- Про ААУ
- Форуми і заходи
- Членство
- Проекти
В рамках Форуму BANKING&COMPLIANCE 2020 A2B FORUM, відбудеться Онлайн-конференція:
Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені.
Дата: 1 липня 2020 року
Час : з 17.00 до 19.00
Формат проведення: ОНЛАЙН – КОНФЕРЕНЦІЯ
Участь безкоштовна.
Після прийняття нового Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і постанови НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» зросла роль банків, як агентів первинного фінансового моніторингу. Це поклало на них вимоги, які можуть стати причиною відмови клієнтам у проведенні операцій.
01 Липня 2020 року
17:00-19:00
Law&Business Studio
- Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.
- Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення/продовження ділових відносин із клієнтами.
- Національні особливості процедури комплаєнс та ідентифікація клієнта.
- Публічні особи в законодавстві України.
Вступне слово:
Ольга Дмитрівна, директор Law & Business Studio, адвокат, Керуючий партнер АО «Dmitrieva & Partners», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України».
Зоя Ярош, Президент ВГО «Асоціація адвокатів України», керуючий партнер "Marshallyer & Partners».
Модератор:
Семен Ханін, адвокат, член Правління ААУ, керуючий партнер ЮК Amber Law Company
Доповідачі:
- Наталія Блажівська, Верховний Суд, Суддя Касаційного адміністративного суду
Обміну податковою інформацією як інструмент проведення поцедур KYC
- Олексій Бережний, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «Укргазбанк».
Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.
- Володимир Дубей, Голова Правління «ТАСКОМБанк».
Підводні камені Закону «Про фінансовий моніторинг».
- Ольга Калюжная, керівник проектів та програм «Знай свого клієнта» АТ «ОТП Банк».
Ризик-орієнтовний підхід банку при ідентифікації та проведення операцій клієнтів в світі прийняття Закону 2179.
- Ірина Желтобрюх, Верховний Суд, Суддя Касаційного адміністративного суду
Правові наслідки порушення процедури податкових перевірок у практиці Верховного Суду.
- Олена Кибенко, Суддя Великої Палати Верховного Суду, д.ю.н., професор.
Закон про фінансовий моніторинг: стратити не можна помилувати.
- Олена Денисенко, парнтер ЮК «АМБЕР»
Банкі Кіпра.
- Андрій Сегал, директор ЮК Amber Law Company адвокат, Голова валютного комітету ВГО «Асоціація адвокатів України».
Національні особливості процедури комплаєнс та ідентифікації клієнта.
- Семен Ханін, керуючий партнер ЮК Amber Law Company адвокат, член Правління ВГО «Асоціація адвокатів України».
за тел.: 067 327 53 32
email: lbs@uaa.org.ua
Цього року ААУ проводить вже третій форум з кримінального права та процесу і, завдяки уже минулим заходам, на 10-th Kyiv Criminal Law Forum ми зібрали для Вас найцікавіші питання та запросили найкращих спікерів.
читати далі
Це унікальний майданчик для комунікації й відвертої дискусії про практику між законниками, чиновниками, податківцями, консалтинговими компаніями, аудиторами, корпоративними юристами та адвокатами.
читати далі
Асоціація адвокатів України продовжує налагодження зв’язків між бізнес-спільнотою і юридичним ринком та презентує новий унікальний захід - BUSINESS PROTECTION 2020 - A2B FORUM
Митний пост-аудит, як основна форма митного контролю
Митний пост-аудит, як основна форма митного контролю
Дата: 30.06.2020
Час: 17.00 - 19.00
Участь безкоштовна.
Дізнатися більше
Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені.
В рамках Форуму BANKING&COMPLIANCE 2020 A2B FORUM, відбудеться Онлайн-конференція:
Дата: 1 липня 2020 року
Формат проведення: ОНЛАЙН – КОНФЕРЕНЦІЯ
Після прийняття нового Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і постанови НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» зросла роль банків, як агентів первинного фінансового моніторингу. Це поклало на них вимоги, які можуть стати причиною відмови клієнтам у проведенні операцій.
Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені.
Час : з 17.00 до 19.00
Участь безкоштовна.
Дізнатися більше
Ефективний керуючий адвокатським бюро- хто він?
Ефективний керуючий адвокатським бюро- хто він?
Дата: 02.07.
Час: 16:00-17:30
Участь безкоштовна
Дізнатися більше
«Бюджетна підтримка та кредитування сільськогосподарських товаровиробників»
«Бюджетна підтримка та кредитування сільськогосподарських товаровиробників»
Дата: 03.07.2020
Час: 13.00 - 15.00
Участь безкоштовна.
Дізнатися більше
Податкові перевірки та спори: тенденції 2020 року (приклад реальних судових справ)
Запрошуємо на онлайн зустріч з Ларисою Антощук, керівником практики вирішення податкових спорів ТОВ «КПМГ-Україна».
Тема для обговорювання: Податкові перевірки та спори: тенденції 2020 року (приклад реальних судових справ).
Дата: 06.07.
Час: 16:00-17:30
Дізнатися більше
Як продовжити своє життя і зберегти Молодість та Красу:онлайн зустріч з Aloe Lawyer
Як продовжити своє життя і зберегти Молодість і Красу: онлайн зустріч з Aloe Lawyer
Дата проведення: 08.07
Час проведення: 15:30-17:00
Онлайн
Дізнатися більше
Земельна реформа: download 20%
Відбудеться онлайн зустріч з Елліною Юрченко, координаторкою земельного комітету Асоціації «Український клуб аграрного бізнесу» на тему "Земельна реформа: download 20%" Дата: 09.07. Час: 16:00-17:30
Дізнатися більше
Як цікаво провести час, якщо хочеться творити?
Ми постійно розширюємо горизонти своєї діяльності. У липні запрошуємо всіх бажаючих мам та тат на творчий вебінар, де ми поговоримо про те, як цікаво провести час, якщо хочеться творити?
Спікер - Анна Бородіна, колишній фінансист, а зараз Художник та просто творча особистість!
Дата- 10.07.
Час - 12:00 - 13:00
Дізнатися більше
Взаємовідносини адвоката з клієнтом: аспекти етики та практики
Взаємовідносини адвоката з клієнтом: аспекти етики та практики
Дата проведення: 10 липня 2020 р.
Час: 14:00-16:00
Участь безкоштовна.
Асоціація адвокатів України, Одеське відділення ААУ, при підтримці Law&Business Studio запрошує усіх бажаючих прийняти участь у вебінарі: «Взаємовідносини адвоката з клієнтом: аспекти етики та практики».
Тема комунікації з клієнтами в адвокатурі залишається осторонь, попри її актуальність. Не психологи і не соціологи, а саме адвокати мають установлювати правила такого спілкування.
Один необережний крок у відносинах з клієнтом може призвести до того, що бездоганна адвокатська репутація буде зруйнована. Тому варто опрацювати кожен з етапів комунікації з клієнтом.
Дізнатися більше
Операції з нерезидентами: основні висновки із податкових спорів (на прикладі реальних судових справ)
Запрошуємо на онлайн зустріч з Ларисою Антощук, адвокатом, керівником практики вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine, старшим менеджером відділу податкового та юридичного консультування.
Тема для обговорювання: Операції з нерезидентами: основні висновки із податкових спорів (на прикладі реальних судових справ).
Дата: 13.07.
Час: 16:00-17:30
Дізнатися більше
КІК. До чого готуватися платнику податків?
Оренда землі та договори оренди
Онлайн розмова з Дмитром Навроцьким, адвокатом, керуючим партнером АО SENSUM.
Дата: 15.07.
Тема "ОРЕНДА ЗЕМЛІ ТА ДОГОВОРИ ОРЕНДИ "
Час: 16:00-17:30
Дізнатися більше
LinkedIn як інструмент для розвитку бізнесу
Онлайн зустріч з Ігором Ніколенко, який є експертом з LinkedIn. Тема: LinkedIn як інструмент для розвитку бізнесу. Чекаємо на цікаву розмову!
Дата: 20.07.2020
Час: 15.00 - 16.00
Дізнатися більше
Партнерство як інструмент управління в юридичному бізнесі
«Партнерство як інструмент управління в юридичному бізнесі»
Дата: 21.07
Час: 15:00- 16:30
Дізнатися більше
Offshore Pro Group - як відкрити рахунок в іноземному банку
Запрошуємо всіх на онлайн зустріч на тему «Offshore Pro Group - як відкрити рахунок в іноземному банку».
Спікери:
Наталія Ревенко, спеціаліст з п'ятирічним досвідом в сфері фінансового обслуговування корпоративних осіб в банках України та Франції.
Олена Очкуренко, спеціаліст з досвідом роботи в сфері міжнародних корпоративних і банківських послуг протягом 7 років.
Теми:
1. Мета відкриття особистих рахунків.
2. У яких банках Європи можна відкрити рахунок громадянам і резидентам України
3. Для чого необхідний запасний рахунок
4. Небанківські рахунку (золото і інші дорогоційні метали)
5. Комплаенс європейських банків
6. Популярні питання клієнтів (відкрийте рахунок поза обміну)
7. Питання-відповіді
Дата - 22.07.2020
Початок: 15-00
Приєднуйтеся та готуйте запитання до спікерів!
GROW TOGETHER
Дізнатися більше
Порядок сплати орендної за договором оренди землі
ПОРЯДОК СПЛАТИ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ЗА ДОГОВОРОМ ОРЕНДИ ЗЕМЛІ
Анатолій Косован, адвокат, керуючий партнер Kosovan Legal Group.
Дата - 23.07
Час - 16:00
2. Форми і види орендної плати і порядок їх сплати
3. Формулювання порядку сплати орендної плати в договорі оренди
4. Поняття систематичності в питаннях сплати орендної плати
5. Несплата орендної плати, наслідки та порядок дій
6. Підстави для розірвання договору оренди
Дізнатися більше
Odessa Criminal Law Forum "Золотий Дюк"
Шановні колеги! Запрошуємо Вас прийняти участь у Odessa Criminal Law Forum "Золотий Дюк", який відбудеться 24 липня у сонячній Одесі. Цього року ми вирішили об'єднати формат offline та онлайн, щоб всі бажаючі мали змогу прийняти участь у заході.
Дізнатися більше
Цифровий етикет від Юлії Юдіної
Цифровий етикет: онлайн зустріч з Юлією Юдіною.
Дата проведення: 28.07
Час проведення: 15:00-16:30
Дізнатися більше
Антимонопольний комітет України - інструкція по використанню
Агія Загребельська: Антимонопольний комітет України - інструкція по використанню.
Дата - 29.07
Час - 11-00 - 12-30
Онлайн
Дізнатися більше
Податкові новації - що треба знати про ділову мету
Податкові новації - що треба знати про ділову мету.
Дата проведення: 30.07
Час проведення: 15:00 - 16:30
Онлайн
Дізнатися більше
