Оплата Online

Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені.

В рамках Форуму BANKING&COMPLIANCE 2020 A2B FORUM, відбудеться Онлайн-конференція:
Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені.

Дата: 1 липня 2020 року
Час : з 17.00 до 19.00

Формат проведення: ОНЛАЙН – КОНФЕРЕНЦІЯ
Участь безкоштовна.

Після прийняття нового Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і постанови НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» зросла роль банків, як агентів первинного фінансового моніторингу. Це поклало на них вимоги, які можуть стати причиною відмови клієнтам у проведенні операцій.

  • Дата проведення:

    01 липня 2020 року

  • Час проведення:

    17:00-19:00

  • Місце проведення:

    Law&Business Studio

  • Формат:
    ОНЛАЙН – КОНФЕРЕНЦІЯ
  • Теми:

    - Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.

    - Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення/продовження ділових відносин із клієнтами.

    - Національні особливості процедури комплаєнс та ідентифікація клієнта.

    - Публічні особи в законодавстві України.

  • спікери:

    Вступне слово:

    Ольга Дмитрівна, директор Law & Business Studio, адвокат, Керуючий партнер АО «Dmitrieva & Partners», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України».

    Зоя Ярош, Президент ВГО «Асоціація адвокатів України», керуючий партнер "Marshallyer & Partners».

     

    Модератор:

    Семен Ханін, адвокат, член Правління ААУ, керуючий партнер ЮК Amber Law Company


    Доповідачі:

    -          Наталія Блажівська, Верховний Суд, Суддя Касаційного адміністративного суду

    Обміну податковою інформацією як інструмент проведення поцедур KYC

    -          Олексій Бережний, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «Укргазбанк».

    Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.

    -          Володимир Дубей, Голова Правління «ТАСКОМБанк».

    Підводні камені Закону «Про фінансовий моніторинг».

    -          Ольга Калюжная, керівник проектів та програм «Знай свого клієнта» АТ «ОТП Банк».

    Ризик-орієнтовний підхід банку при ідентифікації та проведення операцій клієнтів в світі прийняття Закону 2179.

    -          Ірина Желтобрюх, Верховний Суд, Суддя Касаційного адміністративного суду

    Правові наслідки порушення процедури податкових перевірок у практиці Верховного Суду.

    -          Олена Кибенко, Суддя Великої Палати Верховного Суду, д.ю.н., професор.

    Закон про фінансовий моніторинг: стратити не можна помилувати. 

    -          Олена Денисенко, парнтер ЮК «АМБЕР»

    Банкі Кіпра.

    -          Андрій Сегал, директор ЮК Amber Law Company адвокат, Голова валютного комітету ВГО «Асоціація адвокатів України».

    Національні особливості процедури комплаєнс та ідентифікації клієнта.

    -          Семен Ханін, керуючий партнер ЮК Amber Law Company адвокат, член Правління ВГО «Асоціація адвокатів України».

  • Для довідки звертайтесь:

    за тел.: 067 327 53 32

    email: lbs@uaa.org.ua

майбутні заходи

  • У грудні 2021 центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства; змін у кримінальному судочинстві; проблемам проведення окремих процесуальних дій; обміну досвідом та правовими пропозиціями, – стане Київ.
    Асоціація адвокатів України проведе 11-th Kyiv Criminal Law Forum

    читати далі
  • «Tax&Business Talks» буде повністю присвячений практичним проблемам: найактуальнішим «больовим точкам» у сфері оподаткування та шляхам їх вирішення.

    читати далі
  • Восени 2021 року центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства, практичних дискусій, обміном правових позицій та успішних кейсів адвокатської практики, – стане Львів

    читати далі
архів заходів

календар

  • 04 березня 2021

    Персональна відповідальність посадових осіб та засновників (акціонерів) компаній

    Комітет ААУ з корпоративного права запрошує взяти участь в онлайн-засіданні та обговорити питання персональної відповідальності посадових осіб та засновників (акціонерів) компаній.

     

    Дізнатися більше
  • 12 березня 2021

    Питання регулювання трудових відносин. Колективні договори та угоди

    Питання регулювання трудових відносин. Колективні договори та угоди, як працюють. Найпоширеніші помилки. Цивільно-правові договори, аутсорсинг та аутстафінг. Перевірки Держпраці

     

    Дізнатися більше
  • 26 березня 2021

    IV СУДОВИЙ ФОРУМ ААУ

    Асоціація адвокатів України запрошує на IV Судовий форум —наймасштабніший юридичний захід березня 2021, який сприяє public discussion сучасного стану та перспектив судової системи України. Уперше співорганізатором Судового форуму ААУ виступить Національна школа суддів України.

     

    Дізнатися більше
  • 02 квітня 2021

    Податкове та корпоративне структурування IT-бізнесу

    Питання податкового та корпоративного структурування бізнесу актуально завжди.

     

    Дізнатися більше

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери