Адвокатські бюро, адвокатські об’єднання та адвокати, які здійснюють адвокатську діяльність індивідуально, як спеціально визначені суб’єкти первинного фінансового моніторингу, все частіше стикаються з його необхідністю або наслідками. Вони зобов’язані здійснювати належну перевірку клієнта та повідомляти спеціально уповноважений орган про свої підозри, крім випадків надання послуг щодо захисту клієнта, представництва його інтересів у судових органах та у справах досудового врегулювання спорів або надання консультацій щодо захисту та представництва клієнта.
Раді вам повідомити, що ААУ запрошено прийняти участь в обговоренні застосування законодавства щодо фінансового моніторингу. Форум «Фінансовий моніторинг в Україні: виклики та перспективи» — це унікальний захід у сфері запобігання та протидії, який об’єднує представників державного і первинного фінансового моніторингу, а також громадського сектору. Основна мета заходу — визначити актуальні проблеми національної системи фінансового моніторингу та створити платформу для обговорення шляхів їх вирішення та пошуку напрямів удосконалення системи. Організатори форуму: Державна служба фінансового моніторингу в Україні та Академія фінансового моніторингу за підтримки проєкту «Сприяння доброчесності в діяльності державного сектору (Pro-Integrity)».
Під час чотирьох панельних дискусій експерти розглядатимуть актуальні питання фінансового моніторингу в Україні, зокрема: особливості боротьби з легалізацією (відмиванням) майна, одержаного злочинним шляхом, сучасні виклики у діяльності суб’єктів первинного фінансового моніторингу, перспективні напрями вирішення питань фінансового моніторингу.
Запрошуємо долучитися всіх бажаючих до участі у форумі на якому ААУ хотіла б презентувати зауваження, пропозиції, думки адвокатів щодо їх статусу суб'єктів фінмоніторингу.
Для збору ми приготували анкету-опитувач, який ми просимо вас заповнити:
https://forms.gle/dL1sEvUwNahUkxpN7
17 жовтня 2024 р.
