Banking&Compliance 2020 A2B Forum

ПРОГРАМА ФОРУМУ

08:45-09:30

Реєстрація, вітальна кава
09:30-09:35

Відкриття форуму. Вітальне слово:

Сесія 1: Compliance. Новий закон фінансового моніторингу. Підводні камені.

Модератор: Семен Ханін

Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України", член Громадської ради при Головному управлінні ДПС у м. Києві.

09:35-11:30

Олексій Бережний Член Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК».н Правління, директор департаменту фінансового моніторингу АБ «УКРГАЗБАНК».

Публічні особи в законодавстві України: еволюція та революція.
Ольга Калюжна Керівник проектів та програм "Знай свого кліента" АТ "ОТП Банк"

Ризик-орієнтований підхід банку при ідентифікації і проведення операцій клієнтів в світлі прийняття закону 2179.
Володимир Дубєй Голова Правління "ТАСкомбанку".

Підводні камені закону про фінансовий моніторинг
Ірина Мудра Головний комплаєнс-офіцер ПАТ "ОЩАДБАНК".

Впровадження комплаєнс-функції в банку. Основні виклики та акценти.
Людмила Слободяник Директор департаменту комплаєнс АТ «Райффайзен Банк Аваль»

Compliance. Застосування ризик-орієнтованого підходу під час встановлення / продовження ділових відносин із клієнтами.
Андрій Сегал Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування.

Національні особливості процедури комплаєнсу і ідентифікації клієнта.

11:30 - 12:00

Кава-пауза

Сесія 2. План BEPS. Обмін податковою інформацією. Контрольовані іноземні компанії. Легалізація, амністія капіталу, нульова декларація. Альтернативна податкова резидентність

Модератор: Семен Ханін

12:00 - 14:00

Данило Гетманцев online
Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики - професор кафедри фінансового права юридичного факультету, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сучасні зміни в фінансової, податкової та митної політики України.
Солодченко Сергій Виконуючий обов’язки Голови Державної фіскальної служби України.

Кримінальна відповідальність за розкриття незадекларованих статків
Василь Крат Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.

Застосування принципів цивільного права при розгляді банківських спорів
Ольга Дмитрієва Керуючий партнер АО «Дмитрієва та партнери», Голова Наглядової ради ВГО «Асоціація адвокатів України»

Регулювання КІКів - як працювати далі?
Даниїла Чорненька Голова Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду

Замороження активів та зупинення фінансових операцій.
Вероніка Зарубицька Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

Правове підґрунтя нульової декларації: якими можуть бути наслідки в умовах українських реалій
Андрій Валенко Юрист ЮК "Amber Law Company"

Альтернативна податкова резидентність, як засіб оптимізації податкового навантаження.

14:00 - 14:45

Ланч

Сесія 3. Захист інформації. Електронні докази. Від теорії до практики.

Модератор: Олександр Кузьменко

Адвокат керуючий партнер АО «МАКСО ТА ПАРТНЕРИ»

14:45 - 16:45

Віра Михайленко Суддя Вищого антикорупційного суду, к.ю.н.

Електронні докази у кримінальному провадженні: сучасний стан і перспективи розвитку.
Руслан Арсірій Суддя Окружного адміністративного суду м. Києва.

Відкриття матеріалів досудового розслідування іншій Електронні докази. Судова практика.
Руслан Яременко Керуючий партнер AIRVICE consulting.

Електронні докази в епоху мобільності та Інтернет.
Зелена Марина Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС.

Ефективність залучення спеціаліста в сфері інформаційних технологій при проведенні слідчих дій
Аліна Порядіна Старший судовий експерт відділу комп'ютерно-технічних досліджень лабораторії комп'ютерно-технічних та телекомунікаційних досліджень Київського НДЕКЦ МВС.

Особливості вилучення та упакування об'єктів комп'ютерно-технічної експертизи. Втрата доказової бази, як результат неправильного упакування об'єктів.
Ігор Деркач Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

Електронні докази в епоху діджеталізаціі. Проблематика швидкого розвитку галузі та інертності законодавства.
Катерина Дробязко Юрист ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.

Можливі шляхи подолання проблемних питань при використанні електронних доказів.

16:45 - 17:30

Нетворкінг. Завершення заходу.

Iнформацiйнi та медiа партнери

медіапартнер