Про те, як відповідати міжнародним стандартам прозорості бізнесу та вимогам міжнародного санкційного комплаєнсу, розповів партнер та керівник практики комплаєнсу, а також комплаєнс офіцер ETERNA LAW
Tim Khasanov-Batirov спеціально для проєкту
Глобальний договір ООН в Україні #Доброчесність_бізнесу_під_час_війни
Регулярно відстежуйте зміни в санкційному режимі. Кожного дня щось змінюється. Цілком можливо, що нововведення можуть торкнутися Вашого бізнесу.
Зверніть увагу, що навіть якщо обмеження введені з боку однієї з країн, дуже вірогідно, що міжнародні банки та компанії з інших країн дотримуватимуться їх. Справа в тому, що під час перевірки підрядників використовуються міжнародні бази даних, які наводять консолідовану інформацію щодо санкцій з усього світу. Глобальні корпорації не хочуть ризикувати та дотримуються в тому числі й «іноземних» санкцій.
Пожертви й благодійність. Забезпечувати прозорість передачі допомоги інколи стає навіть легше. Процес може бути абсолютно прозорим, а використання благодійної допомоги — ефективним, якщо правильно налагодити цей процес.
Санкційні попередження необхідно включати в текст договорів, особливо при веденні зовнішньоекономічної діяльностi.
Як побудувати ефективний санкційний комплаєнс із нуля? Застосовувати санкційні комплаєнс програми за стандартом A Framework for OFAC Compliance Commitments.
Призначте досвідченого Комплаєнс офіцера в області санкцій або візьміть цю функцію на аутсорс.
Проведіть аудит своїх контрактних та фінансових зобов'язань через призму санкційних обмежень.
Детальніше
