ПРОГРАМА ФОРУМУ

  • 08:45-09:30

    Реєстрація, вітальна кава

  • 09:30-09:35

    Відкриття форуму. Вітальне слово:

  • 09:35-11:30

    Сесія 1: Compliance. Новий закон фінансового моніторингу. Підводні камені.
    Модератор: Семен Ханін
    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України", член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві.

    Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.

    Олексій Бережний
    Член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК».н Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК».

    Ризик-орієнтований підхід банку при ідентифікації і проведення операцій клієнтів в світлі прийняття закону 2179.

    Ольга Калюжна 
    Керівник проектів та програм "Знай свого кліента" АТ "ОТП Банк"

    Підводні камені закону про фінансовий моніторинг

    Володимир Дубєй 
    Голова Правління "ТАСкомбанку".

    Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.

    Ірина Мудра 
    Головний комплаєнс-офіцер ПАТ "ОЩАДБАНК".

    Compliance. Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення / продовження ділових відносин із клієнтами.

    Людмила Слободяник 
    Директор департаменту комплаєнс АТ «Райффайзен Банк Аваль»

    Національні особливості процедури комплаєнсу і ідентифікації клієнта.

    Андрій Сегал
    Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування.
  • 11:30 - 12:00

    Кава-пауза

  • 12:00 - 14:00

    Сесія 2. План BEPS. Обмін податковою інформацією. Контрольовані іноземні компанії. Легалізація, амністія капіталу, нульова декларація. Альтернативна податкова резидентність
    Модератор: Семен Ханін
    Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України", член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві.

    Сучасні зміни в фінансової, податкової та митної політики України.

    Данило Гетманцев   online
    Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики - професор кафедри фінансового права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

    Кримінальна відповідальність за розкриття незадекларованих статків

    Солодченко Сергій
    Виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України.

    Застосування принципів цивільного права при розгляді банківських спорів

    Василь Крат
    Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.

    Регулювання КІКів - як працювати далі?

    Ольга Дмитрієва 
    Керуючий партнер АО «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України»

    Замороження активів та зупинення фінансових операцій.

    Даниїла Чорненька
    Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

    Правове підґрунтя нульової декларації: якими можуть бути наслідки в умовах українських реалій

    Вероніка Зарубицька
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

    Альтернативна податкова резидентність, як засіб оптимізації податкового навантаження.

    Андрій Валенко
    Юрист ЮК "Amber Law Company"

  • 14:00 - 14:45

    Ланч

  • 14:45 - 16:45

    Сесія 3. Захист інформації. Електронні докази. Від теорії до практики.
    Модератор: Олександр Кузьменко
    Адвокат керуючий партнер АО «МАКСО ТА ПАРТНЕРИ»

    Електронні докази у кримінальному провадженні: сучасний стан і перспективи розвитку.

    Віра Михайленко 
    Суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.

    Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій Електронні докази. Судова практика.

    Руслан Арсірій 
    Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва.

    Електронні докази в епоху мобільності та Інтернет.

    Руслан Яременко
    Керуючий партнер AIRVICE consulting.

    Ефективність залучення спеціаліста в сфері інформаційних технологій при проведенні слідчих дій

    Зелена Марина 
    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС.

    Особливості вилучення та упакування об'єктів комп'ютерно-технічної експертизи. Втрата доказової бази, як результат неправильного упакування об'єктів.

    Аліна Порядіна 
    Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС.

    Електронні докази в епоху діджеталізаціі. Проблематика швидкого розвитку галузі та інертності законодавства.

    Ігор Деркач
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

    Можливі шляхи подолання проблемних питань при використанні електронних доказів.

    Катерина Дробязко 
    Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.
  • 16:45 - 17:30

    Нетворкінг. Завершення заходу.

Iнформацiйнi та медiа партнери