Оплата Online

Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені.

В рамках Форуму BANKING&COMPLIANCE 2020 A2B FORUM, відбудеться Онлайн-конференція:
Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені.

Дата: 1 липня 2020 року
Час : з 17.00 до 19.00

Формат проведення: ОНЛАЙН – КОНФЕРЕНЦІЯ
Участь безкоштовна.

Після прийняття нового Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і постанови НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» зросла роль банків, як агентів первинного фінансового моніторингу. Це поклало на них вимоги, які можуть стати причиною відмови клієнтам у проведенні операцій.

  • Дата проведення:

    01 Липня 2020 року

  • Час проведення:

    17:00-19:00

  • Місце проведення:

    Law&Business Studio

  • Формат:
    ОНЛАЙН – КОНФЕРЕНЦІЯ
  • Теми:

    - Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.

    - Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення/продовження ділових відносин із клієнтами.

    - Національні особливості процедури комплаєнс та ідентифікація клієнта.

    - Публічні особи в законодавстві України.

  • спікери:

    Вступне слово:

    Ольга Дмитрівна, директор Law & Business Studio, адвокат, Керуючий партнер АО «Dmitrieva & Partners», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України».

    Зоя Ярош, Президент ВГО «Асоціація адвокатів України», керуючий партнер "Marshallyer & Partners».

     

    Модератор:

    Семен Ханін, адвокат, член Правління ААУ, керуючий партнер ЮК Amber Law Company


    Доповідачі:

    -          Наталія Блажівська, Верховний Суд, Суддя Касаційного адміністративного суду

    Обміну податковою інформацією як інструмент проведення поцедур KYC

    -          Олексій Бережний, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «Укргазбанк».

    Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.

    -          Володимир Дубей, Голова Правління «ТАСКОМБанк».

    Підводні камені Закону «Про фінансовий моніторинг».

    -          Ольга Калюжная, керівник проектів та програм «Знай свого клієнта» АТ «ОТП Банк».

    Ризик-орієнтовний підхід банку при ідентифікації та проведення операцій клієнтів в світі прийняття Закону 2179.

    -          Ірина Желтобрюх, Верховний Суд, Суддя Касаційного адміністративного суду

    Правові наслідки порушення процедури податкових перевірок у практиці Верховного Суду.

    -          Олена Кибенко, Суддя Великої Палати Верховного Суду, д.ю.н., професор.

    Закон про фінансовий моніторинг: стратити не можна помилувати. 

    -          Олена Денисенко, парнтер ЮК «АМБЕР»

    Банкі Кіпра.

    -          Андрій Сегал, директор ЮК Amber Law Company адвокат, Голова валютного комітету ВГО «Асоціація адвокатів України».

    Національні особливості процедури комплаєнс та ідентифікації клієнта.

    -          Семен Ханін, керуючий партнер ЮК Amber Law Company адвокат, член Правління ВГО «Асоціація адвокатів України».

  • Для довідки звертайтесь:

    за тел.: 067 327 53 32

    email: lbs@uaa.org.ua

майбутні заходи

  • Цього року ААУ проводить вже третій форум з кримінального права та процесу і, завдяки уже минулим заходам, на 10-th Kyiv Criminal Law Forum ми зібрали для Вас найцікавіші питання та запросили найкращих спікерів.

    читати далі
  • Це унікальний майданчик для комунікації й відвертої дискусії про практику між законниками, чиновниками, податківцями, консалтинговими компаніями, аудиторами, корпоративними юристами та адвокатами.

    читати далі
  • Восени 2020 року центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства, практичних дискусій, обміном правових позицій та успішних кейсів адвокатської практики, – стане Львів. 

    читати далі
архів заходів

календар

  • 04 Вересня 2020

    Семінар «Мистецтво судової промови»

    Шановні колеги!
    4 вересня 2020 року о 14:00 відбудеться семінар «Мистецтво судової промови»!
    Спікерами будуть Голова Ради адвокатів Одеської області Йосип Бронз та адвокат, партнер АО «Barristers» Ілля Новіков!
    Місце проведення: онлайн. Реєтрація офлайн закрита!

     

    Дізнатися більше
  • 11 Вересня 2020

    Law&Trade 2020 — A2B Forum

    Law&Trade 2020  — унікальний майданчик для будівництва містку, комунікації й відвертої дискусії про практику між законниками, консалтинговими компаніями, державним сектором та міжнародним ринком комерції....

     

    Дізнатися більше
  • 15 Вересня 2020

    Розмова! з Олександрою Павленко

    Ми продовжуємо серію зустрічей в рамках проекту Розмова! і цього разу ми зустрічаємося з Олександрою Павленко, адвокатом, старшим партнером Pavlenko Legal Group, засновником БФ "Ти можеш" та просто чарівною жінкою.

    Олександра має близько 20 років досвіду роботи в юриспруденції, а її кейси у сфері GR ставали прецедентними для українського ринку. Нині вона є засновником та ідейним натхненником Всеукраїнського благодійного фонду «Ти можеш». За результатами The Legal Awards 2020 компанія Pavlenko Legal Group стала «Юридичною фірмою року Pro Bono».

    Реєстрація за посиланням через сайт www.lbs.org.ua: https://www.lbs.org.ua/catalog/hr/353/

    Розмова! - це проєкт Студії Права та Бізнесу, де ми поєднали людей, бізнес та цікаву бесіду.
    Цей проєкт про успішних людей, людські цінності, бізнес відносини, злети та падіння.

    Ми завітаємо до офісу Pavlenko Legal Group, покажемо вам бекстейдж та проведемо маленьку екскурсію.
    Поговоримо з Олександрою про правила успішної людини, про бізнес та не забудемо про особисте....

    Лишайтеся з нами!

     

    Дізнатися більше
  • 15 Вересня 2020

    Нарадча WEB. А судді де? Кадровий дефіцит в період реформ

    Тема дефіциту суддів залишається як ніколи актуальною та обговорюваною, адже суддівські крісла пустують на раніше небачені 30%!

    Що зумовило таку катастрофічну нестачу кадрів та які існують варіанти її подолання – про все це поговоримо вже 15 вересня під час ОНЛАЙН дискусії – НАРАДЧА WEB «А судді де? Кадровий дефіцит в період реформ». 
    Початок об 11:00.

     

    Дізнатися більше
  • 15 Вересня 2020

    «Law & Trade у фокусі. Дискусійний клуб Комітету FMCG & Retail Асоціації адвокатів України».

    «Law & Trade у фокусі. Дискусійний клуб Комітету FMCG & Retail Асоціації адвокатів України»

     

    Захід відбудеться у форматі вільного спілкування з трансляцією онлайн.

     

    Експертами заходу стануть:

    -          Ігор Крижановський, адвокат, керуючий партнер TEFFI Law Firm;

    -          Андрій Ілюк, адвокат, керівник практик вирішення спорів та банкрутства TEFFI Law Firm;

    -          Михайло Третьяков, Керівник управління правового забезпечення SOCAR Energy Ukraine;

    -          Микола Мельник, заступник керівника юридичного департаменту ПАТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»;


     

    Дізнатися більше
  • 17 Вересня 2020

    LBS CRIMINAL TALKS #1

    Студія права та бізнесу «Law & Business Studio» (LBS) розпочинає серію заходів з питань кримінального права та запрошує всіх на «LBS CRIMINAL TALKS #1», де провідні адвокати та представники правоохоронних органів проведуть дискусію.

     

    Дізнатися більше
  • 22 Вересня 2020

    Дискусія LBS TAX TALKS # 2

    22 вересня 2020 року запрошуємо всіх на «LBS TAX TALKS #2», де експерти з податкового права проведуть дискусію на теми: 1. Блокування податкових накладних: ключові нововведення Постанови № 1165. 2. Включення до списків ризикових платників податків.
    Участь оффлайн -https://cutt.ly/PfdrFMk
    Участь онлайн - https://cutt.ly/gfdrZnd

     

    Дізнатися більше
  • 25 Вересня 2020

    Форум "Адвокатура. Формула успіху"

    Чи є секрет, як досягти успіху на правничому полі? Асоціація адвокатів України розкриває всі таємниці на вже традиційному осінньому форумі «Адвокатура. Формула успіху». 

     

    Дізнатися більше
  • 29 Вересня 2020

    LBS FAMILY TALKS # 1 OFFLINE/ONLINE

    Студія права та бізнесу «Law & Business Studio», розпочинає серію заходів з питань сімейних спорів та запрошує всіх бажаючих на першу дискусію «Family Law Talks # 1»
    Серед питань:
    Як поділити бізнес під час розлучення? Договір про поділ майна подружжя. Основні аспекти "за" і "проти".
    Шлюбний договір замість виснажливих судових процесів.
    Чи може сімейний медіатор бути одночасно сімейним адвокатом?

    РЕЄСТРАЦІЯ ОНЛАЙН - https://goo.su/27bt
    Реєстрація офлайн https://goo.su/2753

    Програма ДЛЯ ОНЛАЙН ФОРМАТУ:
    Початок онлайн трансляції: з 10-15
    Кава брейк - 11:00 - 11:20
    Продовження онлайн трансляції: з 11- 20
    Місце проведення: IQ Business Center, 3-й поверх, Quoroom.

    В ФОРМАТІ Оффлайн, перерві кава брейк та нетворкінг.

     

    Дізнатися більше
  • 30 Вересня 2020

    Вебінар на тему «Екологічні спори»

    30 вересня 2020 року з 14:00 по 15:00 відбудеться вебінар на тему «Екологічні спори». Спікерами будуть керівник проектів Юскутум, адвокат, голова Комітету адміністративного права та процесу ААУ Михайло Федоренко та суддя Окружного адміністративного суду м. Києва Богдан Санін.
    Ви зможете дізнатись про:
    - основні категорії екологічних спорів та їх учасників;
    - актуальну судову практику;
    - цікаві кейси.
    Реєстрація на захід за посіланням: https://goo.su/24QQ

     

    Дізнатися більше
  • 02 Жовтня 2020

    Всеукраїнський незалежний публічний конкурс "Адвокат року — 2020"

    Асоціація адвокатів України, продовжуючи традицію, у 2020 році проводить улюблений та очікуваний багатьма, – Всеукраїнський незалежний публічний конкурс «Адвокат року».

     

    Дізнатися більше

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери