- Про ААУ
- Членство
- Новини
- Проекти
06 серпня 2021 року
9:00-17:30
Hyatt Regency Kiev (вул. Алли Тарасової, 5, Київ)
Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на новий форум ААУ - «A2B: Banking & Compliance» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань.
У цьому році ми вирішили поєднати два формати проведення форуму – оффлайн та онлайн. Це зроблено нами задля того, щоб учасники мали змогу бути присутніми на «A2B: Banking & Compliance» з будь-якого куточку світу, в зручних для себе умовах, навіть не виходячи з офісу чи дому.
Дата: 06 серпня 2021 року
Місце проведення: Hyatt Regency Kyiv (вулиця Алли Тарасової, 5, Київ)
Час: 09:00 – 17:30
Головні теми заходу:
· Фінансовий моніторинг
· Судова практика у фінансово-банківському секторі
· Fin Tech. Перехід до інноваційних технологій
Для кого цей форум?
Форум є унікальним майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, а також державних органів.
Гроші та капітал потребують як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнсу. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали порталом для бізнесу, який може бути відкритим або закритим.
На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх банківських обмежень. Крім того, розглянемо останні тенденції, спрямовані на досягнення прозорості ведення бізнесу.
До участі запрошені:
• Представники українського та іноземного банківського сектору;
• Представники великого українського бізнесу;
• Представники аудиторських та консалтингових компаній;
• Представники юридичних компаній;
• Фахівці в області комплаєнсу.
Генеральний партнер: Amber Law Company
Організатор: Асоціація адвокатів України
Програма та реєстрація за посиланням: https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/banking-compliance-2021-a2b-forum/
Щодо інформації про участь та оплату звертайтеся, будь ласка, за контактами:
e-mail: forum@uaa.org.ua
З питань партнерства та виступу:
aksenova@uaa.org.ua
моб.:+38 (067) 441 10 27
за тел.: +3 8067 327 53 32
email: forum@uaa.org.ua
8:45-9:30
Реєстрація. Вітальна кава
09:30-09:35
09:35-11:30
Фінмоніторинг або фінансовий слідчий ?! Приховані функції банку як «інформатора» фінансової розвідки
Особливості проведення процедур фінансового моніторингу в державних банках
Організація роботи з публічними особами (PEP’s): складнощі для клієнтів, ризики для банків.
Перевірка клієнтів та контрагентів банком (оцінка ризиків клієнтів та контрагентів на етапі установлення відносин та в процесі обслуговування).
Податкова амністія: Pros and Cons
Фінансовий моніторинг на аутсорсингу - шляхи вирішення
Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу
11:30-12:00
Кава-брейк
12:00-14:00
Цесія, порука, проценти, комісія, а чи взагалі варто судитися з банком?
Недійсність у фінансово-банківській сфері
Ефективний захист у банківських спорах та їх розгляд у суді першої інстанції. Що необхідно щоб справа була виграшною уже в місцевому суді та не оскаржувалася далі?!
Спосіб судового захисту від протиправних дій працівників банку
Судова практика у факторингових правовідносинах
Як захистити акціонера банку: відміна рішень про ліквідації банків та стягнення збитків
Судова практика у питанні нарахування процентів за кредитним договором
14:00-14:45
ОБІД
14:45-17:00
Клієнт fintech: хто він і чого він хоче?
Роздрібний банкінг у 2021 році: тренди та виклики
Віртуальні активи в регульованому просторі України
M&A. Нюанси у valuation українських software development компаній
Майбутнє FinTech в розрізі Payment Service Providers (PSP) компаній
Необанки: майбутнє банківської системи?
Правові аспекти роботи віртуальних банків
Автоматизація оцінки ризиків при роботі з клієнтами та контрагентами у комплексному рішенні для банків - LIGA360
16:40-17:00
Нетворкінг. Завершення заходу.