- Про ААУ
- Форуми і заходи
- Членство
- Проекти
В рамках Форуму BANKING&COMPLIANCE 2020 A2B FORUM, відбудеться Онлайн-конференція:
Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені.
Дата: 1 липня 2020 року
Час : з 17.00 до 19.00
Формат проведення: ОНЛАЙН – КОНФЕРЕНЦІЯ
Участь безкоштовна.
Після прийняття нового Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і постанови НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» зросла роль банків, як агентів первинного фінансового моніторингу. Це поклало на них вимоги, які можуть стати причиною відмови клієнтам у проведенні операцій.
01 липня 2020 року
17:00-19:00
Law&Business Studio
- Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.
- Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення/продовження ділових відносин із клієнтами.
- Національні особливості процедури комплаєнс та ідентифікація клієнта.
- Публічні особи в законодавстві України.
Вступне слово:
Ольга Дмитрівна, директор Law & Business Studio, адвокат, Керуючий партнер АО «Dmitrieva & Partners», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України».
Зоя Ярош, Президент ВГО «Асоціація адвокатів України», керуючий партнер "Marshallyer & Partners».
Модератор:
Семен Ханін, адвокат, член Правління ААУ, керуючий партнер ЮК Amber Law Company
Доповідачі:
- Наталія Блажівська, Верховний Суд, Суддя Касаційного адміністративного суду
Обміну податковою інформацією як інструмент проведення поцедур KYC
- Олексій Бережний, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «Укргазбанк».
Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.
- Володимир Дубей, Голова Правління «ТАСКОМБанк».
Підводні камені Закону «Про фінансовий моніторинг».
- Ольга Калюжная, керівник проектів та програм «Знай свого клієнта» АТ «ОТП Банк».
Ризик-орієнтовний підхід банку при ідентифікації та проведення операцій клієнтів в світі прийняття Закону 2179.
- Ірина Желтобрюх, Верховний Суд, Суддя Касаційного адміністративного суду
Правові наслідки порушення процедури податкових перевірок у практиці Верховного Суду.
- Олена Кибенко, Суддя Великої Палати Верховного Суду, д.ю.н., професор.
Закон про фінансовий моніторинг: стратити не можна помилувати.
- Олена Денисенко, парнтер ЮК «АМБЕР»
Банкі Кіпра.
- Андрій Сегал, директор ЮК Amber Law Company адвокат, Голова валютного комітету ВГО «Асоціація адвокатів України».
Національні особливості процедури комплаєнс та ідентифікації клієнта.
- Семен Ханін, керуючий партнер ЮК Amber Law Company адвокат, член Правління ВГО «Асоціація адвокатів України».
за тел.: 067 327 53 32
email: lbs@uaa.org.ua
У грудні 2021 центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства; змін у кримінальному судочинстві; проблемам проведення окремих процесуальних дій; обміну досвідом та правовими пропозиціями, – стане Київ.
Асоціація адвокатів України проведе 11-th Kyiv Criminal Law Forum
«Tax&Business Talks» буде повністю присвячений практичним проблемам: найактуальнішим «больовим точкам» у сфері оподаткування та шляхам їх вирішення.
читати далі
Восени 2021 року центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства, практичних дискусій, обміном правових позицій та успішних кейсів адвокатської практики, – стане Львів
читати даліПерсональна відповідальність посадових осіб та засновників (акціонерів) компаній
Комітет ААУ з корпоративного права запрошує взяти участь в онлайн-засіданні та обговорити питання персональної відповідальності посадових осіб та засновників (акціонерів) компаній.
Дізнатися більше
Питання регулювання трудових відносин. Колективні договори та угоди
Питання регулювання трудових відносин. Колективні договори та угоди, як працюють. Найпоширеніші помилки. Цивільно-правові договори, аутсорсинг та аутстафінг. Перевірки Держпраці
Дізнатися більше
IV СУДОВИЙ ФОРУМ ААУ
Асоціація адвокатів України запрошує на IV Судовий форум —наймасштабніший юридичний захід березня 2021, який сприяє public discussion сучасного стану та перспектив судової системи України. Уперше співорганізатором Судового форуму ААУ виступить Національна школа суддів України.
Дізнатися більше
Податкове та корпоративне структурування IT-бізнесу
