ПРОГРАМА ФОРУМУ
-
8:45-9:30
Реєстрація. Вітальна кава
-
Смокович Михайло Голова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, заслужений юрист України
-
Володимир Дубєй Голова Правління «ТАСкомбанк»Фінмоніторинг або фінансовий слідчий ?! Приховані функції банку як «інформатора» фінансової розвідки
-
Ігор Ткаліч Директор генерального департаменту фінансового моніторингу "Ощадбанк", к.ю.нОсобливості проведення процедур фінансового моніторингу в державних банках
-
Володимир Гавлицький Директор Департаменту комплаєнс, член Правління ПАТ АБ «Південний»Організація роботи з публічними особами (PEP’s): складнощі для клієнтів, ризики для банків.
-
Поліна Харченко Членкиня Правління, директорка
з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу АТ «Альфа-банк»Перевірка клієнтів та контрагентів банком (оцінка ризиків клієнтів та контрагентів на етапі установлення відносин та в процесі обслуговування). -
Олена Макеєва Голова Ради директорів Аудиторська фірма «Аксьонова та партнери»
Geneva Group International
Заступник Міністра фінансів України (2015-2016)Податкова амністія: Pros and Cons -
Андрій Сегал Директор ЮК «Amber Law Company», Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестуванняФінансовий моніторинг на аутсорсингу - шляхи вирішення
-
Сергій Лисенко адвокат, к.ю.н., керуючий партнер Gracers Law FirmВідповідальність за порушення вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу
-
11:30-12:00
Кава-брейк
-
Олег Ткачук Суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцентЦесія, порука, проценти, комісія, а чи взагалі варто судитися з банком?
-
Василь Крат Суддя Касаційного цивільного суду Верховного Суду, к.ю.н.Недійсність у фінансово-банківській сфері
-
Юлія Бездоля Суддя Господарського суду Одеської області, член правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування УкраїниЕфективний захист у банківських спорах та їх розгляд у суді першої інстанції. Що необхідно щоб справа була виграшною уже в місцевому суді та не оскаржувалася далі?!
-
Людмила Козятник Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з праваСпосіб судового захисту від протиправних дій працівників банку
-
Катерина Дробязко Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з праваСудова практика у факторингових правовідносинах
-
Денис Шкаровський Партнер VB PARTNERSЯк захистити акціонера банку: відміна рішень про ліквідації банків та стягнення збитків
-
Олег Горецький Керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», адвокат, член Ради адвокатів Київської області, Голова комітету ААУ з медіації, к.ю.н. (доктор філософії у сфері права), медіаторСудова практика у питанні нарахування процентів за кредитним договором
-
14:00-14:45
ОБІД
-
Анна Тігіпко Засновниця izibankКлієнт fintech: хто він і чого він хоче?
-
Ілля Соколюк Креативний директор MonobankРоздрібний банкінг у 2021 році: тренди та виклики
-
Наталія Дрік CEO Blockchain Association of Ukraine, Радниця Міністерства Цифрової трансформації УкраїниВіртуальні активи в регульованому просторі України
-
Віталій Горовий Засновник InSoft Partners, серійний IT підприємецьM&A. Нюанси у valuation українських software development компаній
-
Дмитро Басов CEO Portmone.comМайбутнє FinTech в розрізі Payment Service Providers (PSP) компаній
-
Андрій Валенко Юрист ЮК АМБЕР, адвокат, магістр праваНеобанки: майбутнє банківської системи?
-
Вероніка Зарубицька Юристка ЮК АМБЕР, адвокатка, магістерка з праваПравові аспекти роботи віртуальних банків
-
Андрій Кравченко Project Manager ЛІГА:ЗАКОНАвтоматизація оцінки ризиків при роботі з клієнтами та контрагентами у комплексному рішенні для банків - LIGA360
-
16:40-17:00
Нетворкінг. Завершення заходу.
Відкриття форуму. Вітальні слова.
09:30-09:35
СЕСІЯ 1 Фінансовий моніторинг
Модератор: Семен Ханін
Керуючий партнер ЮК «Amber Law Company», член Правління ААУ, к.е.н.
09:35-11:30
СЕСІЯ 2 Судова практика у фінансово-банківському секторі
Модератор: Наталія Блажівська
Суддя Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, докторка юридичних наук, доцентка
12:00-14:00
СЕСІЯ 3 FinTech. Перехід до інноваційних технологій
Модератор: Олег Дерлюк
Керуючий партнер STRON LEGAL SERVICES, Голова Комітету ААУ з IT права
14:45-17:00