ПРОГРАМА ФОРУМУ

  • 8:45-9:30

    Реєстрація. Вітальна кава

  • Відкриття форуму. Вітальні слова.

    09:30-09:35
    • Смокович Михайло Голова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, заслужений юрист України

    СЕСІЯ 1 Фінансовий моніторинг

    Модератор: Семен Ханін

    Керуючий партнер ЮК «Amber Law Company», член Правління ААУ, к.е.н.

    09:35-11:30
    • Володимир Дубєй Голова Правління «ТАСкомбанк»
      Фінмоніторинг або фінансовий слідчий ?! Приховані функції банку як «інформатора» фінансової розвідки
    • Ігор Ткаліч Директор генерального департаменту фінансового моніторингу "Ощадбанк", к.ю.н
      Особливості проведення процедур фінансового моніторингу в державних банках
    • Володимир Гавлицький Директор Департаменту комплаєнс, член Правління ПАТ АБ «Південний»
      Організація роботи з публічними особами (PEP’s): складнощі для клієнтів, ризики для банків.
    • Поліна Харченко  Членкиня Правління, директорка
      з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу АТ «Альфа-банк»
      Перевірка клієнтів та контрагентів банком (оцінка ризиків клієнтів та контрагентів на етапі установлення відносин та в процесі обслуговування).
    • Олена Макеєва Голова Ради директорів Аудиторська фірма «Аксьонова та партнери»
      Geneva Group International
      Заступник Міністра фінансів України (2015-2016)
      Податкова амністія: Pros and Cons
    • Андрій Сегал  Директор ЮК «Amber Law Company», Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування
      Фінансовий моніторинг на аутсорсингу - шляхи вирішення
    • Сергій Лисенко адвокат, к.ю.н., керуючий партнер Gracers Law Firm
      Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу
  • 11:30-12:00

    Кава-брейк

  • СЕСІЯ 2 Судова практика у фінансово-банківському секторі

    Модератор: Наталія Блажівська

    Суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, докторка юридичних наук, доцентка

    12:00-14:00
    • Олег Ткачук Суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент
      Цесія, порука, проценти, комісія, а чи взагалі варто судитися з банком?
    • Василь Крат Суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, к.ю.н.
      Недійсність у фінансово-банківській сфері
    • Юлія Бездоля Суддя Господарського суду Одеської області,  член правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування України
      Ефективний захист у банківських спорах та їх розгляд у суді першої інстанції. Що необхідно щоб справа була виграшною уже в місцевому суді та не оскаржувалася далі?!
    • Людмила Козятник Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права
      Спосіб судового захисту від протиправних дій працівників банку
    • Катерина Дробязко Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права
      Судова практика у факторингових правовідносинах
    • Денис Шкаровський Партнер VB PARTNERS 
      Як захистити акціонера банку: відміна рішень про ліквідації банків та стягнення збитків
    • Олег Горецький Керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», адвокат, член Ради адвокатів Київської області, Голова комітету ААУ з медіації, к.ю.н. (доктор філософії у сфері права), медіатор
      Судова практика у питанні нарахування процентів за кредитним договором
  • 14:00-14:45

    ОБІД

  • СЕСІЯ 3 FinTech. Перехід до інноваційних технологій

    Модератор: Олег Дерлюк

    Керуючий партнер STRON LEGAL SERVICES, Голова Комітету ААУ з IT права

    14:45-17:00
    • Анна Тігіпко Засновниця izibank
      Клієнт fintech: хто він і чого він хоче?
    • Ілля Соколюк Креативний директор Monobank
      Роздрібний банкінг у 2021 році: тренди та виклики
    • Наталія Дрік CEO Blockchain Association of Ukraine, Радниця Міністерства Цифрової трансформації України
      Віртуальні активи в регульованому просторі України
    • Віталій Горовий Засновник InSoft Partners, серійний IT підприємець
      M&A. Нюанси у valuation українських software development компаній
    • Дмитро Басов CEO Portmone.com
      Майбутнє FinTech в розрізі Payment Service Providers (PSP) компаній
    • Андрій Валенко Юрист ЮК АМБЕР, адвокат, магістр права
      Необанки: майбутнє банківської системи?
    • Вероніка Зарубицька  Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з права
      Правові аспекти роботи віртуальних банків
    • Андрій Кравченко Project Manager ЛІГА:ЗАКОН
      Автоматизація оцінки ризиків при роботі з клієнтами та контрагентами у комплексному рішенні для банків - LIGA360
  • 16:40-17:00

    Нетворкінг. Завершення заходу.

Партнери заходу

Експонент

партнер

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

ПАРТНЕР

Генеральний партнер

ПАРТНЕР

Iнформацiйнi та медiа партнери