- Про ААУ
- Членство
- Новини
- Проекти
06 серпня 2021 року
9:00-17:30
Hyatt Regency Kiev (вул. Алли Тарасової, 5, Київ)
Асоціація адвокатів України запрошує представників бізнесу, банків, фінансових установ та правників на новий форум ААУ - «A2B: Banking & Compliance» для обговорення найактуальніших фінансово-банківських питань.
У цьому році ми вирішили поєднати два формати проведення форуму – оффлайн та онлайн. Це зроблено нами задля того, щоб учасники мали змогу бути присутніми на «A2B: Banking & Compliance» з будь-якого куточку світу, в зручних для себе умовах, навіть не виходячи з офісу чи дому.
Дата: 06 серпня 2021 року
Місце проведення: Hyatt Regency Kyiv (вулиця Алли Тарасової, 5, Київ)
Час: 09:00 – 17:30
Головні теми заходу:
· Фінансовий моніторинг
· Судова практика у фінансово-банківському секторі
· Fin Tech. Перехід до інноваційних технологій
Для кого цей форум?
Форум є унікальним майданчиком, що об'єднує як юристів, адвокатів, правників, науковців, так і представників бізнесу, фінансового та банківського сектору, а також державних органів.
Гроші та капітал потребують як юридичного супроводу, так і професійного банкінгу та комплаєнсу. Тенденції останніх років такі, що банки фактично стали порталом для бізнесу, який може бути відкритим або закритим.
На цьому форумі ми будемо обговорювати практичні кейси та рекомендації про те, як створювати бізнес в умовах реалій сьогоднішніх банківських обмежень. Крім того, розглянемо останні тенденції, спрямовані на досягнення прозорості ведення бізнесу.
До участі запрошені:
• Представники українського та іноземного банківського сектору;
• Представники великого українського бізнесу;
• Представники аудиторських та консалтингових компаній;
• Представники юридичних компаній;
• Фахівці в області комплаєнсу.
Генеральний партнер: Amber Law Company
Організатор: Асоціація адвокатів України
Програма та реєстрація за посиланням: https://www.uaa.org.ua/forumy-i-zakhody/banking-compliance-2021-a2b-forum/
Щодо інформації про участь та оплату звертайтеся, будь ласка, за контактами:
e-mail: forum@uaa.org.ua
З питань партнерства та виступу:
aksenova@uaa.org.ua
моб.:+38 (067) 441 10 27
за тел.: +3 8067 327 53 32
email: forum@uaa.org.ua
Директор генерального департаменту фінансового моніторингу "Ощадбанк", к.ю.н
Юристка ЮК "АМБЕР", адвокатка
Директорка з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу АТ "Альфа-банк"
Директор Департаменту комплаєнс, член Правління ПАТ АБ «Південний»
Керуючий партнер ЮК "Amber Law Company", член Правління ВГО "Асоціації адвокатів України"
Голова Правління "ТАСкомбанку"
Магістр права, директор ЮК "Amber Law Company", Голова комітету ААУ з валютного регулювання та інвестування.
Юристка ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.
Юрист ЮК "Amber Law Company"
Юристка ЮК "Amber Law Company", адвокат, магістр права.
Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, к.ю.н.
Суддя Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду
Партнер VB PARTNERS
Суддя Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, доктор юридичних наук, доцент
Засновниця izibank
Креативний директор Monobank
CEO Blockchain Association of Ukraine, Радник Міністерства Цифрової трансформації України
Керуючий партнер ЮФ «Горецький і Партнери», адвокат, член Ради адвокатів Київської області, Голова комітету ААУ з медіації, кандидат юридичних наук (доктор філософії у сфері права), медіатор
CEO Portmone.com
Голова Ради директорів, власник Аудиторська фірма «Аксьонова та партнери», Geneva Group International, Заступник Міністра фінансів України (2015-2016)
Засновник InSoft Partners, серійний IT підприємець
Керуючий партнер STRON LEGAL SERVICES, Голова Комітету ААУ з IT права
Керуюча партнерка АО «Дмитрієва та Партнери», адвокатка, Голова наглядової ради ААУ, менторка проєктів LAW BUSINESS STUDIO (LBS)
Project Manager ЛІГА:ЗАКОН
Адвокат, к.ю.н., керуючий партнер Gracers Law Firm
Голова Касаційного адміністративного суду Верховного Суду, доктор юридичних наук, заслужений юрист України
Членкиня Правління, директорка з комплаєнс-контролю та фінансового моніторингу АТ «Альфа-банк»
Суддя Господарського суду Одеської області, член правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування України
8:45-9:30
Реєстрація. Вітальна кава
09:30-09:35
09:35-11:30
Фінмоніторинг або фінансовий слідчий ?! Приховані функції банку як «інформатора» фінансової розвідки
Особливості проведення процедур фінансового моніторингу в державних банках
Організація роботи з публічними особами (PEP’s): складнощі для клієнтів, ризики для банків.
Перевірка клієнтів та контрагентів банком (оцінка ризиків клієнтів та контрагентів на етапі установлення відносин та в процесі обслуговування).
Податкова амністія: Pros and Cons
Фінансовий моніторинг на аутсорсингу - шляхи вирішення
Відповідальність за порушення вимог законодавства в сфері фінансового моніторингу
11:30-12:00
Кава-брейк
12:00-14:00
Цесія, порука, проценти, комісія, а чи взагалі варто судитися з банком?
Недійсність у фінансово-банківській сфері
Ефективний захист у банківських спорах та їх розгляд у суді першої інстанції. Що необхідно щоб справа була виграшною уже в місцевому суді та не оскаржувалася далі?!
Спосіб судового захисту від протиправних дій працівників банку
Судова практика у факторингових правовідносинах
Як захистити акціонера банку: відміна рішень про ліквідації банків та стягнення збитків
Судова практика у питанні нарахування процентів за кредитним договором
14:00-14:45
ОБІД
14:45-17:00
Клієнт fintech: хто він і чого він хоче?
Роздрібний банкінг у 2021 році: тренди та виклики
Віртуальні активи в регульованому просторі України
M&A. Нюанси у valuation українських software development компаній
Майбутнє FinTech в розрізі Payment Service Providers (PSP) компаній
Необанки: майбутнє банківської системи?
Правові аспекти роботи віртуальних банків
Автоматизація оцінки ризиків при роботі з клієнтами та контрагентами у комплексному рішенні для банків - LIGA360
16:40-17:00
Нетворкінг. Завершення заходу.
У грудні 2022 центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства; змін у кримінальному судочинстві; проблемам проведення окремих процесуальних дій; обміну досвідом та правовими пропозиціями, – стане Київ.
читати далі
«Tax&Business Talks» Податковий форум буде повністю присвячений практичним проблемам: найактуальнішим «больовим точкам» у сфері оподаткування та шляхам їх вирішення.
читати далі
Восени 2022 року центром для обговорення актуальних проблем кримінального законодавства, практичних дискусій, обміном правових позицій та успішних кейсів адвокатської практики, – стане Львів.
читати даліВебінар «Діджиталізація юридичної професії»
Запрошуємо переглянути вебінар за темою «Діджиталізація юридичної професії», який відбудеться вже завтра, 28.04.2022 о 15:00.
Дізнатися більше
ААУ продовжує марафон вебінарів присвячених сімейному праву разом з Катериною Власюк.
Тема: Саме час стати сімейним адвокатом.
- війна час потрясінь та змін;
- маємо жити далі;
- вузький профіль запорука успіху;
- зараз є час навчатись;
- війна завершиться, а ти отримаєш нові можливості.
Дізнатися більше
Вебінар "Бізнес на крові. Вплив на юридичні особи, пов’язані економічними зв’язками з країною-агресором"
Увага! Вебінар "Бізнес на крові. Вплив на юридичні особи, пов’язані економічними зв’язками з країною-агресором" перенесено на 3 травня 2022 року.
Спікером виступить Олександр Лещенко, керуючий партнер АО «Лещенко, Дорошенко і партнери», к.ю.н.
Дізнатися більше
Вебінар "Дія Сіті та застосування режиму до венчурних інвестицій і віртуальних активів"
Запрошуємо приєднатися до вебінару, який відбудеться 04.05.2022 об 11:00 на тему "Дія Сіті та застосування режиму до венчурних інвестицій і віртуальних активів"
Дізнатися більше
Вебінар "Принципи та світова практика відшкодування шкоди майну постраждалих внаслідок бойових дій цивільних осіб"
ААУ запрошує на вебінар "Принципи та світова практика відшкодування шкоди майну постраждалих внаслідок бойових дій цивільних осіб"
Спікером виступить Наталія Євдоченко, адвокатка ЮФ «Дмитрієва та партнери».
Дізнатися більше
Вебінар «IT юрфірма»
Запрошуємо переглянути вебінар за темою «IT юрфірма».
Спікер:
Олег Дерлюк
Керуючий партнер STRON LEGAL SERVICES
Голова Комітету ААУ з IT права
Дізнатися більше
Вебінар ««Воєнні» трансформації КПК України»
Асоціація адвокатів України запрошує на вебінар ««Воєнні» трансформації КПК України», який відбудеться 11 травня з 15.00-16.30.
Дізнатися більше
Нотаріат в умовах війни, новели Постанови №480 (доступ до реєстрів).
ААУ продовжує марафон вебінарів присвячених сімейному праву разом з Катериною Власюк та Оленою Зубковою.
Сьомий ефір відбудеться 16.05 об 11:00.
Тема:
Нотаріат в умовах війни, новели Постанови №480 (доступ до реєстрів).
Долучайтесь до трансляції 16.05 об 11:00 за посиланням - https://youtu.be/IK29UimMPJ4
Дізнатися більше
Трудові відносини під час воєнного стану
Асоціація адвокатів України запрошує на вебінар «Трудові відносини під час воєнного стану», який відбудеться 17 травня 2022 року 11.00 – 12.30 Спікером виступить Кирило Казак, адвокат, партнер АО «КПД Консалтинг».
Дізнатися більше
KHARKIV CRIMINAL LAW FORUM
!!! УВАГА !!! У зв'язку із запровадженням воєнного стану в країні, Запорізький форум з кримінального права та процесу переноситься на іншу дату.
Дізнатися більше
Як пережити війну?
Асоціація адвокатів України запрошує на вебінар з психологом, присвячений темі «Як пережити війну?», який відбудеться 25 травня 2022 року о 15.00.
Дізнатися більше
Нарадча WEB «Компенсаційний фронт: народ України vs путінська росія».
Як росія заплатить за агресію в Україні?
Про нетрадиційні способи відшкодування збитків, що нанесені РФ спілкуватимемось 27 травня під час онлайн дискусії Нарадча WEB «Компенсаційний фронт: народ України vs путінська росія».
Дізнатися більше
