ПРОГРАМА ФОРУМУ
-
8:45-9:30
Реєстрація. Вітальна кава
-
09:30-09:35
Відкриття форуму. Вітальні слова.
Смокович Михайло
Голова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, заслужений юрист України -
09:35-11:30
СЕСІЯ 1 Фінансовий моніторинг
Модератор: Семен Ханін
Керуючий партнер ЮК «Amber Law Company», член Правління ААУ, к.е.н.Фінмоніторинг або фінансовий слідчий ?! Приховані функції банку як «інформатора» фінансової розвідки
Володимир Дубєй
Голова Правління «ТАСкомбанк»Особливості проведення процедур фінансового моніторингу в державних банках
Ігор Ткаліч
Директор генерального департаменту фінансового моніторингу "Ощадбанк", к.ю.нОрганізація роботи з публічними особами (PEP’s): складнощі для клієнтів, ризики для банків.
Володимир Гавлицький
Директор Департаменту комплаєнс, член Правління ПАТ АБ «Південний»Перевірка клієнтів та контрагентів банком (оцінка ризиків клієнтів та контрагентів на етапі установлення відносин та в процесі обслуговування).
Поліна Харченко
Членкиня Правління, директорка
з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу АТ «Альфа-банк»Податкова амністія: Pros and Cons
Олена Макеєва
Голова Ради директорів Аудиторська фірма «Аксьонова та партнери»
Geneva Group International
Заступник Міністра фінансів України (2015-2016)Фінансовий моніторинг на аутсорсингу - шляхи вирішення
Андрій Сегал
Директор ЮК «Amber Law Company», Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестуванняВідповідальність за порушення вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу
Сергій Лисенко
адвокат, к.ю.н., керуючий партнер Gracers Law Firm -
11:30-12:00
Кава-брейк
-
12:00-14:00
СЕСІЯ 2 Судова практика у фінансово-банківському секторі
Модератор: Наталія Блажівська
Суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, докторка юридичних наук, доценткаЦесія, порука, проценти, комісія, а чи взагалі варто судитися з банком?
Олег Ткачук
Суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцентНедійсність у фінансово-банківській сфері
Василь Крат
Суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, к.ю.н.Ефективний захист у банківських спорах та їх розгляд у суді першої інстанції. Що необхідно щоб справа була виграшною уже в місцевому суді та не оскаржувалася далі?!
Юлія Бездоля
Суддя Господарського суду Одеської області, член правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування УкраїниСпосіб судового захисту від протиправних дій працівників банку
Людмила Козятник
Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з праваСудова практика у факторингових правовідносинах
Катерина Дробязко
Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з праваЯк захистити акціонера банку: відміна рішень про ліквідації банків та стягнення збитків
Денис Шкаровський
Партнер VB PARTNERSСудова практика у питанні нарахування процентів за кредитним договором
Олег Горецький
Керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», адвокат, член Ради адвокатів Київської області, Голова комітету ААУ з медіації, к.ю.н. (доктор філософії у сфері права), медіатор -
14:00-14:45
ОБІД
-
14:45-17:00
СЕСІЯ 3 FinTech. Перехід до інноваційних технологій
Модератор: Олег Дерлюк
Керуючий партнер STRON LEGAL SERVICES, Голова Комітету ААУ з IT праваКлієнт fintech: хто він і чого він хоче?
Анна Тігіпко
Засновниця izibankРоздрібний банкінг у 2021 році: тренди та виклики
Ілля Соколюк
Креативний директор MonobankВіртуальні активи в регульованому просторі України
Наталія Дрік
CEO Blockchain Association of Ukraine, Радниця Міністерства Цифрової трансформації УкраїниM&A. Нюанси у valuation українських software development компаній
Віталій Горовий
Засновник InSoft Partners, серійний IT підприємецьМайбутнє FinTech в розрізі Payment Service Providers (PSP) компаній
Дмитро Басов
CEO Portmone.comНеобанки: майбутнє банківської системи?
Андрій Валенко
Юрист ЮК АМБЕР, адвокат, магістр праваПравові аспекти роботи віртуальних банків
Вероніка Зарубицька
Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з праваАвтоматизація оцінки ризиків при роботі з клієнтами та контрагентами у комплексному рішенні для банків - LIGA360
Андрій Кравченко
Project Manager ЛІГА:ЗАКОН -
16:40-17:00
Нетворкінг. Завершення заходу.
