Оплата Online

Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Banking&Compliance 2020 A2B Forum

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на «Banking&Compliance 2020 A2B Forum»

  • Дата проведення:

    14 Серпня 2020 року

  • Час проведення:

    09:00 - 18:00

  • Місце проведення:

    Hyatt Regency Kiev (вул. Алли Тарасової, 5, Київ)

  • Формат:
    Ми вирішили поєднати формат живого спілкування (offline) та online, щоб Ви мали змогу прийняти участь з будь-якого куточку країни. 
  • Теми:
    Поговоримо про наступне:


    • Compliance. Новий закон фінансового моніторингу. Підводні камені
    • План BEPS
    • Обмін податковою інформацією
    • Контрольовані іноземні компанії
    • Легалізація, амністія капіталу, нульова декларація
    • Альтернативна податкова резидентність
    • Захист інформації. Електронні докази. Від теорії до практики

Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на «Banking&Compliance 2020 A2B Forum» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань, питань захисту та управлінню капіталами.

Для кого цей форум?

Форум є унікальнім майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, та державних органів. Гроші і капітал вимагають як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнса. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали воротами для бізнесу, які можуть бути відкритими навстіж, або наглухо закритими.На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх  банківських обмежень. Крім того, на форумі планується обговорення останніх тенденцій, спрямованих на досягнення прозорості ведення бізнесу.

Учасники:

  • представники українського та іноземного банківського сектору
  • представники великого українського бізнесу
  • представники аудиторських та консалтингових компаній
  • представники юридичних компаній
  • фахівці в області  комплаєнса
  • представники Національного Банку України
  • представники Державної Фіскальної служби України
  • представники Міністерства Фінансів України

 

Організатор : Асоціація адвокатів України

Генеральний партнер : Юридична компанія Amber Law Company

  • спікери:

    Серед спікерів: представники банків та фінансових установ, представники органів державної влади, адвокати, науковці та інші правники, які забезпечать високу професійність обговорення питання банкінгу та комплаєнсу.

  • Для довідки звертайтесь:

    за тел.: 067 327 53 32

    email: business@uaa.org.ua

  • Благодійний внесок за участь:

Спікери та експерти:

  • Руслан Арсірій
    Руслан Арсірій

    Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва

  • Модератор: Семен Ханін
    Модератор: Семен Ханін

    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціація адвокатів України", член Громадської ради при ГУ ДПС у м.Київ

  • Ольга Дмитрієва
    Ольга Дмитрієва

    Адвокат, Керуючий партнер ЮФ «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО«Асоціація адвокатів України»

  • Андрій Сегал
    Андрій Сегал

    Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ "З ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА ІНВЕСТУВАННЯ"

  • Володимир Дубєй
    Володимир Дубєй

    Голова  Правління "ТАСкомбанку"

  • Руслан Яременко
    Руслан Яременко

    Керуючий партнер AIRVICE consulting

  • Вероніка Зарубицька
    Вероніка Зарубицька

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права

  • Катерина Дробязко
    Катерина Дробязко

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права

  • Ігор Деркач
    Ігор Деркач

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магистр права

  • Даниїла Чорненька
    Даниїла Чорненька

    Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

  • Віра Михайленко
    Віра Михайленко

    Суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.

  • Олексій Бережний
    Олексій Бережний

    Член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ "УКРГАЗБАНК"

  • Ірина Мудра
    Ірина Мудра

    Головний комплаєнс-офіцер ПАТ "ОЩАДБАНК"

  • Ольга Калюжна
    Ольга Калюжна

    Керівник проектів та програм "Знай свого кліента" АТ "ОТП Банк"

  • Василь Крат
    Василь Крат

    Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.

  • Данило Гетманцев
    Данило Гетманцев

    Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики - професор кафедри фінансового права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

  • Сергій Солодченко
    Сергій Солодченко

    Виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України

  • Андрій Валенко
    Андрій Валенко

    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

  • Модератор: Олександр Кузьменко
    Модератор: Олександр Кузьменко

    Адвокат керуючий партнер АО «МАКСО ТА ПАРТНЕРИ»

  • Зелена Марина
    Зелена Марина

    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС

  • Аліна Порядіна
    Аліна Порядіна

    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС

  • Генеральний партнер:

ПРОГРАМА ФОРУМУ

  • 08:45-09:30

    Реєстрація, вітальна кава

  • 09:30-09:35

    Відкриття форуму. Вітальне слово:

  • 09:35-11:30

    Сесія 1: Compliance. Новий закон фінансового моніторингу. Підводні камені.
    Модератор: Семен Ханін
    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України", член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві.

    Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.

    Олексій Бережний
    Член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК».н Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК».

    Ризик-орієнтований підхід банку при ідентифікації і проведення операцій клієнтів в світлі прийняття закону 2179.

    Ольга Калюжна 
    Керівник проектів та програм "Знай свого кліента" АТ "ОТП Банк"

    Підводні камені закону про фінансовий моніторинг

    Володимир Дубєй 
    Голова Правління "ТАСкомбанку".

    Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.

    Ірина Мудра 
    Головний комплаєнс-офіцер ПАТ "ОЩАДБАНК".

    Compliance. Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення / продовження ділових відносин із клієнтами.

    Людмила Слободяник 
    Директор департаменту комплаєнс АТ «Райффайзен Банк Аваль»

    Національні особливості процедури комплаєнсу і ідентифікації клієнта.

    Андрій Сегал
    Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування.
  • 11:30 - 12:00

    Кава-пауза

  • 12:00 - 14:00

    Сесія 2. План BEPS. Обмін податковою інформацією. Контрольовані іноземні компанії. Легалізація, амністія капіталу, нульова декларація. Альтернативна податкова резидентність
    Модератор: Семен Ханін
    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України", член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві.

    Сучасні зміни в фінансової, податкової та митної політики України.

    Данило Гетманцев   online
    Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики - професор кафедри фінансового права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

    Кримінальна відповідальність за розкриття незадекларованих статків

    Солодченко Сергій
    Виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України.

    Застосування принципів цивільного права при розгляді банківських спорів

    Василь Крат
    Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.

    Регулювання КІКів - як працювати далі?

    Ольга Дмитрієва 
    Керуючий партнер АО «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України»

    Замороження активів та зупинення фінансових операцій.

    Даниїла Чорненька
    Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

    Правове підґрунтя нульової декларації: якими можуть бути наслідки в умовах українських реалій

    Вероніка Зарубицька
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

    Альтернативна податкова резидентність, як засіб оптимізації податкового навантаження.

    Андрій Валенко
    Юрист ЮК "Amber Law Company"

  • 14:00 - 14:45

    Ланч

  • 14:45 - 16:45

    Сесія 3. Захист інформації. Електронні докази. Від теорії до практики.
    Модератор: Олександр Кузьменко
    Адвокат керуючий партнер АО «МАКСО ТА ПАРТНЕРИ»

    Електронні докази у кримінальному провадженні: сучасний стан і перспективи розвитку.

    Віра Михайленко 
    Суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.

    Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій Електронні докази. Судова практика.

    Руслан Арсірій 
    Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва.

    Електронні докази в епоху мобільності та Інтернет.

    Руслан Яременко
    Керуючий партнер AIRVICE consulting.

    Ефективність залучення спеціаліста в сфері інформаційних технологій при проведенні слідчих дій

    Зелена Марина 
    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС.

    Особливості вилучення та упакування об'єктів комп'ютерно-технічної експертизи. Втрата доказової бази, як результат неправильного упакування об'єктів.

    Аліна Порядіна 
    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС.

    Електронні докази в епоху діджеталізаціі. Проблематика швидкого розвитку галузі та інертності законодавства.

    Ігор Деркач
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

    Можливі шляхи подолання проблемних питань при використанні електронних доказів.

    Катерина Дробязко 
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.
  • 16:45 - 17:30

    Нетворкінг. Завершення заходу.

Iнформацiйнi та медiа партнери

майбутні заходи

  • Цього року ААУ проводить вже третій форум з кримінального права та процесу і, завдяки уже минулим заходам, на 10-th Kyiv Criminal Law Forum ми зібрали для Вас найцікавіші питання та запросили найкращих спікерів.

    читати далі
  • Це унікальний майданчик для комунікації й відвертої дискусії про практику між законниками, чиновниками, податківцями, консалтинговими компаніями, аудиторами, корпоративними юристами та адвокатами.

    читати далі
  • Восени 2020 року центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства, практичних дискусій, обміном правових позицій та успішних кейсів адвокатської практики, – стане Львів. 

    читати далі
архів заходів

календар

  • 04 Вересня 2020

    Семінар «Мистецтво судової промови»

    Шановні колеги!
    4 вересня 2020 року о 14:00 відбудеться семінар «Мистецтво судової промови»!
    Спікерами будуть Голова Ради адвокатів Одеської області Йосип Бронз та адвокат, партнер АО «Barristers» Ілля Новіков!
    Місце проведення: онлайн. Реєтрація офлайн закрита!

     

    Дізнатися більше
  • 11 Вересня 2020

    Law&Trade 2020 — A2B Forum

    Law&Trade 2020  — унікальний майданчик для будівництва містку, комунікації й відвертої дискусії про практику між законниками, консалтинговими компаніями, державним сектором та міжнародним ринком комерції....

     

    Дізнатися більше
  • 15 Вересня 2020

    Розмова! з Олександрою Павленко

    Ми продовжуємо серію зустрічей в рамках проекту Розмова! і цього разу ми зустрічаємося з Олександрою Павленко, адвокатом, старшим партнером Pavlenko Legal Group, засновником БФ "Ти можеш" та просто чарівною жінкою.

    Олександра має близько 20 років досвіду роботи в юриспруденції, а її кейси у сфері GR ставали прецедентними для українського ринку. Нині вона є засновником та ідейним натхненником Всеукраїнського благодійного фонду «Ти можеш». За результатами The Legal Awards 2020 компанія Pavlenko Legal Group стала «Юридичною фірмою року Pro Bono».

    Реєстрація за посиланням через сайт www.lbs.org.ua: https://www.lbs.org.ua/catalog/hr/353/

    Розмова! - це проєкт Студії Права та Бізнесу, де ми поєднали людей, бізнес та цікаву бесіду.
    Цей проєкт про успішних людей, людські цінності, бізнес відносини, злети та падіння.

    Ми завітаємо до офісу Pavlenko Legal Group, покажемо вам бекстейдж та проведемо маленьку екскурсію.
    Поговоримо з Олександрою про правила успішної людини, про бізнес та не забудемо про особисте....

    Лишайтеся з нами!

     

    Дізнатися більше
  • 15 Вересня 2020

    Нарадча WEB. А судді де? Кадровий дефіцит в період реформ

    Тема дефіциту суддів залишається як ніколи актуальною та обговорюваною, адже суддівські крісла пустують на раніше небачені 30%!

    Що зумовило таку катастрофічну нестачу кадрів та які існують варіанти її подолання – про все це поговоримо вже 15 вересня під час ОНЛАЙН дискусії – НАРАДЧА WEB «А судді де? Кадровий дефіцит в період реформ». 
    Початок об 11:00.

     

    Дізнатися більше
  • 15 Вересня 2020

    «Law & Trade у фокусі. Дискусійний клуб Комітету FMCG & Retail Асоціації адвокатів України».

    «Law & Trade у фокусі. Дискусійний клуб Комітету FMCG & Retail Асоціації адвокатів України»

     

    Захід відбудеться у форматі вільного спілкування з трансляцією онлайн.

     

    Експертами заходу стануть:

    -          Ігор Крижановський, адвокат, керуючий партнер TEFFI Law Firm;

    -          Андрій Ілюк, адвокат, керівник практик вирішення спорів та банкрутства TEFFI Law Firm;

    -          Михайло Третьяков, Керівник управління правового забезпечення SOCAR Energy Ukraine;

    -          Микола Мельник, заступник керівника юридичного департаменту ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»;


     

    Дізнатися більше
  • 17 Вересня 2020

    LBS CRIMINAL TALKS #1

    Студія права та бізнесу «Law & Business Studio» (LBS) розпочинає серію заходів з питань кримінального права та запрошує всіх на «LBS CRIMINAL TALKS #1», де провідні адвокати та представники правоохоронних органів проведуть дискусію.

     

    Дізнатися більше
  • 22 Вересня 2020

    Дискусія LBS TAX TALKS # 2

    22 вересня 2020 року запрошуємо всіх на «LBS TAX TALKS #2», де експерти з податкового права проведуть дискусію на теми: 1. Блокування податкових накладних: ключові нововведення Постанови № 1165. 2. Включення до списків ризикових платників податків.
    Участь оффлайн -https://cutt.ly/PfdrFMk
    Участь онлайн - https://cutt.ly/gfdrZnd

     

    Дізнатися більше
  • 25 Вересня 2020

    Форум "Адвокатура. Формула успіху"

    Чи є секрет, як досягти успіху на правничому полі? Асоціація адвокатів України розкриває всі таємниці на вже традиційному осінньому форумі «Адвокатура. Формула успіху». 

     

    Дізнатися більше
  • 29 Вересня 2020

    LBS FAMILY TALKS # 1 OFFLINE/ONLINE

    Студія права та бізнесу «Law & Business Studio», розпочинає серію заходів з питань сімейних спорів та запрошує всіх бажаючих на першу дискусію «Family Law Talks # 1»
    Серед питань:
    Як поділити бізнес під час розлучення? Договір про поділ майна подружжя. Основні аспекти "за" і "проти".
    Шлюбний договір замість виснажливих судових процесів.
    Чи може сімейний медіатор бути одночасно сімейним адвокатом?

    РЕЄСТРАЦІЯ ОНЛАЙН - https://goo.su/27bt
    Реєстрація офлайн https://goo.su/2753

    Програма ДЛЯ ОНЛАЙН ФОРМАТУ:
    Початок онлайн трансляції: з 10-15
    Кава брейк - 11:00 - 11:20
    Продовження онлайн трансляції: з 11- 20
    Місце проведення: IQ Business Center, 3-й поверх, Quoroom.

    В ФОРМАТІ Оффлайн, перерві кава брейк та нетворкінг.

     

    Дізнатися більше
  • 30 Вересня 2020

    Вебінар на тему «Екологічні спори»

    30 вересня 2020 року з 14:00 по 15:00 відбудеться вебінар на тему «Екологічні спори». Спікерами будуть керівник проектів Юскутум, адвокат, голова Комітету адміністративного права та процесу ААУ Михайло Федоренко та суддя Окружного адміністративного суду м. Києва Богдан Санін.
    Ви зможете дізнатись про:
    - основні категорії екологічних спорів та їх учасників;
    - актуальну судову практику;
    - цікаві кейси.
    Реєстрація на захід за посіланням: https://goo.su/24QQ

     

    Дізнатися більше
  • 02 Жовтня 2020

    Всеукраїнський незалежний публічний конкурс "Адвокат року — 2020"

    Асоціація адвокатів України, продовжуючи традицію, у 2020 році проводить улюблений та очікуваний багатьма, – Всеукраїнський незалежний публічний конкурс «Адвокат року».

     

    Дізнатися більше

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери