Оплата Online

Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Banking&Compliance 2020 A2B Forum

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на «Banking&Compliance 2020 A2B Forum»

  • Дата проведення:

    14 серпня 2020 року

  • Час проведення:

    09:00 - 18:00

  • Місце проведення:

    Hyatt Regency Kiev (вул. Алли Тарасової, 5, Київ)

  • Формат:
    Ми вирішили поєднати формат живого спілкування (offline) та online, щоб Ви мали змогу прийняти участь з будь-якого куточку країни. 
  • Теми:
    Поговоримо про наступне:


    • Compliance. Новий закон фінансового моніторингу. Підводні камені
    • План BEPS
    • Обмін податковою інформацією
    • Контрольовані іноземні компанії
    • Легалізація, амністія капіталу, нульова декларація
    • Альтернативна податкова резидентність
    • Захист інформації. Електронні докази. Від теорії до практики

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на «Banking&Compliance 2020 A2B Forum» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань, питань захисту та управлінню капіталами.

Для кого цей форум?

Форум є унікальнім майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, та державних органів. Гроші і капітал вимагають як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнса. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали воротами для бізнесу, які можуть бути відкритими навстіж, або наглухо закритими.На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх  банківських обмежень. Крім того, на форумі планується обговорення останніх тенденцій, спрямованих на досягнення прозорості ведення бізнесу.

Учасники:

  • представники українського та іноземного банківського сектору
  • представники великого українського бізнесу
  • представники аудиторських та консалтингових компаній
  • представники юридичних компаній
  • фахівці в області  комплаєнса
  • представники Національного Банку України
  • представники Державної Фіскальної служби України
  • представники Міністерства Фінансів України

 

Організатор : Асоціація адвокатів України

Генеральний партнер : Юридична компанія Amber Law Company

  • спікери:

    Серед спікерів: представники банків та фінансових установ, представники органів державної влади, адвокати, науковці та інші правники, які забезпечать високу професійність обговорення питання банкінгу та комплаєнсу.

  • Для довідки звертайтесь:

    за тел.: 067 327 53 32

    email: business@uaa.org.ua

  • Благодійний внесок за участь:

Спікери та експерти:

  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій

    Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва

  • Модератор: Семен Ханін
    Модератор: Семен Ханін

    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціація адвокатів України", член Громадської ради при ГУ ДПС у м.Київ

  • Ольга Дмитрієва
    Ольга Дмитрієва

    Адвокат, Керуючий партнер ЮФ «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО«Асоціація адвокатів України»

  • Андрій Сегал
    Андрій Сегал

    Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ "З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ"

  • Володимир Дубєй
    Володимир Дубєй

    Голова  Правління "ТАСкомбанку"

  • Руслан Яременко
    Руслан Яременко

    Керуючий партнер AIRVICE consulting

  • Вероніка Зарубицька
    Вероніка Зарубицька

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права

  • Катерина Дробязко
    Катерина Дробязко

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права

  • Ігор Деркач
    Ігор Деркач

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права

  • Даниїла Чорненька
    Даниїла Чорненька

    Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко

    Суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.

  • Олексій Бережний
    Олексій Бережний

    Член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ "УКРГАЗБАНК"

  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра

    Головний комплаєнс-офіцер ПАТ "ОЩАДБАНК"

  • Ольга Калюжна
    Ольга Калюжна

    Керівник проектів та програм "Знай свого кліента" АТ "ОТП Банк"

  • Василь Крат
    Василь Крат

    Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.

  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев

    Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики - професор кафедри фінансового права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  • Сергій Солодченко
    Сергій Солодченко

    Виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України

  • Андрій Валенко
    Андрій Валенко

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

  • Модератор: Олександр Кузьменко
    Модератор: Олександр Кузьменко

    Адвокат керуючий партнер АО «МАКСО ТА ПАРТНЕРИ»

  • Зелена Марина
    Зелена Марина

    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС

  • Аліна Порядіна
    Аліна Порядіна

    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС

  • Генеральний партнер:

ПРОГРАМА ФОРУМУ

  • 08:45-09:30

    Реєстрація, вітальна кава

  • 09:30-09:35

    Відкриття форуму. Вітальне слово:

  • 09:35-11:30

    Сесія 1: Compliance. Новий закон фінансового моніторингу. Підводні камені.
    Модератор: Семен Ханін
    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України", член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві.

    Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.

    Олексій Бережний
    Член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК».н Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК».

    Ризик-орієнтований підхід банку при ідентифікації і проведення операцій клієнтів в світлі прийняття закону 2179.

    Ольга Калюжна 
    Керівник проектів та програм "Знай свого кліента" АТ "ОТП Банк"

    Підводні камені закону про фінансовий моніторинг

    Володимир Дубєй 
    Голова Правління "ТАСкомбанку".

    Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.

    Ірина Мудра 
    Головний комплаєнс-офіцер ПАТ "ОЩАДБАНК".

    Compliance. Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення / продовження ділових відносин із клієнтами.

    Людмила Слободяник 
    Директор департаменту комплаєнс АТ «Райффайзен Банк Аваль»

    Національні особливості процедури комплаєнсу і ідентифікації клієнта.

    Андрій Сегал
    Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування.
  • 11:30 - 12:00

    Кава-пауза

  • 12:00 - 14:00

    Сесія 2. План BEPS. Обмін податковою інформацією. Контрольовані іноземні компанії. Легалізація, амністія капіталу, нульова декларація. Альтернативна податкова резидентність
    Модератор: Семен Ханін
    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України", член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві.

    Сучасні зміни в фінансової, податкової та митної політики України.

    Данило Гетманцев   online
    Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики - професор кафедри фінансового права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

    Кримінальна відповідальність за розкриття незадекларованих статків

    Солодченко Сергій
    Виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України.

    Застосування принципів цивільного права при розгляді банківських спорів

    Василь Крат
    Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.

    Регулювання КІКів - як працювати далі?

    Ольга Дмитрієва 
    Керуючий партнер АО «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України»

    Замороження активів та зупинення фінансових операцій.

    Даниїла Чорненька
    Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

    Правове підґрунтя нульової декларації: якими можуть бути наслідки в умовах українських реалій

    Вероніка Зарубицька
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

    Альтернативна податкова резидентність, як засіб оптимізації податкового навантаження.

    Андрій Валенко
    Юрист ЮК "Amber Law Company"

  • 14:00 - 14:45

    Ланч

  • 14:45 - 16:45

    Сесія 3. Захист інформації. Електронні докази. Від теорії до практики.
    Модератор: Олександр Кузьменко
    Адвокат керуючий партнер АО «МАКСО ТА ПАРТНЕРИ»

    Електронні докази у кримінальному провадженні: сучасний стан і перспективи розвитку.

    Віра Михайленко 
    Суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.

    Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій Електронні докази. Судова практика.

    Руслан Арсірій 
    Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва.

    Електронні докази в епоху мобільності та Інтернет.

    Руслан Яременко
    Керуючий партнер AIRVICE consulting.

    Ефективність залучення спеціаліста в сфері інформаційних технологій при проведенні слідчих дій

    Зелена Марина 
    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС.

    Особливості вилучення та упакування об'єктів комп'ютерно-технічної експертизи. Втрата доказової бази, як результат неправильного упакування об'єктів.

    Аліна Порядіна 
    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС.

    Електронні докази в епоху діджеталізаціі. Проблематика швидкого розвитку галузі та інертності законодавства.

    Ігор Деркач
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

    Можливі шляхи подолання проблемних питань при використанні електронних доказів.

    Катерина Дробязко 
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.
  • 16:45 - 17:30

    Нетворкінг. Завершення заходу.

Iнформацiйнi та медiа партнери

майбутні заходи

  • У грудні 2021 центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства; змін у кримінальному судочинстві; проблемам проведення окремих процесуальних дій; обміну досвідом та правовими пропозиціями, – стане Київ.
    Асоціація адвокатів України проведе 11-th Kyiv Criminal Law Forum

    читати далі
  • «Tax&Business Talks» буде повністю присвячений практичним проблемам: найактуальнішим «больовим точкам» у сфері оподаткування та шляхам їх вирішення.

    читати далі
  • Восени 2021 року центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства, практичних дискусій, обміном правових позицій та успішних кейсів адвокатської практики, – стане Львів

    читати далі
архів заходів

календар

  • 28 квітня 2021

    Вебінар Жіночого клубу ААУ "ЗМІ — союзники адвоката"

    Жіночий клуб ААУ запрошує юристок та адвокаток на відкритий вебінар "ЗМІ – союзники адвоката".

     

    Дізнатися більше
  • 28 квітня 2021

    Розмова! з Євгеном Солодко

    28 квітня ми зустрічаємося з Євгеном Солодко, партнером Sayenko Kharenko в рамках проєкту Розмова!

     

    Дізнатися більше
  • 29 квітня 2021

    Актуальні питання при зверненні до судового експерта

    Дуо вебінарів «Актуальні питання при зверненні сторони захисту до судового експерта»

    Коли?
    27.04.2021 та 29.04.2021, 10:00-11:30
    У форматі Zoom-конференцій!

     

    Дізнатися більше
  • 29 квітня 2021

    Відкрита лекція "Консультування клієнта по справі"

    Радник EQUITY Андрій Іванів та старший юрист Максим Галан проведуть відкриту лекцію для Клуб майбутніх адвокатів ААУ на тему «Консультування клієнта по справі».

     

    Дізнатися більше
  • 05 травня 2021

    Вебінар Жіночого клубу ААУ «Що таке грошове мислення, як його освоїти?»

    5 травня відбудеться онлайн-захід Жіночого клубу ААУ на тему: «Що таке грошове мислення, як його освоїти?»

     

    Дізнатися більше
  • 06 травня 2021

    Виконання рішень судів в Україні. Судовий контроль

    Асоціація розвитку суддівського самоврядування України спільно із Асоціацією адвокатів України запрошує вас взяти участь у Форумі «Виконання рішень судів в Україні. Судовий контроль»

     

    Дізнатися більше
  • 14 травня 2021

    IV СУДОВИЙ ФОРУМ ААУ

    Асоціація адвокатів України запрошує на IV Судовий форум – наймасштабніший юридичний захід 2021, який сприяє public discussion сучасного стану та перспектив судової системи України.

     

    Дізнатися більше
  • 18 травня 2021

    Податкова амністія: навіщо, для кого та коли

    18 травня 2021 року на вебінарі «Податкова амністія: навіщо, для кого та коли» ми обговоримо чим відрізняється ідея запуску податкової амністії від її реалізації.

     

    Дізнатися більше
  • 21 травня 2021

    Допомога молодим адвокатам. Отримав свідоцтво, а що далі?

    21 травня о 16:00 у форматі онлайн відбудеться круглий стіл Миколаївського відділення ААУ.

     

    Дізнатися більше
  • 25 травня 2021

    Розмова! з Володимиром Рижим

    25 травня 2021 року ми зустрічаємося з Рижим Володимиром Івановичем, доцентом, кандидатом юридичних наук, заслуженим юристом України, віце-президентом Міжнародного фонду юристів, суддею постійно діючого Третейського суду при Українському Національному комітеті Міжнародної Торгової Палати, президентом ПП «Юридичне бюро Рижого».

     

    Дізнатися більше
  • 28 травня 2021

    BUSINESS PROTECTION 2021 - A2B FORUM

    Асоціація адвокатів України продовжує налагодження зв’язків між бізнес-спільнотою і юридичним ринком та презентує новий унікальний захід - BUSINESS PROTECTION 2021 - A2B FORUM

     

    Дізнатися більше
  • 03 червня 2021

    Поточний статус процесу ліцензування азартних ігор

    3 червня 2021 року в форматі онлайн відбудеться круглий стіл від ETERNA LAW

    Головна тема дискусії: «Поточний статус процесу ліцензування азартних ігор»

     

    Дізнатися більше
  • 03 червня 2021

    Розв’язання трудових конфліктів, спорів. Медіація як інструмент вирішення трудових спорів: коли варто застосовувати, коли ні. Судова практика

    03 червня о 16:00 відбудеться онлайн-захід Комітету ААУ з трудового права
    Дискусію буде присвячено важливій темі: «Розв’язання трудових конфліктів, спорів. Медіація як інструмент вирішення трудових спорів: коли варто застосовувати, коли ні. Судова практика».

     

    Дізнатися більше

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери