17 жовтня 2024 р. Дмитрієва Ольга, Президентка ААУ, кураторка Law & Business Studio, керуюча партнерка АО «Dmitrieva & Partners», адвокатка, виступила з доповіддю на форумі «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи».
Цей унікальний захід об’єднав провідних експертів у галузі фінансового моніторингу з державного, приватного та громадського секторів. Основною метою форуму було визначення актуальних проблем національної системи фінансового моніторингу та створення платформи для обговорення шляхів їх вирішення та пошуку напрямів удосконалення системи.
Організаторами заходу виступили Державна служба фінансового моніторингу в Україні та Академія фінансового моніторингу за підтримки проєкту «Сприяння доброчесності в діяльності державного сектору (Pro-Integrity)».
Під час п’ятьох панельних дискусій експерти висвітлювали актуальні питання фінансового моніторингу в Україні, зокрема: особливості боротьби з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, сучасні виклики у діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу, перспективні напрями вирішення питань фінансового моніторингу.
