калюжна 
    Керівник проектів та програм "Знай свого кліента" АТ "ОТП Банк"

    Підводні камені закону про фінансовий моніторинг

    Володимир Дубєй 
    Перший заступник голови Правління "ТАСкомбанку".

    Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.

    Ірина Мудра 
    Головний комплаєнс-офіцер ПАТ "ОЩАДБАНК".

    Правові наслідки порушення процедури податкових перевірок у практиці Верховного Суду

    Ірина Желтобрюх
    Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду

    Compliance. Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення / продовження ділових відносин із клієнтами.

    Людмила Слободяник 
    Директор департаменту комплаєнс АТ «Райффайзен Банк Аваль»

    Національні особливості процедури комплаєнсу і ідентифікації клієнта.

    Андрій Сегал
    Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування.
  • 11:30 - 12:00

    Кава-пауза

  • 12:00 - 14:00

    Сесія 2. План BEPS. Обмін податковою інформацією. Контрольовані іноземні компанії. Легалізація, амністія капіталу, нульова декларація. Альтернативна податкова резидентність
    Модератор:

    Сучасні зміни в фінансової, податкової та митної політики України.

    Данило Гетманцев 
    Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики - професор кафедри фінансового права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

    Кримінальна відповідальність за розкриття незадекларованих статків

    Солодченко Сергій
    Виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України.

    Трансферне ціноутворення – податкові ризики під час здійснення контрольованих та неконтрольованих операції.

    Сусанна Міхонік
    Начальник управління аудиту окремих об’єктів та категорій платників, Департамент аудиту ДФС у м. Києві.

    Регулювання КІКів - як працювати далі?

    Ольга Дмитрієва 
    Керуючий партнер АО «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України»

    Актуальна судова практика Верховного Суду.

    Наталія Блажівська 
    к.ю.н., доцент, Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верхоного Суду.

    Практика антикорупційного суду

    Даниїла Чорненька
    Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

    Правове підґрунтя нульової декларації: якими можуть бути наслідки в умовах українських реалій

    Вероніка Зарубицька
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

    Альтернативна податкова резидентність, як засіб оптимізації податкового навантаження.

    Андрій Валенко
    Юрист ЮК "Amber Law Company"

  • 14:00 - 14:45

    Ланч

  • 14:45 - 16:45

    Сесія 3. Захист інформації. Електронні докази. Від теорії до практики.
    Модератор: Олександр Кузьменко
    Адвокат керуючий партнер АО «МАКСО ТА ПАРТНЕРИ»

    Докази: нові джерела та критерії оцінки.

    Ганна Бондаренко 
    Суддя Господарського суду м. Києва.

    Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій Електронні докази. Судова практика.

    Руслан Арсірій 
    Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва.

    Електронні докази в епоху мобільності та Інтернет.

    Руслан Яременко
    Керуючий партнер AIRVICE consulting.

    Особливості вилучення та упакування об'єктів комп'ютерно-технічної експертизи. Втрата доказової бази, як результат неправильного упакування об'єктів. Ефективність залучення спеціаліста в сфері інформаційних технологій при проведенні слідчих дій.

    Олександр Копил
    Завідувач лабораторії компьютерно-техничних та телекомунаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС.

    Електронні докази у кримінальному провадженні: сучасний стан і перспективи розвитку.

    Віра Михайленко 
    Суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.

    Електронні докази в епоху діджеталізаціі. Проблематика швидкого розвитку галузі та інертності законодавства.

    Ігор Деркач
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

    Можливі шляхи подолання проблемних питань при використанні електронних доказів.

    Катерина Дробязко 
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.
  • 16:45 - 17:30

    Нетворкінг. Завершення заходу.

Iнформацiйнi та медiа партнери

UNIC
INVENTURE

майбутні заходи

  • Цього року ААУ проводить вже третій форум з кримінального права та процесу і, завдяки уже минулим заходам, на 10-th Kyiv Criminal Law Forum ми зібрали для Вас найцікавіші питання та запросили найкращих спікерів.

    читати далі
  • Це унікальний майданчик для комунікації й відвертої дискусії про практику між законниками, чиновниками, податківцями, консалтинговими компаніями, аудиторами, корпоративними юристами та адвокатами.

    читати далі

  • Асоціація адвокатів України продовжує налагодження зв’язків між бізнес-спільнотою і юридичним ринком та презентує новий унікальний захід - BUSINESS PROTECTION 2020 - A2B FORUM

    читати далі
архів заходів

календар

  • 30 Липня 2020

    Податкові новації - що треба знати про ділову мету

    Податкові новації - що треба знати про ділову мету.
    Дата проведення: 30.07
    Час проведення: 15:00 - 16:30
    Онлайн 

     

    Дізнатися більше
  • 31 Липня 2020

    Вебінар "Позбавлення батьківських прав. Виїзд дитини за кордон"

    31 липня о 15:00 відбудеться вебінар Комітету ААУ з сімейного права, під час якого ми розглянемо головні питання позбавлення батьківських прав та виїзду дитини за кордон.

     

    Дізнатися більше
  • 04 Серпня 2020

    Забруднювач платить! Моральне відшкодування соціуму за неналежну екологію

    В Україні не є секретом майже катастрофічний стан з екологією, що безпосередньо впливає на якість і тривалість життя української нації. По суті, такий стан навіть законодавчо визнається на державному рівні.

    Згідно ч.1 ст. 50 Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

    Олександр Лупейко розповість про реальний стан екології в України на основі справи про пожежу на нафтобазі структур "БРСМ" під Васильковим, яка розпочалася 8 червня 2015 і тривала до 20 червня 2015 року.

    Прикладом для початку екоправового проекту по зазначеній надзвичайній події виявився випадково переглянутий репортаж....

    Дата: 04.08
    Час: 15:00 - 16:30
    Онлайн 

     

    Дізнатися більше
  • 05 Серпня 2020

    Юридичний супровід українських клієнтів за кордоном

    Юридичний супровід українських клієнтів за кордоном. Спікер: Максим Лавринович, керуючий партнер Lavrynovych & Partners Law Firm.
    Дата: 05.08.
    Час: 16:00 - 17:30
    Онлайн

     

    Дізнатися більше
  • 05 Серпня 2020

    Карантин, як каталізатор розлучень в Україні. Погляд адвоката і психолога

    Карантин, як каталізатор розлучень в Україні. Погляд адвоката і психолога.
    Онлайн розмова з експертами: Світланою Трофимчук та Юлією Сидоровою. 

    Дата - 05.08
    Час - 13:30 -15:00

     

    Дізнатися більше
  • 06 Серпня 2020

    Розмова! з Юрієм Петренко

    У рамках проєкту Розмова! відбудеться зустріч з Юрієм Петренко - Керуючим партнером ADER HABER, адвокатом і заслуженим юристом України.
    Розмова! - це проєкт Студії Права та Бізнесу, де ми поєднали людей, бізнес та цікаву бесіду.
    Цей проєкт про успішних людей, людські цінності, бізнес відносини, злети та падіння.

    Цього разу ми завітаємо до офісу ADER HABER, покажемо вам бекстейдж та проведемо маленьку екскурсію.
    Поговоримо з Юрієм про особисті правила успішної людини, про бізнес та не забудемо про особисте.... Буде цікаво!

    Дата - 06.08
    Час - 16:00

     

    Дізнатися більше
  • 14 Серпня 2020

    Banking&Compliance 2020 A2B Forum

    Форум є унікальнім майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, та державних органів.  Гроші і капітал вимагають...

     

    Дізнатися більше
  • 19 Серпня 2020

    Захист права власності при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження

    Захист права власності при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. Спікери: Уляна Красовська та Лідія Карплюк, адвокати АО "Лещенко, Дорошенко і партнери" .
    Дата проведення: 19.08
    Час проведення:  17:00 - 19:00
    Онлайн.

     

    Дізнатися більше
  • 19 Серпня 2020

    Історія створення та засади діяльності Спортивного Арбітражного Суду (САС)

    Онлайн виступ на тему: "Історія створення та засади діяльності Спортивного Арбітражного Суду (САС)". У нас в студії Анна Бордюгова, адвокат, к.ю.н., арбітр Міжнародного спортивного арбітражного суду в Лозанні.

    Дата: 19.08
    Час: 11-00- 12-30

     

    Дізнатися більше
  • 21 Серпня 2020

    Перша дискусія LBS TAX TALKS#1 Оффлайн

    Перша дискусія LBS TAX TALKS # 1: 

    Актуальна практика Верховного Суду з податкових спорів. Практика Європейського суду з податкових спорів.

    Дата проведення: 21.08.

    Час проведення: 10:00 -13:00

    Місце проведення: IQ Business Center.

    Модератор: Семен Ханін, адвокат, член Правління ААУ, керуючий партнер ЮК Amber Law Company

    Лариса Антощук, адвокат, керівник практики вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine, старший менеджер відділу податкового та юридичного консультування.

    Наталія Блажівська, к.ю.н., доцент, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

    Ерік Найман, Керуючий партнер Capital Times, керівник напрямку Wealth Management.

    Зарубицька Вероніка - адвокат, старший юрист ЮК "АМБЕР", керівник практики оподаткування, податкових спорів і захисту від обвинувачень у вчиненні злочинів у сфері оподаткування.

    Юлія Федосюк - юрист, адвокат. Head of Tax and Corporate in ASA GROUP









     

    Дізнатися більше
  • 21 Серпня 2020

    Перша дискусія LBS TAX TALKS#1: Online

    Перша дискусія LBS TAX TALKS # 1: Актуальна практика Верховного Суду з податкових спорів. Практика Європейського суду з податкових спорів.

    Дата проведення: 21.08.

    Час проведення: 10:00 -13:00

    Місце проведення: IQ Business Center.

    Модератор: Семен Ханін, адвокат, член Правління ААУ, керуючий партнер ЮК Amber Law Company

    Лариса Антощук, адвокат, керівник практики вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine, старший менеджер відділу податкового та юридичного консультування.

    Наталія Блажівська, к.ю.н., доцент, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

    Ерік Найман, Керуючий партнер Capital Times, керівник напрямку Wealth Management.

    Зарубицька Вероніка - адвокат, старший юрист ЮК "АМБЕР", керівник практики оподаткування, податкових спорів і захисту від обвинувачень у вчиненні злочинів у сфері оподаткування.

    Юлія Федосюк - юрист, адвокат. Head of Tax and Corporate in ASA GROUP.



     

    Дізнатися більше

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери