Оплата Online

Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Banking&Compliance 2020 A2B Forum

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на «Banking&Compliance 2020 A2B Forum»

  • Дата проведення:

    14 Серпня 2020 року

  • Час проведення:

    09:00 - 18:00

  • Місце проведення:

    Hyatt Regency Kiev (вул. Алли Тарасової, 5, Київ)

  • Формат:
    Ми вирішили поєднати формат живого спілкування (offline) та online, щоб Ви мали змогу прийняти участь з будь-якого куточку країни. 
  • Теми:
    Поговоримо про наступне:


    • Compliance. Новий закон фінансового моніторингу. Підводні камені
    • План BEPS
    • Обмін податковою інформацією
    • Контрольовані іноземні компанії
    • Легалізація, амністія капіталу, нульова декларація
    • Альтернативна податкова резидентність
    • Захист інформації. Електронні докази. Від теорії до практики

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на «Banking&Compliance 2020 A2B Forum» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань, питань захисту та управлінню капіталами.

Для кого цей форум?

Форум є унікальнім майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, та державних органів. Гроші і капітал вимагають як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнса. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали воротами для бізнесу, які можуть бути відкритими навстіж, або наглухо закритими.На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх  банківських обмежень. Крім того, на форумі планується обговорення останніх тенденцій, спрямованих на досягнення прозорості ведення бізнесу.

Учасники:

  • представники українського та іноземного банківського сектору
  • представники великого українського бізнесу
  • представники аудиторських та консалтингових компаній
  • представники юридичних компаній
  • фахівці в області  комплаєнса
  • представники Національного Банку України
  • представники Державної Фіскальної служби України
  • представники Міністерства Фінансів України

 

Організатор : Асоціація адвокатів України

Генеральний партнер : Юридична компанія Amber Law Company

  • спікери:

    Серед спікерів: представники банків та фінансових установ, представники органів державної влади, адвокати, науковці та інші правники, які забезпечать високу професійність обговорення питання банкінгу та комплаєнсу.

  • Для довідки звертайтесь:

    за тел.: 067 327 53 32

    email: business@uaa.org.ua

  • Благодійний внесок за участь:

Спікери та експерти:

  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій

    Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва

  • Модератор: Семен Ханін
    Модератор: Семен Ханін

    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціація адвокатів України", член Громадської ради при ГУ ДПС у м.Київ

  • Ольга Дмитрієва
    Ольга Дмитрієва

    Адвокат, Керуючий партнер ЮФ «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО«Асоціація адвокатів України»

  • Андрій Сегал
    Андрій Сегал

    Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ "З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ"

  • Володимир Дубєй
    Володимир Дубєй

    Голова  Правління "ТАСкомбанку"

  • Руслан Яременко
    Руслан Яременко

    Керуючий партнер AIRVICE consulting

  • Вероніка Зарубицька
    Вероніка Зарубицька

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права

  • Катерина Дробязко
    Катерина Дробязко

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права

  • Ігор Деркач
    Ігор Деркач

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права

  • Даниїла Чорненька
    Даниїла Чорненька

    Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко

    Суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.

  • Олексій Бережний
    Олексій Бережний

    Член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ "УКРГАЗБАНК"

  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра

    Головний комплаєнс-офіцер ПАТ "ОЩАДБАНК"

  • Ольга Калюжна
    Ольга Калюжна

    Керівник проектів та програм "Знай свого кліента" АТ "ОТП Банк"

  • Василь Крат
    Василь Крат

    Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.

  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев

    Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики - професор кафедри фінансового права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  • Сергій Солодченко
    Сергій Солодченко

    Виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України

  • Андрій Валенко
    Андрій Валенко

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

  • Модератор: Олександр Кузьменко
    Модератор: Олександр Кузьменко

    Адвокат керуючий партнер АО «МАКСО ТА ПАРТНЕРИ»

  • Зелена Марина
    Зелена Марина

    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС

  • Аліна Порядіна
    Аліна Порядіна

    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС

  • Генеральний партнер:

ПРОГРАМА ФОРУМУ

  • 08:45-09:30

    Реєстрація, вітальна кава

  • 09:30-09:35

    Відкриття форуму. Вітальне слово:

  • 09:35-11:30

    Сесія 1: Compliance. Новий закон фінансового моніторингу. Підводні камені.
    Модератор: Семен Ханін
    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України", член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві.

    Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.

    Олексій Бережний
    Член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК».н Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК».

    Ризик-орієнтований підхід банку при ідентифікації і проведення операцій клієнтів в світлі прийняття закону 2179.

    Ольга Калюжна 
    Керівник проектів та програм "Знай свого кліента" АТ "ОТП Банк"

    Підводні камені закону про фінансовий моніторинг

    Володимир Дубєй 
    Голова Правління "ТАСкомбанку".

    Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.

    Ірина Мудра 
    Головний комплаєнс-офіцер ПАТ "ОЩАДБАНК".

    Compliance. Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення / продовження ділових відносин із клієнтами.

    Людмила Слободяник 
    Директор департаменту комплаєнс АТ «Райффайзен Банк Аваль»

    Національні особливості процедури комплаєнсу і ідентифікації клієнта.

    Андрій Сегал
    Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування.
  • 11:30 - 12:00

    Кава-пауза

  • 12:00 - 14:00

    Сесія 2. План BEPS. Обмін податковою інформацією. Контрольовані іноземні компанії. Легалізація, амністія капіталу, нульова декларація. Альтернативна податкова резидентність
    Модератор: Семен Ханін
    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України", член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві.

    Сучасні зміни в фінансової, податкової та митної політики України.

    Данило Гетманцев   online
    Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики - професор кафедри фінансового права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

    Кримінальна відповідальність за розкриття незадекларованих статків

    Солодченко Сергій
    Виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України.

    Застосування принципів цивільного права при розгляді банківських спорів

    Василь Крат
    Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.

    Регулювання КІКів - як працювати далі?

    Ольга Дмитрієва 
    Керуючий партнер АО «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України»

    Замороження активів та зупинення фінансових операцій.

    Даниїла Чорненька
    Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

    Правове підґрунтя нульової декларації: якими можуть бути наслідки в умовах українських реалій

    Вероніка Зарубицька
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

    Альтернативна податкова резидентність, як засіб оптимізації податкового навантаження.

    Андрій Валенко
    Юрист ЮК "Amber Law Company"

  • 14:00 - 14:45

    Ланч

  • 14:45 - 16:45

    Сесія 3. Захист інформації. Електронні докази. Від теорії до практики.
    Модератор: Олександр Кузьменко
    Адвокат керуючий партнер АО «МАКСО ТА ПАРТНЕРИ»

    Електронні докази у кримінальному провадженні: сучасний стан і перспективи розвитку.

    Віра Михайленко 
    Суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.

    Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій Електронні докази. Судова практика.

    Руслан Арсірій 
    Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва.

    Електронні докази в епоху мобільності та Інтернет.

    Руслан Яременко
    Керуючий партнер AIRVICE consulting.

    Ефективність залучення спеціаліста в сфері інформаційних технологій при проведенні слідчих дій

    Зелена Марина 
    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС.

    Особливості вилучення та упакування об'єктів комп'ютерно-технічної експертизи. Втрата доказової бази, як результат неправильного упакування об'єктів.

    Аліна Порядіна 
    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС.

    Електронні докази в епоху діджеталізаціі. Проблематика швидкого розвитку галузі та інертності законодавства.

    Ігор Деркач
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

    Можливі шляхи подолання проблемних питань при використанні електронних доказів.

    Катерина Дробязко 
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.
  • 16:45 - 17:30

    Нетворкінг. Завершення заходу.

Iнформацiйнi та медiа партнери

майбутні заходи

  • Цього року ААУ проводить вже третій форум з кримінального права та процесу і, завдяки уже минулим заходам, на 10-th Kyiv Criminal Law Forum ми зібрали для Вас найцікавіші питання та запросили найкращих спікерів.

    читати далі
  • Це унікальний майданчик для комунікації й відвертої дискусії про практику між законниками, чиновниками, податківцями, консалтинговими компаніями, аудиторами, корпоративними юристами та адвокатами.

    читати далі
  • Восени 2020 року центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства, практичних дискусій, обміном правових позицій та успішних кейсів адвокатської практики, – стане Львів. 

    читати далі
архів заходів

календар

  • 30 Червня 2020

    Митний пост-аудит, як основна форма митного контролю

    Митний пост-аудит, як основна форма митного контролю

    Дата: 30.06.2020
    Час: 17.00 - 19.00
    Участь безкоштовна.


     

    Дізнатися більше
  • 01 Липня 2020

    Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені.

    В рамках Форуму BANKING&COMPLIANCE 2020 A2B FORUM, відбудеться Онлайн-конференція:
    Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені.

    Дата: 1 липня 2020 року
    Час : з 17.00 до 19.00

    Формат проведення: ОНЛАЙН – КОНФЕРЕНЦІЯ
    Участь безкоштовна.

    Після прийняття нового Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і постанови НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» зросла роль банків, як агентів первинного фінансового моніторингу. Це поклало на них вимоги, які можуть стати причиною відмови клієнтам у проведенні операцій.

     

    Дізнатися більше
  • 02 Липня 2020

    Ефективний керуючий адвокатським бюро- хто він?

    Ефективний керуючий адвокатським бюро- хто він?

    Дата: 02.07.
    Час: 16:00-17:30
    Участь безкоштовна

     

    Дізнатися більше
  • 03 Липня 2020

    «Бюджетна підтримка та кредитування сільськогосподарських товаровиробників»

    «Бюджетна підтримка та кредитування сільськогосподарських товаровиробників»

    Дата: 03.07.2020

    Час: 13.00 - 15.00

    Участь безкоштовна.


     

    Дізнатися більше
  • 06 Липня 2020

    Податкові перевірки та спори: тенденції 2020 року (приклад реальних судових справ)

    Запрошуємо на онлайн зустріч з Ларисою Антощук, керівником практики вирішення податкових спорів ТОВ «КПМГ-Україна».
    Тема для обговорювання: Податкові перевірки та спори: тенденції 2020 року (приклад реальних судових справ).
    Дата: 06.07.
    Час: 16:00-17:30

     

    Дізнатися більше
  • 08 Липня 2020

    Як продовжити своє життя і зберегти Молодість та Красу:онлайн зустріч з Aloe Lawyer

    Як продовжити своє життя і зберегти Молодість і Красу: онлайн зустріч з Aloe Lawyer

    Дата проведення: 08.07
    Час проведення:  15:30-17:00
    Онлайн

     

    Дізнатися більше
  • 09 Липня 2020

    Земельна реформа: download 20%

    Відбудеться онлайн зустріч з Елліною Юрченко, координаторкою земельного комітету Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» на тему "Земельна реформа: download 20%" Дата: 09.07. Час: 16:00-17:30 

     

    Дізнатися більше
  • 10 Липня 2020

    Як цікаво провести час, якщо хочеться творити?

    Ми постійно розширюємо горизонти своєї діяльності. У липні запрошуємо всіх бажаючих мам та тат на творчий вебінар, де ми поговоримо про те, як цікаво провести час, якщо хочеться творити?
    Спікер - Анна Бородіна, колишній фінансист, а зараз Художник та просто творча особистість!

    Дата- 10.07.
    Час - 12:00 - 13:00

     

    Дізнатися більше
  • 10 Липня 2020

    Взаємовідносини адвоката з клієнтом: аспекти етики та практики

    Взаємовідносини адвоката з клієнтом: аспекти етики та практики

    Дата проведення: 10 липня 2020 р.
    Час:   14:00-16:00
    Участь безкоштовна.

    Асоціація адвокатів України, Одеське відділення ААУ, при підтримці Law&Business Studio запрошує усіх бажаючих прийняти участь у вебінарі: «Взаємовідносини адвоката з клієнтом: аспекти етики та практики».
    Тема комунікації з клієнтами в адвокатурі залишається осторонь, попри її актуальність. Не психологи і не соціологи, а саме адвокати мають установлювати правила такого спілкування.
    Один необережний крок у відносинах з клієнтом може призвести до того, що бездоганна адвокатська репутація буде зруйнована. Тому варто опрацювати кожен з етапів комунікації з клієнтом. 

     

    Дізнатися більше
  • 13 Липня 2020

    Операції з нерезидентами: основні висновки із податкових спорів (на прикладі реальних судових справ)

    Запрошуємо на онлайн зустріч з Ларисою Антощук, адвокатом, керівником практики вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine, старшим менеджером відділу податкового та юридичного консультування.
    Тема для обговорювання: Операції з нерезидентами: основні висновки із податкових спорів (на прикладі реальних судових справ).

    Дата: 13.07.
    Час: 16:00-17:30

     

    Дізнатися більше
  • 14 Липня 2020

    КІК. До чого готуватися платнику податків?

    КІК. До чого готуватися платнику податків?

    Дата: 14.07.
    Час: 14:00- 15:30
    Вебінар

     

    Дізнатися більше
  • 15 Липня 2020

    Оренда землі та договори оренди

    Онлайн розмова  з Дмитром Навроцьким, адвокатом, керуючим партнером АО SENSUM. 
    Тема  "ОРЕНДА ЗЕМЛІ ТА ДОГОВОРИ ОРЕНДИ " 
    Дата: 15.07.
    Час: 16:00-17:30 

     

    Дізнатися більше
  • 20 Липня 2020

    LinkedIn як інструмент для розвитку бізнесу

    Онлайн зустріч з Ігором Ніколенко, який є експертом з LinkedIn. Тема: LinkedIn як інструмент для розвитку бізнесу. Чекаємо на цікаву розмову!

    Дата: 20.07.2020
    Час: 15.00 - 16.00

     

    Дізнатися більше
  • 21 Липня 2020

    Партнерство як інструмент управління в юридичному бізнесі

    «Партнерство як інструмент управління в юридичному бізнесі»

    Дата: 21.07
    Час:  15:00- 16:30

     

    Дізнатися більше
  • 22 Липня 2020

    Offshore Pro Group - як відкрити рахунок в іноземному банку

    Запрошуємо всіх на онлайн зустріч на тему «Offshore Pro Group - як відкрити рахунок в іноземному банку».

    Спікери:
    Наталія Ревенко, спеціаліст з п'ятирічним досвідом в сфері фінансового обслуговування корпоративних осіб в банках України та Франції.

    Олена Очкуренко, спеціаліст з досвідом роботи в сфері міжнародних корпоративних і банківських послуг протягом 7 років.

    Теми:
    1. Мета відкриття особистих рахунків.
    2. У яких банках Європи можна відкрити рахунок громадянам і резидентам України

    3. Для чого необхідний запасний рахунок

    4. Небанківські рахунку (золото і інші дорогоційні метали)

    5. Комплаенс європейських банків

    6. Популярні питання клієнтів (відкрийте рахунок поза обміну)

    7. Питання-відповіді

    Дата - 22.07.2020

    Початок: 15-00

    Приєднуйтеся та готуйте запитання до спікерів!

    GROW TOGETHER

     

    Дізнатися більше
  • 23 Липня 2020

    Порядок сплати орендної плати за договором оренди землі

    ПОРЯДОК СПЛАТИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ

    Анатолій Косован, адвокат, керуючий партнер Kosovan Legal Group.

    Дата - 23.07

    Час -  16:00

    Посилання на зум - https://us02web.zoom.us/j/8157766774

    1. Орендна плата, як істотна умова договору
    2. Форми і види орендної плати і порядок їх сплати
    3. Формулювання порядку сплати орендної плати в договорі оренди
    4. Поняття систематичності в питаннях сплати орендної плати
    5. Несплата орендної плати, наслідки та порядок дій
    6. Підстави для розірвання договору оренди 

     

    Дізнатися більше
  • 24 Липня 2020

    Odessa Criminal Law Forum "Золотий Дюк"

    Шановні колеги!  Запрошуємо Вас прийняти участь у Odessa Criminal Law Forum "Золотий Дюк", який відбудеться 24 липня у сонячній Одесі. Цього року ми вирішили об'єднати формат offline та онлайн, щоб всі бажаючі мали змогу прийняти участь у заході.

     

    Дізнатися більше
  • 24 Липня 2020

    Запальна вечірка для учасників Odessa Criminal Law Forum "Золотий Дюк"

    Ви готові до запальної вечірки на березі Чорного моря? Бажаєте відпочити, поспілкуватись з колегами під келих вина, слухаючи плескіт хвиль та насолоджуючись чудовою музикою?

    Асоціація адвокатів України чекає всіх учасників Odessa Criminal Law Forum "Золотий Дюк" на afterparty, яке відбудеться в ресторані на березі моря з 20:00-23:00.

     

    Дізнатися більше
  • 30 Липня 2020

    Податкові новації - що треба знати про ділову мету

    Податкові новації - що треба знати про ділову мету.
    Дата проведення: 30.07
    Час проведення: 15:00 - 16:30
    Онлайн 

     

    Дізнатися більше
  • 31 Липня 2020

    Вебінар "Позбавлення батьківських прав. Виїзд дитини за кордон"

    31 липня о 15:00 відбудеться вебінар Комітету ААУ з сімейного права, під час якого ми розглянемо головні питання позбавлення батьківських прав та виїзду дитини за кордон.

     

    Дізнатися більше

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери