Оплата Online

Всеукраїнська громадська організація Асоціація адвокатів України

Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені.

В рамках Форуму BANKING&COMPLIANCE 2020 A2B FORUM, відбудеться Онлайн-конференція:
Complince. Закон про фінансовий моніторинг. Підводні камені.

Дата: 1 липня 2020 року
Час : з 17.00 до 19.00

Формат проведення: ОНЛАЙН – КОНФЕРЕНЦІЯ
Участь безкоштовна.

Після прийняття нового Закону «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» і постанови НБУ «Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу» зросла роль банків, як агентів первинного фінансового моніторингу. Це поклало на них вимоги, які можуть стати причиною відмови клієнтам у проведенні операцій.

  • Дата проведення:

    01 Липня 2020 року

  • Час проведення:

    17:00-19:00

  • Місце проведення:

    Law&Business Studio

  • Формат:
    ОНЛАЙН – КОНФЕРЕНЦІЯ
  • Теми:

    - Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.

    - Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення/продовження ділових відносин із клієнтами.

    - Національні особливості процедури комплаєнс та ідентифікація клієнта.

    - Публічні особи в законодавстві України.

  • спікери:

    Вступне слово:

    Ольга Дмитрівна, директор Law & Business Studio, адвокат, Керуючий партнер АО «Dmitrieva & Partners», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України».

    Зоя Ярош, Президент ВГО «Асоціація адвокатів України», керуючий партнер "Marshallyer & Partners».

     

    Модератор:

    Семен Ханін, адвокат, член Правління ААУ, керуючий партнер ЮК Amber Law Company


    Доповідачі:

    -          Наталія Блажівська, Верховний Суд, Суддя Касаційного адміністративного суду

    Обміну податковою інформацією як інструмент проведення поцедур KYC

    -          Олексій Бережний, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «Укргазбанк».

    Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.

    -          Володимир Дубей, Голова Правління «ТАСКОМБанк».

    Підводні камені Закону «Про фінансовий моніторинг».

    -          Ольга Калюжная, керівник проектів та програм «Знай свого клієнта» АТ «ОТП Банк».

    Ризик-орієнтовний підхід банку при ідентифікації та проведення операцій клієнтів в світі прийняття Закону 2179.

    -          Ірина Желтобрюх, Верховний Суд, Суддя Касаційного адміністративного суду

    Правові наслідки порушення процедури податкових перевірок у практиці Верховного Суду.

    -          Олена Кибенко, Суддя Великої Палати Верховного Суду, д.ю.н., професор.

    Закон про фінансовий моніторинг: стратити не можна помилувати. 

    -          Олена Денисенко, парнтер ЮК «АМБЕР»

    Банкі Кіпра.

    -          Андрій Сегал, директор ЮК Amber Law Company адвокат, Голова валютного комітету ВГО «Асоціація адвокатів України».

    Національні особливості процедури комплаєнс та ідентифікації клієнта.

    -          Семен Ханін, керуючий партнер ЮК Amber Law Company адвокат, член Правління ВГО «Асоціація адвокатів України».

  • Для довідки звертайтесь:

    за тел.: 067 327 53 32

    email: lbs@uaa.org.ua

майбутні заходи

  • Цього року ААУ проводить вже третій форум з кримінального права та процесу і, завдяки уже минулим заходам, на 10-th Kyiv Criminal Law Forum ми зібрали для Вас найцікавіші питання та запросили найкращих спікерів.

    читати далі
  • Це унікальний майданчик для комунікації й відвертої дискусії про практику між законниками, чиновниками, податківцями, консалтинговими компаніями, аудиторами, корпоративними юристами та адвокатами.

    читати далі
  • Восени 2020 року центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства, практичних дискусій, обміном правових позицій та успішних кейсів адвокатської практики, – стане Львів. 

    читати далі
архів заходів

календар

  • 30 Липня 2020

    Податкові новації - що треба знати про ділову мету

    Податкові новації - що треба знати про ділову мету.
    Дата проведення: 30.07
    Час проведення: 15:00 - 16:30
    Онлайн 

     

    Дізнатися більше
  • 31 Липня 2020

    Вебінар "Позбавлення батьківських прав. Виїзд дитини за кордон"

    31 липня о 15:00 відбудеться вебінар Комітету ААУ з сімейного права, під час якого ми розглянемо головні питання позбавлення батьківських прав та виїзду дитини за кордон.

     

    Дізнатися більше
  • 04 Серпня 2020

    Забруднювач платить! Моральне відшкодування соціуму за неналежну екологію

    В Україні не є секретом майже катастрофічний стан з екологією, що безпосередньо впливає на якість і тривалість життя української нації. По суті, такий стан навіть законодавчо визнається на державному рівні.

    Згідно ч.1 ст. 50 Конституції України кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди.

    Олександр Лупейко розповість про реальний стан екології в України на основі справи про пожежу на нафтобазі структур "БРСМ" під Васильковим, яка розпочалася 8 червня 2015 і тривала до 20 червня 2015 року.

    Прикладом для початку екоправового проекту по зазначеній надзвичайній події виявився випадково переглянутий репортаж....

    Дата: 04.08
    Час: 15:00 - 16:30
    Онлайн 

     

    Дізнатися більше
  • 05 Серпня 2020

    Юридичний супровід українських клієнтів за кордоном

    Юридичний супровід українських клієнтів за кордоном. Спікер: Максим Лавринович, керуючий партнер Lavrynovych & Partners Law Firm.
    Дата: 05.08.
    Час: 16:00 - 17:30
    Онлайн

     

    Дізнатися більше
  • 05 Серпня 2020

    Карантин, як каталізатор розлучень в Україні. Погляд адвоката і психолога

    Карантин, як каталізатор розлучень в Україні. Погляд адвоката і психолога.
    Онлайн розмова з експертами: Світланою Трофимчук та Юлією Сидоровою. 

    Дата - 05.08
    Час - 13:30 -15:00

     

    Дізнатися більше
  • 06 Серпня 2020

    Розмова! з Юрієм Петренко

    У рамках проєкту Розмова! відбудеться зустріч з Юрієм Петренко - Керуючим партнером ADER HABER, адвокатом і заслуженим юристом України.
    Розмова! - це проєкт Студії Права та Бізнесу, де ми поєднали людей, бізнес та цікаву бесіду.
    Цей проєкт про успішних людей, людські цінності, бізнес відносини, злети та падіння.

    Цього разу ми завітаємо до офісу ADER HABER, покажемо вам бекстейдж та проведемо маленьку екскурсію.
    Поговоримо з Юрієм про особисті правила успішної людини, про бізнес та не забудемо про особисте.... Буде цікаво!

    Дата - 06.08
    Час - 16:00

     

    Дізнатися більше
  • 14 Серпня 2020

    Banking&Compliance 2020 A2B Forum

    Форум є унікальнім майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, та державних органів.  Гроші і капітал вимагають...

     

    Дізнатися більше
  • 19 Серпня 2020

    Захист права власності при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження

    Захист права власності при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження. Спікери: Уляна Красовська та Лідія Карплюк, адвокати АО "Лещенко, Дорошенко і партнери" .
    Дата проведення: 19.08
    Час проведення:  17:00 - 19:00
    Онлайн.

     

    Дізнатися більше
  • 21 Серпня 2020

    Перша дискусія LBS TAX TALKS#1 Оффлайн

    Перша дискусія LBS TAX TALKS # 1: 

    Актуальна практика Верховного Суду з податкових спорів. Практика Європейського суду з податкових спорів.

    Дата проведення: 21.08.

    Час проведення: 10:00 -13:00

    Місце проведення: IQ Business Center, вул. Болсуновська, 13-15. 3 поверх, зал Quaroom.

    Модератор: Семен Ханін, адвокат, член Правління ААУ, керуючий партнер ЮК Amber Law Company

    Лариса Антощук, адвокат, керівник практики вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine, старший менеджер відділу податкового та юридичного консультування.

    Наталія Блажівська, к.ю.н., доцент, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

    Ерік Найман, Керуючий партнер Capital Times, керівник напрямку Wealth Management.

    Зарубицька Вероніка - адвокат, старший юрист ЮК "АМБЕР", керівник практики оподаткування, податкових спорів і захисту від обвинувачень у вчиненні злочинів у сфері оподаткування.

    Юлія Федосюк - юрист, адвокат. Head of Tax and Corporate in ASA GROUP









     

    Дізнатися більше
  • 21 Серпня 2020

    Перша дискусія LBS TAX TALKS#1: Online

    Перша дискусія LBS TAX TALKS # 1: Актуальна практика Верховного Суду з податкових спорів. Практика Європейського суду з податкових спорів.

    Дата проведення: 21.08.

    Час проведення: 10:00 -13:00

    Місце проведення: ZOOM

    Модератор: Семен Ханін, адвокат, член Правління ААУ, керуючий партнер ЮК Amber Law Company

    Лариса Антощук, адвокат, керівник практики вирішення податкових спорів KPMG Law Ukraine, старший менеджер відділу податкового та юридичного консультування.

    Наталія Блажівська, к.ю.н., доцент, суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду.

    Ерік Найман, Керуючий партнер Capital Times, керівник напрямку Wealth Management.

    Зарубицька Вероніка - адвокат, старший юрист ЮК "АМБЕР", керівник практики оподаткування, податкових спорів і захисту від обвинувачень у вчиненні злочинів у сфері оподаткування.

    Юлія Федосюк - юрист, адвокат. Head of Tax and Corporate in ASA GROUP.



     

    Дізнатися більше
  • 04 Вересня 2020

    Семінар «Мистецтво судової промови»

    Шановні колеги!
    4 вересня 2020 року о 14:00 відбудеться семінар «Мистецтво судової промови»!
    Спікерами будуть Голова Ради адвокатів Одеської області Йосип Бронз та адвокат, партнер АО «Barristers» Ілля Новіков!
    Місце проведення: онлайн. Реєтрація офлайн закрита!

     

    Дізнатися більше

Генеральні партнери

Партнери комітетів

Iнформацiйнi та медiа партнери